曲靖市住房公积金管理中心关于印发曲靖市住房公积金个人住房贷款...

①《曲靖市个人住房公积金贷款审批表》:初审人员应要求借款申请人及配偶分别在对应位置签名和按手印;确保申请人的其他事项填写真实、准确、完整。②《不动产登记申请表》:抵押人在“所有权人”和“共有权人”处分别签名、按手印;“抵押权人”处签盖各管理部或分中心的合同专用章。2.复核。(1)核查申请人的身...

个人转账超5万,银行会向税务机关传递数据?税局监控个人账户?

个人独资企业将缴完经营所得个税后的利润通过对公账户打给个人独资企业的负责人。五、支付个人劳务报酬公司通过对公账户支付给个人劳务报酬,且已经代扣代缴了个税。六、归还个人借款公司通过对公账户转入股东个人卡中,用以偿还之前公司向个人的借款。风险提示:公司长期借股东钱未还,有账外资金回流的嫌疑,一旦被...

男子称被银行告到法院让还款,才知自己借的290万被人冒名转走

这位负责人称，单据上的“徐某林”签名，是该行工作人员代签的，原因是申请贷款人“徐某林”有给该行的授权书。该负责人介绍，名义借款人“徐某林”与实际接收290万元的“蔡某鹏”有债务纠纷，有“借款借据”。该行也是根据“借款借据”将“徐某林”名下290万元贷款转到“蔡某鹏”账户，主要用于归还“金某...

一份完美的借条怎么写?

陈某提交三张单据，分别是两张借条和一张收条，具体为“借条今借人民币叁万伍仟圆整，借款期限3个月2020.3.4”“借条今借人民币叁万圆整，借款期限3个月2020.2.25”“收条今借人民币陆万伍仟圆整2020.3.4”，均由吴某签字。陈某主张吴某借款的金额为13万元，前两张借条合计6.5万元，是以若干...

公安经侦管辖80个罪名立案定罪量刑标准

1.个人非法放贷数额累计在二百万元以上的,单位非法放贷数额累计在一千万元以上的;2.个人违法所得数额累计在八十万元以上的,单位违法所得数额累计在四百万元以上的;3.个人非法放贷对象累计在五十人以上的,单位非法放贷对象累计在一百五十人以上的;4.造成借款人或者其近亲属自杀、死亡或者精神失常等严重后果的。

不会写民间借贷纠纷要素式起诉状?赶紧收藏这个视频|静小智说立案

2、证明借贷关系存在的材料:提供书面的借款合同、协议书、借条、欠条、欠据、收据、还款承诺书等相关文件(www.e993.com)2024年11月7日。转账证明,包括银行流水单、银行转账单据,以及通过支付宝、微信等电子支付方式的转账凭证。通讯记录,如短信、微信等通讯软件的聊天记录(需以截图等形式保存,并且在庭审时需展示原始载体,如手机)。

建议收藏丨供应链贸易合同被认定无效后,法院会怎么判定借贷合同的...

(b)出借人举证证明出借给借款人的款项与尚欠银行贷款分离独立,不能一一对应。四贸易合同被认定无效后担保合同的效力问题在贸易合同被认定无效后,无论借贷合同是否有效,实践中都会存在另一个问题:若融资性贸易中的基础贸易上存在担保,在贸易合同被认定无效后该如何认定担保合同的效力?

常见17类民事纠纷案件举证指引丨2024版

1.“保证书”“道歉书”“承诺书”等,婚外情被发现后,一方或关系人写下的表示悔改或请求原谅的书面证据。2.警方制作的涉及非法同居情况的笔录。3.单位查实当事人的婚外情后,对其生活作风进行处理的材料。4.双方来往的书信、短信、电子邮件、博客、日记、QQ聊天记录等,此类证据除书面证据外,短信、电...

290万借款被人冒名转走背后疑云重重,事涉柞水农商行

根据柞水农商行向柞水县人民法院提交的民事起诉状全套诉讼证据目录显示,该行向柞水县人民法院提交了徐某林身份证复印件、《借款申请书》、王某瑶(徐某林之妻)身份证复印件、徐某林与王某瑶结婚证复印件、贷款面签资料、保证人身份证复印件、《借款合同》、《保证担保合同》、借款借据、转账回单。记者查阅发现,在《...

姚志斗律师:挪用资金罪无罪案例分析及解读

第二百七十二条挪用资金罪公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,数额较大、超过三个月未还的,或者虽未超过三个月,但数额较大、进行营利活动的,或者进行非法活动的,处三年以下有期徒刑或者拘役;挪用本单位资金数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑;数额...