山西金融监管局发布个人借记卡使用提示:注意持卡安全 谨防上当受骗
金融消费者要妥善保管自己的银行卡,注意持卡安全,及时掌握账户交易信息,不要将银行卡号、密码等信息透露给他人。如果出售出租出借自己名下的银行卡,很有可能被不法分子用于诈骗、洗钱、逃税等非法活动,持卡人本人也要承担有关法律责任,涉嫌触犯帮助信息网络犯罪。案例二:买卖银行卡或被用于违法犯罪张某是一名大学...
“中介”让我寄银行卡、身份证、U盾,给我做“包装”,我能信吗
5.利用避税型离岸金融中心:这些地方有严格的银行保密法、宽松的金融游戏规则和自由的公司法,特别适合洗钱。犯罪分子可以在这些地方开设空壳公司,或者利用银行账户的保密性,来掩盖钱的真实来源。6.利用现金密集行业:比如赌场、娱乐场所、酒吧等。这些地方现金流通量大,而且不易被监管部门追踪。犯罪分子可以通过在这些...
注意!这3类银行卡将被注销,卡里有钱也没用,赶紧去办理
还有一种情况是用自己的身份开的卡,结果却是别人在使用,有时候一些亲戚朋友一说好话,就觉得反正是自家人,不会害自己,然后就把卡给别人用了,可是这些年大家看的新闻还少吗?有很多人都是把自己的银行卡借给了亲戚朋友后,从而发生了利用银行卡做违法事情的案例。银行卡并不是随随便便的一张卡片,他在我们的日常...
最高检发布打击治理电信网络诈骗及关联犯罪典型案例
这10件典型案例分别是:魏某双等60人诈骗案,邱某儒等31人诈骗案,张某等3人诈骗案、戴某等3人掩饰、隐瞒犯罪所得案,刘某峰等37人诈骗案,吴某强、吴某祥等60人诈骗案,罗某杰诈骗案,徐某等6人侵犯公民个人信息案,施某凌等18人妨害信用卡管理案,唐某琪、方某帮助信息网络犯罪活动案,周某平、施某青帮助信息...
姚志斗律师:挪用资金罪无罪案例分析及解读
第二百七十二条挪用资金罪公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,数额较大、超过三个月未还的,或者虽未超过三个月,但数额较大、进行营利活动的,或者进行非法活动的,处三年以下有期徒刑或者拘役;挪用本单位资金数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑;数额...
信息被盗陷纠纷 阳光人寿重庆分公司发出个人信息保护警示
使用无线WiFi登录网银或者支付宝时,可以通过专门的APP客户端访问(www.e993.com)2024年9月15日。为了保护自己的个人信息,最好把WiFi连接设置为手动。7、警惕黑产组织套取个人信息很多黑产组织与消费者签订所谓的“代理维权服务协议”,要求消费者提供身份证、保单、银行卡、联系方式等涉及消费者隐私的敏感信息。导致个人信息泄露或诱导消费者参与非法集...
个人所得税汇算服务与风险提示案例
一般来讲,只要填写身份信息,选择通过已绑定手机号码验证或通过本人银行卡验证,验证通过后,即完成新密码的设置。个别通过上述方法仍无法找回密码的,可携带有效身份证件到附近的办税服务厅进行密码重置。案例二获取退税想及时准确卡号必须有按照单位财务人员通知的个税汇算办理时间,小钱和同事们一起办理了年度汇算,...
【网信案例】“我就想贷个款,怎么会涉及犯罪啊”,已有人被警方...
对方告知陈女士她的银行卡流水过低,需要做包装来提高流水,才能放款。陈女士听信对方说法,同意用自己的银行卡给对方做包装,即利用自己的银行卡帮助对方转账。陈女士一共转账40多次,银行卡出入流水30万余元。陈女士因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被公安机关传唤配合调查。
通报: 2024年5月份,最新6起典型诈骗案例分享
案例六2023年12月,我市黄龙县居民单某因征信存在问题无法通过正规途径办理贷款,便通过“地方信息平台”在网上认识了一名“网贷客服”。随后在客服的指导下提供自己的银行卡帮助他人将转入自己银行卡的资金转移到指定账户中,进行所谓的“包装刷流水”。在转账期间单某发觉对方并不是刷流水,而是跑分洗钱团伙,于是自作聪...
国家金融监督管理总局山西监管局发布三大风险案例 提醒金融消费者...
案例二:维修厂假借消费者信息骗保陈某自有一辆奥迪车,在维修站保养期间因维修厂工人失误致使车辆受损,后双方达成维修协议,由维修厂赔偿陈某车辆修复费用。该维修厂与陈某保持长期合作关系,故掌握陈某大量个人信息,包括身份证、驾驶证、行驶证和银行卡等资料的复印件。随后,该维修厂以陈某名义向保险公司报案,索要车损...