耄耋老人欲开户后向陌生账户转账万元 幸被工作人员拦下
老人称,要开通一个新的账户,然后向一个账户转账人民币1万元。工作人员耐心地询问老人的开户用途,谁知他的回答含糊不清。员工怀疑老人可能遭遇了电信诈骗。老人进一步称,对方的账户为一家商会的“会长”,而他本人平时只通过电话、微信与该“会长”联系。对方称要缴纳一笔1万元的会费,随后能领取补贴。网点人员引导老...
公司账户资金的取出流程是什么?需要准备哪些必要的文件?
1.提交申请:首先,公司财务部门或相关负责人需填写资金提取申请表,明确资金用途、金额及提取时间。2.审批流程:申请表需提交至公司内部审批流程,通常包括部门主管、财务主管及公司高层的审批。审批过程中,需确保资金用途符合公司财务政策及法律法规。3.财务处理:审批通过后,财务部门将进行账务处理,更新公司账户余额,并...
基本户和一般户的区别是什么?这些区别如何影响企业的财务管理?
而一般户主要用于转账结算,有助于企业对大额资金的监控和管理,提高资金使用的计划性。在融资方面,一般户作为企业借款转存的账户,方便企业与银行之间的信贷业务往来,同时也便于银行对企业借款资金的使用进行监督和管理。税务管理上,基本户的资金收支情况往往是税务机关重点关注的对象,企业需要确保其资金流动的合法性和...
干货:对公账户是干什么用的?公司对公账户为什么会被冻结?
单位发工资、特定用途资金专项管理、日常转账结算和现金收付等都是通过各种对公结算账户进行的,最主要体现在这几项:(1)从税务申报和税款的缴纳上,企业必须要用到对公账户。作为企业必须履行的义务,记账报税隐性要求了企业必须办理银行开户;并且,如果申请个退税补贴一类的,也必须通过对公账户走,不会打给个人账户。
个人转账超5万,银行会向税务机关传递数据?税局监控个人账户?
放心大胆地转!一、发工资公司将每月的工资通过公户发到每个员工的个人卡上,且公司已经依法履行了代扣个税的义务。二、员工差旅费报销公司将对公账户上钱打给销售人员用于出差的备用金,出差回来后实报实销、多退少补。注意:留存证明差旅费真实性的相关证明材料(包括出差人员姓名、时间、地点、出差目的、支付...
注意!转让自己的对公账户和工商营业执照可能涉嫌帮信罪
而相较于个人账户,企业对公账户转账数额大、限制少,更是成为诈骗分子眼里的“香饽饽”(www.e993.com)2024年9月20日。因此,在面对网络广告时,应仔细甄别,切忌被高额佣金冲昏头脑,出租、买卖个人账户、对公账户或微信、支付宝等支付账户,同时要注意提升个人信息保护意识,妥善保管好自己的身份证、银行卡、手机卡,一旦丢失要立即挂失,对于...
想要投资理财的进!警方手把手教学、保姆级攻略!
虚假投资平台大多会要求受害人将资金转账到指定的个人账户或非当前投资平台的对公账户,而正规的交易平台只能转账到开设的专用对公账户。同时,购买理财产品时,必须签订投资协议,资金将设置自动划扣。如果对方要求只能转账到个人账户或要求转账的对公账户与平台名称不符的,那么极有可能是虚假投资理财的“黑平台”。...
利用对公账户“走账”?镇江市丹徒区检察官提醒:警惕“帮信”犯罪!
对公账户,原本是用于企业之间资金往来结算的专用账户。然而,利欲熏心之人却把它当作赚钱工具,出售给犯罪分子用于实施违法行为,近日,经江苏省镇江市丹徒区检察院提起公诉,被告人马某因犯帮助信息网络犯罪活动罪被法院判处有期徒刑6个月,缓刑一年,并处罚金人民币1万元。
国企被指转账私人账户近6亿,背后隐藏着什么
但是,如果王海反映的情况都是属实的,转账问题也确实存在,又当如何看呢?为什么国企账户在被民企使用、且向私人账户转入那么多资金呢?这可是明显的违法行为。就算是正常的工程款、材料款、工人工资等,也必须通过企业与企业之间的对公处理,而不是直接从国企账户上转到私人账户,国企账户也不能为民企进行各种资金往来。
即日起,个人银行账户收款高于这个数要小心!
经常性的微信转账,款项账面不透明、业务交易资金流不清晰、资金无法受到监管、企业内部财务混乱,不利于企业的长期发展。温馨提示:企业在生产经营交易活动过程中,采用对公账户结算,最大限度降低税收风险。(5)股东对债务承担无限连带责任用个人微信、支付宝长期收取款项,会导致公私财产不分,如果企业出现资不抵债,股东...