想避免转账失败?快搞清银行账号和卡号的区别!

银行账号和卡号并不是一样的，它们是两个不同的概念。虽然在日常生活中我们经常混用这两个词，但实际上它们有着明显的区别。让我来为大家详细解释一下。银行账号是指你在银行开立的账户的唯一标识，它通常由一串数字组成，用于记录你的存款、取款和其他金融交易。而银行卡号则是印在你的银行卡上的一串数字，用于识...

银行卡涉案后证据材料怎么整理?情况说明应该怎么写?

身份证正反复印件、被冻结卡的正反复印件、被冻结卡的包含涉案交易在内一个月左右的银行流水、营业执照复印件、租赁合同(敲好章)复印件、关于涉案交易的订单号或是流水号或是交易单号、关于涉案交易的聊天记录、个人手写情况说明(此笔交易的来龙去脉和自身的情况)。注:订货单号和聊天记录至少提供一项。营业执照复...

卡牌交易、游戏皮肤免费送……这些骗局专挑孩子下手

民警了解到,小胡平时喜欢收集一款印有动漫角色的卡牌,这类卡牌的零售价为2元至10元每包不等,不同等级的卡牌在二手市场的交易价格也不同。湘潭市公安局岳塘分局民警尹希亮:这种“闪卡”,购买的话可能是10元一包,一包里面两张。在小女孩心里,“闪卡”可能比较珍贵,比如抽到一张“SSR卡”或者是一张“UR...

【平安建设】平安建设宣传知识_澎湃号·政务_澎湃新闻-The Paper

提示受害人到自动柜员机进行升级保护或转至安全账户,在操作过程中,诱使受害人转账至指定账户中;二是发布虚假信息后,提供一个网址提示受害人进行操作,诱使受害人将银行卡账号及密码输入网页,从而将受害人卡内的钱款转至其账户;

建行账户是银行卡号吗

每个账户都有一个唯一的账号，用于标识和区分不同的客户资金。银行卡号则是银行卡上的一串数字，用于标识和识别银行卡。银行卡是银行为了方便客户办理存取款、转账、消费等金融业务而发行的一种支付工具。银行卡号通常包括发卡行代码、个人账号标识、校验码等信息。二、建行账户与银行卡号的关系建行账户与银行卡号之间存在...

干货!一文读懂你的银行卡为什么被冻结,冻结的几种类型

银行卡被冻结归根到底是因为你的卡内一定是进了非法资金所导致的,比如接收到了电诈资金,涉赌资金(www.e993.com)2024年11月20日。收到电诈资金的冻结:收到电诈资金的常见场景行为有:网赌提现,贷款刷流水,虚拟币出金,期货平台出金,换汇行为、币商OTC交易,参与杀猪盘等根据银行卡涉诈案冻结的相关级别,一般是分为1-7级涉案卡,等级越高嫌疑...

发虚拟卡是什么意思?全面解析虚拟卡的概念与应用

信用卡停卡和封卡都是指冻结信用卡账户,让持卡人无法继续使用信用卡,但两者之间有一些区别。首先,信用卡停卡是指持卡人主动申请停用信用卡,通常是因为不再需要该信用卡或者持卡人有其他原因希望停用信用卡。停卡的具体方式可以是通过电话或者书面申请与银行联系,还可以通过网上银行或手机银行等渠道办理。一般而言,...

卖碗粥、转个账,女子竟成诈骗“帮凶”!银行卡被冻结

诈骗分子会优先购买方便变现的商品(如粥等食品、手机、项链等),提出将钱打入商户经营者的银行卡账户内,让其提供银行卡号。随后,不法人员将卡号转发给电诈案件受害人,商户收到的“预付款”实际是诈骗分子的“赃款”。Part.4商户经营者无意中成为诈骗分子的“洗钱帮凶”,同时,导致商户账户被冻结,甚至涉案资金被划...

以案说法 | 银行卡在境外被伪卡盗刷,损失谁来担?

作为金融服务提供方,银行在进行凭卡支付的交易过程中,为保障交易安全,负有识别银行卡真伪的义务;在电子银行交易中,应当采取适当的措施、采用适当的技术,识别与验证使用电子银行服务客户的真实、有效身份。当境外取款系利用伪卡盗刷的犯罪行为所引起,交易过程中银行未能识别伪卡而向他人支付存款,并从持卡人账户中扣款的...

你的银行卡真的安全吗?

洗钱卡识别:监测各大交易渠道中黑灰产交易使用的对公账户,账户因转账额度较大,常用于大额洗钱交易。跑分卡识别:监测跑分车队用于跑分洗钱的银行卡,并检测其关联资产是否涉及洗钱行为。在确定现有银行卡没有风险后,在后续的交易中我们更应该注重交易环境和风险评估,去检测识别对方的银行卡是否存在风险。