揭露外汇跟单社区骗局,为何资金盘防不胜防?

因此实际上我们可以看到资金盘的套路都是这样，用某种优惠吸引顾客，可以各种活动，交易点差。跟单社区等等，工具不一样而已，运用这种方法吸引客户进来，最终等待周期到来的跑路。再次提醒大家，任何投资市场都是存在风险的，没有稳赚的说法，外汇市场选择平台一定要注意监管、实力、口碑等等，资金安全一定是第一位的。

外汇资金盘套路深,真遇到了我们应该怎么办?

一般资金盘不正规的平台只要是通过利益来诱导,比如低廉的交易成本,比如各种福利活动,甚至通过跟单社区盈利分红,保本收益等等。面对如此的诱惑难免有人会上当的,防不胜防。这里明确告知大家正规的外汇平台,特别是有实力的大平台,从交易成本来说属于中等,活动会非常少,几乎每年就1-2个小活动,还是针对新客户。特别要注意...

外汇天眼:警惕资金盘骗局!网络交友投资不靠谱!

在外汇天眼官网搜寻「kodin」，我们会找到3家包含这名字的交易商，并且可以看到无论是KodinCapitalMarkets或KodinTradeMT，同样是成立时间短暂、监管牌照存疑的低分平台，合理推测属于同一个诈骗集团。此外，我们注意到一开始受害者收到的KodinTradeMT网址，其中名字YSHX与之前被外汇天眼爆料的黑平台HT-FXGroup...

金三角一团伙开发虚假外汇平台诈骗,71人被骗1700余万元!

区别于外汇投资诈骗打感情牌获取信任的方式，资金盘投资诈骗则是向被害人热情推荐虚假投资平台，并以注册送礼品、投资有返利、介绍他人投资有提成诱导被害人注册投资虚假平台。一旦被害人大额投资长期项目后，结果将是提现无望、血本无归。“专案侦办手册”立了大功案发后，为破解该案侦办存在的难题，桐乡市检察院依法...

跨境电商的资金盘骗局

而从过往实际案例来看，这类模式往往会被包装成购物商城、理财App、数据刷单等不同模式，以充值返利、购物返利、刷单返利等方式获得收益。随着资金盘模式的不断演变，资金盘项目也涌入了电商领域。在采访中张睛同样提到，浙江苏易士这类模式在业内被称为“无货源电商”，整体来看噱头大过可行性，早前已有多个相关骗局...

警惕资金盘平台Mathiques,前身UEZ Markets和FVP Trade已跑路

我们先来回顾一下这两个资金盘,FVPTrade是这一团队的第一个资金盘,根据域名查询平台我们可以得知该域名注册于2019年12月,而且是由著名域名交易平台所注册,他们企业的实际成立时间远远晚于这一时间,但是他们通过购买通稿、修改时间等方式来伪装成一个“来自欧洲、受多个国家和地区监管的外汇平台”(www.e993.com)2024年11月19日。

【关注】外汇骗局——TR外汇(全球资产配置)的资金盘慢盘玩法

这是一个慢盘玩法的资金盘,下面慢慢讲。这就是TR外汇(现名称全球资产配置)的登录界面。就是一个网页,网址是你的上家发给你的。你什么都不需要做,就是拿着身份证开个户,把钱转给你的上家,你就变成外汇经纪人了,你就是卖保险还得考个保险经纪人证呢。外汇经纪人,TR帮你分分钟实现。

外汇资金盘崩盘前后,看外汇天眼曝光台及时预警

外汇资金盘与一般的诈骗平台不同,它们有很长的续命性,长则维持三到五年,短则一到两年。这样的续命性得益于它独特的运营模式,最重要的就是拉人接盘。用后者投资的钱填补前者的出金要求,只要有源源不断的新客,理想状态下这样的盘子就能一直运转下去。

64家非法外汇或资金盘公司曝光,马来西亚真是金融传销“乐园”

两个月27家大马资金盘公司出事今年4月和5月,马来西亚有27家资金盘公司宣布崩盘、提出转盘计划或创办人失联等问题。这27家金钱游戏公司中,有21家的创办人已经失联,1家疑似崩盘、3家推出转盘计划,仅有两家退回部分款项,其中像JJPTR这种披着外汇理财外衣的资金盘在中国有不少客户。

又一家披着外汇理财的资金盘跑路 5亿投资款血本无归

这家叫JJPTR的资金盘运作方式和其他没太大区别,就是投资者把钱投给公司进行外汇交易,公司每月给投资者20%的固定收益。月收益20%?!半年不到就翻本?巴菲特都要下跪叫你爸爸了好吗?下面这位仁兄虽然话说的不好听,但是话糙理不糙。达人哥经常在群里或者后台收到一些询问资金盘、微盘信息的人,但无论怎么劝,对方...