中国第一重型机械股份公司第四届董事会第四十七次会议决议公告

出席本次会议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,可以对需由董事会会议决定的事项进行审议和表决。会议经审议形成决议如下:1.会议审议通过了《中国第一重型机械股份公司关于取消2024年第一次临时股东大会的议案》。表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。2.会议审议通过了《中国第一重型机械股份公...

山西科新发展股份有限公司第十届董事会第二次临时会议决议公告

(1)个人股东出席会议的应出示本人身份证、股票账户卡(持股凭证);委托他人出席会议的,受托人还应出示本人身份证和授权委托书。(2)法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证,法人股东单位的营业执照复印件(加盖公章)和股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证和法定代表人依法出具的书面委...

青岛德固特节能装备股份有限公司关于第四届董事会第十九次会议...

法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照(加盖公章的复印件)及股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(附件2)、法人股东单位的营业执照(加盖公章的复印件)及股票账户卡;出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。(2)...

中富通集团股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

(9)中富通就本次增资以及履行《增资协议》及其补充协议等交易文件所涉股权回购、保证责任等事项,已经获得中富通董事会及股东大会合法决议通过,并将前述会议资料及决议复印件提交给新动能投资,并提供原件以供核对;中富通已履行与前述事项有关的所有信息披露程序。4、中富通、陈融洁先生的陈述和保证中富通、陈融洁先生将...

新手如何写会议纪要

（1）确定会议主题和议程：在会议开始前，应该明确会议的主题和议程，这样可以确保会议的讨论焦点清晰明确，有助于会议的顺利进行。（2）提前联系参与者确认出席情况，并准备好参会人员名单，这可以避免会议期间出现参与者不到场的情况，同时也方便会议的组织和安排。（3）对于重要的议题和讨论内容，可以提前收集相关资料...

宁夏中银绒业股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议的公告

(七)注意事项1、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场;2、根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定,投资者参与融资融券业务所涉本公司股票,由证券公司受托持有,并以证券公司为名义持有人,登记于本公司的股东名册(www.e993.com)2024年11月9日。有关股票的投票权...

滁州多利汽车科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

一、监事会会议召开情况滁州多利汽车科技股份有限公司(简称“公司”)第二届监事会第八次会议通知2023年11月22日以书面方式发出,会议于2023年11月27日在公司办公地点召开。本次会议应出席监事3人,亲自出席监事3人。会议由监事会主席于亚红女士主持。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

海通证券股份有限公司第八届董事会第九次会议(临时会议)决议公告

该议案尚需提交公司股东大会审议。二、审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》同意撤销一级部门北京办事处,相关职能整合并入总经理办公室。表决结果:[11]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。三、审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》...

中富通集团股份有限公司第四届董事会第三十五次会议决议的公告

会议应到监事3人,实到3人,会议由监事会主席胡宝萍女士主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议,一致通过以下事项:1、审议通过《公司监事会成员换届选举的议案》,表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

甘源食品股份有限公司第四届董事会 第十四次会议决议公告

(3)出席会议的股东可凭以上有关证件采取现场、信函或传真方式登记,请参会股东认真填写《参会股东登记表》(附件二)连同以上相关资料在2024年6月17日下午17:00前送达或传真至公司证券部办公室,并进行电话确认。4.注意事项:(1)出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件,于会前半小时到会场办理登记手续,谢绝...