柜员细致洞察客户风险,识破“贷旧投新”圈套

一、案例要旨近年来有部分从事非法“代理退保”的第三方人员,假借是某保险公司的回访、客服人员,欺骗消费者上门面见,常以保单升级、全额退保等伎俩诱骗消费者,并承诺为客户免费升级保单、代理全额退保,使得消费者失去原有的保险保障、资金受损或遭受诈骗,易造成个人信息泄露等风险。作为柜面工作人员,在为客户做好服务...

慧眼识电诈,服务暖人心!佛冈农商银行成功拦截两起电信诈骗案件

案例一：10月21日，一名50多岁的客户持手机前来迳头支行咨询微信转账的问题。工作人员了解情况后，发现客户与微信名为“广州二手车”的人聊天记录比较可疑，并查看客户提供的微信记录，发现客户扫描对方提供的收款码弹现信息的截屏“当前交易存在被骗风险，为保障你的资金安全，暂时无法完成支付，请谨慎网络交友、色情服...

利息都不要了!多家银行大额存单,“掀起转让潮”

@银行柜员小李：最近真是忙死了，天天有人来问怎么转让存单。我都想贴个告示了：兄弟们冷静点儿啊！@谨慎投资者：我觉得吧，还是要理性一点。股市有风险，存单好歹能保本。不如留一部分在存单里，剩下的再去试试股市？@农村小伙：城里人真会玩，我们这儿存个定期都费劲，你们直接把大额存单玩出花来了。@老股...

金融为民谱新篇 华夏银行北京分行为金融权益护航

金秋韵满时分,华夏银行北京分行借助2024年中国国际服务贸易交易会契机,在服贸会金融服务专题展区内,紧扣金融“五篇大文章”发展脉络,通过创新金融产品与服务,宣传普惠金融实践案例,分享金融便民利民惠民成功案例,彰显金融机构新形象新风尚,为实体经济注入活力,为金融服务重点领域和关键环节提供有力支撑,倾情诠释了该行践行...

网点成为优质养老金融服务“物理连接点” 建设银行切实改善老年...

针对层出不穷的新型骗局,建设银行网点立足厅堂主阵地持续开展金融知识宣讲,用通俗易懂的语言和生动案例,向老年群体普及金融反诈知识,耐心指导老年客户手机安装“国家反诈中心”App;深入社区向老年群体发放金融知识宣传折页,采用“你问我答”的游戏互动形式讲解金融知识和风险防诈提示,引导老年人合理投资。通过持续开展老年...

...邮你共筑反诈防线 ——邮储银行广州市分行电诈拦截实例分享

案例二:陌生视频暗藏风险,警银协力挽回50万元损失2024年1月14日,一位年近80岁的陈阿姨急急忙忙来到邮储银行广州市荔湾支行营业部求助(www.e993.com)2024年11月13日。陈阿姨使用苹果手机,有陌生号码使用FACETIME与她联系,告知手机将被停用,需要视频进行人面识别。陈阿姨接通视频后发觉不对,却无法关闭视频认证,对方进行语言威胁,惊慌失措的陈阿姨跑...

名课堂全部老师-广州名课堂

胡老师课程注重现场实操,穿插大量案例、演练与分享活动,充分与学员互动沟通。年教龄妮咨询TA银行风控防控实战专家;10多年招商银行工作经验;国家二级培训师资格认证;City&Guilds国际培训师认证;西安交大经济与金融学院兼职讲师;华东师范大学MBA特邀金融类讲师;AFP金融理财师/CFA特许金融分析师/CFP国际金融...

兴业银行重庆分行成功堵截多起“涉诈资金转移”风险案件

类似的案例也发生在该行空港支行。近期,空港支行柜员连续两次在办理业务过程中发现可疑人员,随即与渝北区反诈中心联系,并协助拖延时间,直到派出所人员到现场抓获嫌疑人,成功扣押涉诈资金两次共计64968元,并在事后获得反诈中心的肯定和感谢。长期以来,兴业银行重庆分行始终坚持“金融为民”的初心,持续加大反诈知识的宣传...

取自己的钱很难?储户吐槽银行,柜员倒苦水

记者通过网络平台联系到该名发帖分享的银行员工小沐(化名),证实了其扣罚案例的真实性。“这是一张日限一万元的二类卡,涉诈金额九千多元。”小沐仔细回忆了当时的情形,“是我实习期开的卡,都是根据当时我们会计教我的流程办的。年满十七岁的未成年人,监护人携带户口本身份证陪同,派出所开的办卡证明、居委会...

打击治理洗钱违法犯罪典型案例系列展播丨“正义之狮”以案说法之...

人民银行广州分行打击治理洗钱违法犯罪典型案例系列展播卷首语为依法打击治理洗钱违法犯罪活动,进一步健全洗钱违法犯罪风险防控体系,2022年1月,中国人民银行、公安部、国家监察委员会等11部门联合印发《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划(2022—2024年)》,