充话费竟涉嫌“洗钱” 警方提醒:当心成“电诈工具人”
据民警介绍,该类诈骗一般分为三个步骤:首先,诈骗分子在朋友圈、电商交易平台等线上交易平台发布远低于市场价格的“话费慢充”服务,以此吸引不明真相的客户购买;在客户充值话费后,经慢充平台层层传递至不法分子账户,不法分子则用诈骗来的资金给客户进行话费充值,同时利用正当充值话费交易的“外衣”实现涉案资金的洗白;...
话费、油卡折扣“慢充值”有什么猫腻? 男子开发支付程序为赌博...
社交平台上经常见到的“油卡充值九五折,全国可用”“话费充值九折,72小时到账”等类似充值优惠广告,其背后很可能是在帮助网络赌博“洗钱”,充值者不知不觉中可能成为犯罪分子的“帮凶”。近日,经江苏省盐城经济技术开发区人民检察院提起公诉,盐城经济技术开发区人民法院以开设赌场罪一审判决被告人刘某、李某有期徒...
反诈快讯 | 第223期:充话费竟然是间接洗钱?揭秘新型洗钱套路!
事实上,洗钱团伙正是利用正当充值话费交易的“外衣”,达到掩饰、嫁接、转移违法犯罪资金的目的。在上述案件中,小李得到的1000元话费是骗子团伙诈骗的赃款。这里面的套路是,小李给了骗子738元,认为这是自己的话费,然后,骗子给小李的手机号充值1000元。重点来了!这1000元是赃款,骗子收到738元,再用1000元赃款给别人...
话费慢充,究竟有什么陷阱?
所谓“话费慢充”,就是指现在一些平台上推出的低价话费产品。在这些平台上,你能以较低的折扣价充值话费。大多数时候,200元的话费都能够便宜5-10元不等。一般来说,话费充值的折扣率都比较低。在大部分平台上充值话费都没有折扣,即便是有一些额外的优惠,100元话费最多也就便宜几毛钱。但这些慢充的模式,很多都...
南通警方提醒:警惕“慢充话费”陷阱!
充值500元话费只需花400元下单成功的吴先生两天后收到充值成功的信息几天后吴先生接到通信运营商打来的电话称其手机号码涉嫌诈骗按照相关规定将对手机停机近一个月我市出现的涉诈电话卡中有10余张因慢充话费导致涉案被封停原来这是一种新型的...
充“打折话费”,居然是在帮骗子洗钱?
“好消息!内部员工充值话费只要80元就可以充值100元话费!三至十五天内即可到账...”(www.e993.com)2024年10月20日。类似的“慢充话费”广告你看过吗?看上去这仅仅是一个简单的交易,实则很有可能落入“洗钱”的陷阱!近日,瑞昌市公安局刑侦大队民警在侦办一起冒充公检法诈骗案件时发现,受害人银行卡流水中,有大笔的金额被用作充值手机话...
72小时到账,急用勿拍?这样充话费可能是……
钱某落网后,民警对他的电脑勘验发现,2023年仅两个多月的时间,钱某就利用“慢充”平台以充值话费的方式洗钱2800多万元,自己获利30多万元。目前,该案18名犯罪嫌疑人均被依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。警方提示骗子通过高额折扣,吸引消费者代缴电话费、电费、水费、燃气费等民生领域费用,该类费用具...
“话费慢充”可能是洗钱!充话费会构成“共犯”被追责吗?
据记者了解,不仅是充话费,加油卡、电费等都有类似“慢充”。近期在一些平台上,还能看见声称慢充电话费和电费的消息,尝试充值后便没了消息,再也联系不上,投诉后平台上也仅是显示“已对该用户关注”等信息。直播平台上的慢充话费、电费链接截屏。曾在北京市公安机关有10年办案经验的盈科律师事务所刑辩律师邱跃...
低价“慢充”话费,你可能成为洗钱的“工具人”!
记者搜索“话费慢充”,界面显示“小闲鱼没有找到你想要的宝贝”;而输入“话费慢冲”,则出现大量提供话费“慢充”服务的账号记者联系其中一位商家咨询如何成为“慢充”话费业务的代理,对方向记者提供了一个能赚取差价的提单系统,这上面除了能以较低的折扣充值话费外,还能低价充值电费、燃气费等。
千万警惕! “话费慢充”可能涉嫌洗钱!
据了解,不仅是充话费,加油卡、电费等都有类似“慢充”。近期在一些平台上,还能看见声称慢充电话费和电费的消息,尝试充值后便没了消息,再也联系不上,投诉后平台上也仅是显示“已对该用户关注”等信息。曾在北京市公安机关有10年办案经验的盈科律师事务所刑辩律师邱跃接受记者采访时表示,通过这种“慢充”,违法人...