“银行卡套餐”网上叫价最低500元/套 收集身份证、银行卡已形成一...

一个网名为“银行卡.储蓄卡”的“卡贩子”告诉本报记者,他手里的卡都是成套的,其中浦发银行700元、光大银行700元、中信银行700元、民生银行700元、招商银行700元、工行银行800元、中国银行800元、建行银行800元、农业银行800元,购买人还可以任意选择开户卡主的性别和开户地。经过本报记者砍价,对方表示最低可以550...

马虎小伙万元公款存进捡来的银行卡 警方帮助追回

民警查找到这位遗失银行卡的户主姓易,是一位26岁的北京小伙。7月9日,民警与易先生取得了联系。昨天,记者在梨园派出所见到了易先生,他很爽快地把钱取出来,还给了焦急的张先生。

买卖银行卡多用于诈骗洗钱 卡贩称在银行有路子

办卡的被称为“业务员”,负责冒用他人身份办理银行卡,每办理一个“银行卡套餐”可以获得100元的报酬。“银行卡套餐”包括银行卡、他人身份证、手机卡、U盾以及开户申请单等。对于一名最普通的业务员来说,一天至少能办4张银行卡,名副其实的“活儿轻松,来钱快”。发放报酬的人被称为“领队”,他们负责招募并培训...

大学录取通知书“夹带”的银行卡有什么用?

为了不影响正常学费缴纳,请同学在收到银行卡后,尽快持本人有效身份证及入学录取通知书到银行网点对银行卡进行激活、修改密码、修改本人使用的预留手机号码,如学生年龄不满18周岁,需要监护人代为办理激活,另外需要携带监护人(父亲或母亲)有效身份证件原件及监护证明资料办理。监护证明资料通常为出生证明或父母为户主的户口...

回顾上海某账户炒股3月赚17万,警方发现,户主竟是58岁的农民工

徐明蒙了，他这一辈子从未干过什么违法犯罪的事情，更不知道啥叫非法套现。为了洗清自己的嫌疑，徐明立马放下手里的工作，马不停蹄的赶往警局。徐明被询问警方表示，经上海市证券交易监管部门调查，发现徐明的银行账户在2015年底突然买入某家即将并购上市公司那高达139万元股票。并在三个半月后，该公司上市合并重组之...

管好银行卡,不做犯罪分子的“帮凶”!

自己的银行卡不能随意租借,专门收购、买卖他人银行卡充当“卡商”的行为,不仅会给户主带来巨大的法律风险,导致个人信用、财产双重损失,还会为电信诈骗、洗钱、逃税等犯罪行为提供滋生的土壤(www.e993.com)2024年11月9日。案例三“代购”套现2021年12月,黎某某在朋友李某某安排下,从广西至广东珠海市拱北口岸前往澳门帮忙“代购”,承诺“日薪五千...

银行卡流水20万元,给到8000块钱的好处费!警方提示

昆明市公安局五华分局虹山派出所马志华:“除受到上述惩戒外,还可能涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,妨害信用卡管理罪,买卖国家机关证件罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪,甚至诈骗罪给个人带来牢狱之灾。”此外,曾参与买卖、租借"两卡"的户主,银行和支付机构5年内不得为相关单位和个人新开账户。惩戒期满申请开户的,银行和支付...

解冻银行卡不一定要去异地叔叔那!!!

而我们这套实战解卡,可以让你足不出户就能解决冻卡问题。第一步需要做什么呢?获得冻结银行卡的涉案详情、涉案金额、承办单位、承办人。你再看清楚一点,这几个信息足够了,别TM扯其他的,全是无效信息。在哪里去查?你当地反诈中心、户籍地派出所的冻查扣平台,也叫《电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台...

境外银行卡在湖北轻松取现,来鄂旅游的她们惊呼“Very Good!”

今年5月,一位客户来到邮储银行咸丰县清坪支行为家人办理代取现业务时,因密码锁定不知如何处理。支行长了解到账户户主是一位高龄老人,因中风瘫痪卧床居家无法行走,立即为客户办理上门延伸服务。次日一早,支行两名员工开车往返40多公里前往客户家中,通过移动展业终端为客户顺利重置密码。

“刷单”赚佣金、银行卡开户获报酬……小心掉入诈骗陷阱!

呼和浩特铁路公安局呼和浩特公安处乘警支队民警邢达:最终查明这是一起由犯罪嫌疑人王某某组织陈某某、张某某等共计10人进行犯罪的帮信团伙,2022年11月至2023年3月期间,他们在呼和浩特市地区从事银行卡收购活动,为诈骗团伙提供帮助。共收购银行账户9个,累计涉案资金流水高达2800余万元,涉案人员多达10人。