向众多亲友借款并约定高息,是否构成非法吸收公众存款罪?
向社会公众吸收资金的行为,应同时具备非法性、公开性、利诱性、社会性四个犯罪构成要件,才能认定为“非法吸收或者变相吸收公众存款”;同时,未向社会公开宣传,在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的,不属于“非法吸收或者变相吸收公众存款”。案情简介被告人廖某所挂靠的A公司中标B公司所属小寨桥建设项目后,A与廖...
李元 游涛丨非法吸收公众存款罪辩护指南(四)
这种观点认为所谓“公众存款”,就是说存款人是不特定的群体,如果存款人只是少数个人或者是特定的,如仅限本单位的人员等,不能认为是公众存款。[1]另一种观点持不特定或多数说。观点认为“公众”是指多数人或者不特定人,对于非法吸收某一单位内部成员的存款的行为,应通过考察单位成员的数量、吸收方法等因素,判断是否...
获利28万元!协助他人非法吸收公众存款,海南一分公司负责人被判刑
被告人陈某违反国家金融管理法律规定,向不特定公众非法吸收资金,扰乱金融秩序,其行为已构成非法吸收公众存款罪,数额巨大,应予惩处。公诉机关指控的犯罪事实清楚,证据确实、充分,指控的罪名成立。鉴于被告人陈某任某投资公司海南分公司负责人,按照上级公司的要求向不特定公众非法吸收存款,其在与他人的共同犯罪中起次要作用,...
广东深圳福田区:“穿透式”四步审查揭秘私募基金非法吸收公众存款...
但根据相关法律规定,向不特定社会公众公开吸收存款是商业银行的专属业务,须经国务院银行业监督管理机构批准。“苏某控制的关联公司违规向不特定社会公众公开发行销售私募基金,无论是否经基金业协会登记、备案,均不属于经有关部门依法许可向社会公众吸收资金。”杨婷婷表示,其前期为合法经营付出的诸多努力,实际是为掩盖非法...
四川十起经济犯罪典型案例发布!凉山某火锅店涉嫌非法吸收公众存款...
随后又按照此模式先后在四川省会理市、西昌市、会东县开设3家火锅分店,继续引诱群众注册会员充值投资,涉嫌非法吸收公众存款。截至案发,共计引诱1000余名群众参与集资,涉案金额高达2400余万元。该案已于2023年8月侦查终结并移送审查起诉。七、宜宾市公安机关破获“3·15”系列贷款诈骗案...
【人民法院案例库】非法吸收公众罪典型案例汇总解析(下)
因此,虽然《解释》将对员工或亲友宣传的行为排除在公开性之外,但仍然将其框定在法益的保护范围内——不得因亲友或员工的公开宣传而向不特定公众吸收存款(www.e993.com)2024年10月23日。对此,2014年《关于非法集资刑事案件性质认定问题的通知》指出:向亲友或者单位内部人员吸收资金的过程中,明知亲友或者单位内部人员向不特定对象吸收资金而予以放任...
非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪的联系与区别
公众存款构成犯罪的,具有下列情形之一的,向亲友或者单位内部人员吸收的资金应当计入犯罪数额:1.在向亲友或者单位内部人员吸收资金的过程中,明知他们向不特定对象吸收资金而予以放任的;2.以吸收资金为目的,将社会人员吸收为单位内部人员,并向其吸收资金的;3.向社会公开宣传,同时向不特定对象、亲友或者单位内部人员吸收...
微普法| 掌握这 28 个知识点,避免掉入非法集资陷阱!
(一)非法吸收或者变相吸收公众存款数额在500万元以上的;(二)非法吸收或者变相吸收公众存款对象500人以上的;(三)非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在250万元以上的。问题11非法吸收公众存款达到多少金额算“数额特别巨大”?具有下列情形之一的,应当认定为刑法第一百七十六条规定的“数额特...
【防范非法集资宣传月】谨防非法集资,这些干货你必须知道!
(三)非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在250万元以上的。11.非法吸收公众存款达到多少金额算“数额特别巨大”?具有下列情形之一的,应当认定为刑法第一百七十六条规定的“数额特别巨大”:(一)非法吸收或者变相吸收公众存款数额在5000万元以上的;...
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非法吸收公众存款罪《刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。