组织、领导传销活动罪与集资诈骗罪的相同点和区别

然而,集资诈骗罪的财物来源,表现为投资者直接的投资,常常是行为人向投资者承诺保本付息、返利等方式诱骗他人投资。而投资人金额上越多越好,并不以参加人的数量作为主要来源,即主要与金额多少关联。(四)进入“团体”的资格门槛不同无论是组织、领导传销活动罪还是集资诈骗罪,都有如何认定被害人与参与者的问题。但...

「法律规范和案例分析」非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪单位犯罪

第一百九十二条集资诈骗罪以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。...

集资并炒股、炒期货等高风险产品的并不必然构成集资诈骗罪

若欲排除集资诈骗罪,不仅需要审查集资人在募集时的行为表现,也应当重点审查其管理资金时的审慎行为。以私募基金为例,比较容易说明此事。“募投管退”是私募的基本流程,其中在投资和管理资金时,需要具备专业经验和经历的人员选择和考察项目,同时在投资时应当慎之又慎。从资金管理和投资层面审查,该部分资金虽然由行为...

如何辨识非法集资与合同诈骗!

合同诈骗罪,是指以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的行为。合同诈骗常见的行为表现有:1、以凭空捏造出来的名义或者未经他人授权或同意以他人的名义签订的合同,骗取钱财,溜之大吉;2、没有实际履行能力,先以履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同...

程序员开发软件被控诈骗罪请求公安撤销案件的法律意见书

1)“限制用户登录功能”，该功能主要是针对用户在注册过程中用户名称显示异常的情形，具体表现为：用户在注册的过程中，“用户名”是输入端口，黑客可以使用“用户名”端口植入病毒，从而达到攻击“某某资本”;(异常的用户，W某某提供)2)“条件码”功能，该功能主要用于保护某某公司管理后台数据被黑客攻击的“加强”...

金融诈骗罪特别从宽于诈骗罪的再认识

我国刑法对金融诈骗罪的处罚轻于诈骗罪,刑法理论多肯定金融诈骗罪与诈骗罪是法条竞合,主张特别法优先(www.e993.com)2024年11月22日。反对意见则认为应坚持重法优先,并认为刑法对金融诈骗罪的处罚轻于诈骗罪是立法疏漏。以普通诈骗罪处罚金融诈骗行为,是社会治理过度刑法化、重刑化的表现,忽略了金融及其助力经济社会发展的意义。

集资诈骗 2亿 “自贡巴菲特”倒了

根据《刑法》第192条，集资诈骗罪的刑罚是有期徒刑三年以上七年以下，并处罚金；数额巨大或有其他严重情节的，刑罚是有期徒刑七年以上或无期徒刑，并处罚金或没收财产。单位犯集资诈骗罪的，单位将被判处罚金；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，将依照以上规定处罚。总的来说，这起案件是一个典型的集资诈骗...

《人民司法》:非法集资行为的性质认定

为进一步化解金融风险,维护金融秩序,保护人民群众利益,刑法修正案(十一)对非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪都进行了修正。两罪均属于涉众型经济犯罪,在侵犯客体上略有差异,非法吸收公众存款罪的法定刑更轻。但二者在客观表现上都可能利用虚假手段集资,危害结果上都可能造成集资参与人的经济损失。对个案的法律适用一直存在...

防范非法集资 法院为您支招

非法集资的法律责任?非法集资在《中华人民共和国刑法》中涉及的主要是第一百七十六条非法吸收公众存款罪和第一百九十二条集资诈骗罪。第一百七十六条非法吸收公众存款罪非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以...

非法集资典型案例

2022年11月30日,上海市第一中级人民法院作出一审判决,以集资诈骗罪判处中某中基集团罚金人民币1亿元,判处孟某、岑某无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。被告人庄某在法院审理过程中因病死亡,依法对其终止审理。孟某、岑某提出上诉。2023年3月13日,上海市高级人民法院作出终审裁定,驳回上诉,维持原判...