福建省社会组织内部管理制度范本
第八条理事会会议由会长召集和主持;会长因特殊原因不能履行职务时,由会长委托副会长或者秘书长召集和主持。第九条理事会以理事会会议形式行使职权,可采取举手表决或投票方式做出决议。但就与理事有重大利害关系的事项表决时,该理事应当回避,不得参与表决。第十条理事会会议应当有会议记录,出席会议的理事和记...
有限责任公司的章程(范本)
第十七条股东全会议应对所议事项作出决议,决议应当代表1/2以上表决权的股东表决通过,但股东会对公司增加或者减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式、修改公司章程所作出的决议,应当代表2/3以上表决权的股东表决通过。股东会应当对所议事项的决定作出会议纪录,出席会议的股东应当在会议记录上签名。第十八条...
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11、董事会会议记录是否完整、保存是否安全,会议决议是否充分及时披露根据公司《董事会议事规则》的规定,公司历次董事会会议记录包括会议的名称、时间、地点和列席会议的董事、监事、高级管理人员及其他人员的姓名;对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果等,董事会记录由董事会秘书负责,由出席会议的董事、监事和记录人...
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6.股东大会会议记录是否完整、保存是否安全;会议决议是否充分及时披露;自上市以来,公司股东大会会议记录完整,包括了会议时间、地点、议程、召集人、大会主持人、出席或列席的董事、监事、高级管理人员名单、出席会议的股东人数和股份总数、比例及提案的审议经过、提问及答复、律师及计票人、监票人姓名等各项内容。会议记...
上电股份(600627)治理自查报告及整改计划
通过自查,公司发现部分董事会、监事会的会议纪录中存在记录人未签名;股东大会会议记录没有出席会议的股东发言;受托出席会议的董事代替委托董事签名,但未注明代理字样;三届十四次监事会仅有一名监事出席会议的情况。经调查,上述情况的发生主要是工作人员在对照相关法律法规条规时,产生疏忽和误解而造成,导致公司董、监事...