2013年,浙江女子发现银行漏洞,一月内盗走5亿,银行:正常扣款

因为方德富手上的存款确实是真的，也能查到当年330万存取款的流水，但当核对存款单和取款单的时候，警方惊讶的发现两张单子上方德富的签名竟然完全不同。经过方德富本人的指认那张取款单上的签名竟然是伪造的。调查到这里，基本能确定方德富是被人盗取了存款，但要取款一来需要存折，二来需要密码，怎么就能轻易取...

银行存款消失案追踪:储户可拿高额贴息

方先生办好银行卡,没有开通网银,然后打电话给在义乌的老婆,330万元可以打进来了。当天中午,方先生跟中间人一起吃饭,吃完饭接到老婆电话,说钱已经打过去了。中间人说:“去柜台上拉个流水单据证明资金到位,15%的贴息我就可以马上打给你了。”方先生照办,这时大约为下午1:30,流水单据显示330万元已到位。当天方...

2016年,女子将1000万存进银行,4个月后剩下6毛2 法院:银行无责

2016年,广州女子将1000万巨款存进银行,仅四个月的时间,账户只剩下6毛2。女子向银行讨要说法,银行却态度强硬,表示是女子自己签的银行账户授权书,钱被转走,也是女子自己的责任。女子对所谓的授权书毫不知情。究竟是谁替女子签下的授权书?银行方面真的不知情吗?对于李女士查看账户流水的请求,银行经理并没有答应...

收购闲置银行卡、电话卡刷流水,上海一乡间“水房”洗钱超三千万元

收购闲置银行卡、电话卡刷流水,上海一乡间“水房”洗钱超三千万元出借自己闲置的银行卡、手机卡刷流水、走走账、跑跑分,就能轻松赚钱?这种行为可能涉嫌犯罪。4月15日,澎湃新闻记者从上海市崇明区人民法院(以下简称“上海崇明法院”)获悉,近期,该院审结了一起不法分子通过搭建“水房”帮助信息网络犯罪的案件。为躲...

2013年,大妈一年偷银行4亿巨款,她是怎么做到的?后来追回多少

不翼而飞的330万这名男子名叫方德富，这330万是一年前转入这家银行的。方德富家境不说有多好，但他依靠自己做点小生意，多年下来又有些积蓄。在2013年的时候，方德富听一个熟人说，工商银行天台支行出了一个小项目，他们正在寻找能够高额存款的客户。但这件事情算是一个秘而不宣的小项目，只要通过他们银行的...

你偏要去直播间买原石什么意思啊?原石到底有啥啊?

本溪市公安局南芬分局刑侦大队副大队长肖翔:通过这银行卡每天刷流水,一天给他500元到1000元不等利润,然后他觉得这个事儿特别好,所以他就把他自己三张银行卡全部卖给了对方的团伙,然后每天能获利1000元到1500元不等(www.e993.com)2024年11月8日。根据赵某提供的线索,警方很快将他的朋友刘某抓获,刘某到案后警方发现,他也只是负责收银行卡的...

境外各大银行个人账户开户优势、要求及流程

(三)香港汇丰银行-3.5万存款香港个人银行中,汇丰银行设立的个人卡是很受客户青睐的港卡之一,从其雄厚的金融背景,资金实力,让越来越多的客户信赖,汇丰银行从成立之初,就作为香港发钞行之一,大而不倒,也是众多客户选择它的原因。国内卡和香港卡可以关联,国内转香港,香港转国内,互相转账0手续费,秒到账,理财账户...

惩治涉外汇违法犯罪典型案例_中华人民共和国最高人民检察院

(4)对扣押的电脑、手机等电子数据载体开展针对性勘验,确定了由犯罪团伙控制的虚拟货币钱包地址,再对虚拟货币钱包的交易记录与银行账户流水进行比对,查明了赵某犯罪团伙“外币—虚拟货币—人民币”的资金流转链路。2022年2月11日,西湖区检察院以肖某、尤某、赵某等人构成非法经营罪向法院提起公诉,并追加了赵某、赵...

办签证需要哪些资产证明?支付宝流水能用吗?银行账单有什么要求

如果自己还有其他储蓄卡的收入来源,可以同时提供多张银行卡的流水作为辅助材料,但其他卡也建议是比较固定收入支付并且有足够余额;提供其他的资产证明,如存款证明,房车,理财产品等作为辅助材料;如果去较发国家,自己实际收入确实太少,没有其他资产,也可以考虑提供亲属的资产来作为辅助材料(但这种帮助不太大毕竟自己有...

山东一男子9万多存款遭法院划走又退回 牵出10年前一桩旧案

9.5万元被法院执行发现自己10年前成了“老赖”事情起于金乡县人民法院的一通电话。康作民告诉红星新闻记者,2017年5月4日,他接到一通电话,一名自称“金乡县法院执行局工作人员”的男子称,因为康作民拒不执行该法院10年前的判决,长期欠款不还,他银行卡中的9.5万元存款已被法院强制执行。