454万存款被转走 储户打飞的从国外赶回昆明报警
5月17日上午,昆明市五华公安分局小南门派出所接到张先生报警:前一天,他人在国外,银行卡也带在身上,却收到银行转账短信提醒,说他在青年路某银行办理的银行卡里的454万元,被分4次转走。第一笔转走了80万元、第二笔200万元、第三笔100万元、第四笔74万元。收到短信时,张先生惊出一身冷汗,急忙飞回昆明报警。
瑞金一男子竟在国外伪造银行卡取款国外判完国内判!
伪造金融票证罪案件,被告人刘某在国外伪造信用卡,被判处有期徒刑五年零三个月,返回国内后因此事再次获刑!基本案情2017年,刘某、曾某等五人先后前往巴基斯坦,通过安装微型摄像头、高抗等设备在当地的ATM机上窃取巴基斯坦公民的银行卡信息,后又利用获取的信息输入空白磁卡,伪造出银行卡取现。而后...
国外经商收款银行卡被冻结多年,怎么办?
律本律师团队自成立以来专业代理解冻银行卡及涉案名单解除领域的案件,已承办相关案件数百起,委托人遍及中国香港、中国澳门、中国台湾、韩国、日本、美国、菲律宾、马来西亚、缅甸、越南、老挝、新加坡、巴西、澳大利亚、墨西哥、英国、非洲多国、及全国各个省级行政区,至今已为当事人成功解冻银行卡金额超过数亿元,为当事...
外资商会与政府牵手十年:南京95.9%的ATM机可用国外银行卡
对此,在答复有关“提升境外来宁人士支付服务水平”这一问题时,来自南京市商务局和南京市外事办人士对此解释,这一问题涉及中国央行的结算清算,并不是某一个城市可以决定的,但当前经过上上下下的共同努力,南京全市95.9%的ATM可以实现使用国外的银行卡。据《华夏时报》记者了解,目前,按照“大额刷卡、小额扫码、...
坐苏州地铁可刷境外卡,全线网车站支持6种国外主流银行卡支付
开通小程序刷卡乘车功能后,境外来苏人员只需带一部手机就能搭乘地铁畅游苏州。目前,苏州地铁全线网车站支持6种国外主流银行卡支付,线网各站点客服中心均配备智能POS机,支持维萨(VISA)、万事达(MasterCard)、发现卡(DiscoverCard)、美国运通(AE)、大来(DinersClub)、吉士美(JCB)共6种国外主流银行卡。
境外银行卡刷卡手续费下降 支付便利化取得积极进展
6月18日,中国支付清算协会发布了一份《中国支付清算协会关于做好境外银行卡刷卡手续费降费工作切实降低外卡受理成本的倡议》(以下简称《倡议》),倡议国际卡组织要立足便利外籍来华人员消费支付,会同成员单位要做好外卡收单服务费率优惠实施工作,降低外卡受理成本,提升商户受理外卡的积极性;加强对商户的解释沟通,维护商户切...
银行卡境外取现每年不得超十万元 防范违法活动
中国国家外汇管理局2017年12月30日发布《国家外汇管理局关于规范银行卡境外大额提取现金交易的通知》(简称《通知》),规定自2018年1月1日起,个人持境内银行卡在境外取现,本人名下银行卡(含附属卡)合计每个自然年度不得超过等值10万元人民币。路透社援引外管局的通知称,据统计,2016年81%的境内银行卡境外提取现金低于...
「分析」利用境外虚拟银行卡交易实现资金出境的过程、成本、风险
第十三种:境外虚拟银行卡交易1、一般过程及成本虚拟货币的使用确实极大地便利了资金转移,而相关工具的创建,如交易所平台账户以及区块链网络钱包,除了链上提现费用,都无需额外的费用。然而,值得注意的是,当前大部分国外应用消费仅支持国外银行卡支付。在这种情况下,虚拟国外银行卡的出现为...
大连已有1.43万商户受理境外银行卡 外籍人士点赞支付便利
外籍人士米艾斯:在中国付款非常方便,银行卡、支付宝还有现金都可以用,坐公交车、打车还有网上买东西我都可以用。某商户收银员:现金、银联,国外的有维萨卡等银行卡支付都可以,还有我们的微信和支付宝都可以刷。外国朋友来这里消费我们都是能顺利刷卡的。
英国最大比特币洗钱案牵扯中国400亿非吸案,钱是如何流到国外的?
任江涛称,他在公司内部参与理财产品宣传、吸揽银行卡、管理“矿场”等工作,但实际上只是挂名,具体工作要听钱志敏的安排。为了提高知名度,蓝天格锐在北京钓鱼台国宾馆召开过会议,还给任江涛“买”了一个中国商界诚信领袖的称号。任江涛哥哥的证言称,自己很早就看出蓝天格锐在非法集资,让弟弟退出,但对方回应说“已经没法...