【防范合同陷阱】合同诈骗与合同纠纷的识别与防范

一、两者区别合同诈骗是指以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,通过虚构事实、隐瞒真相、设定陷阱等手段骗取对方财产的行为。或者和合同一方当事人故意隐瞒真实情况,或故意告知对方虚假情况,诱使对方当事人作出错误的意思表示,从而与之签订或履行合同的行为。其主要是指“经济合同”,必须能够体现一定的市场秩序,...

投资纠纷还是诈骗?福建一商人被羁押5年经历“重重审”,被害人谅解...

林道钦及其辩护人则表示，其没有主观诈骗故意，收取钱款均用于纸巾项目的筹备工作，而非赌博。项目没开展的原因是当地原本办事效率低，加之局势动荡，造成进展缓慢。红星新闻记者注意到，林道钦向法庭提供包括在孟加拉国首都达卡签订的场地租赁合同、《公司注册证书》（2017年7月31日注册成立达源纸巾）、颁发的《贸易许可...

从纠纷解决机制谈金融诈骗和普通诈骗的区别

金融诈骗类犯罪有着相对完善的法律规制、金融机构的内部制度规范等纠纷解决机制,纠纷解决机制的不同正是由于治理金融诈骗类犯罪有着金融背景下的特殊诉求,不同于一般财产类犯罪下的普通诈骗,对金融诈骗罪的刑法治理应适度从宽于诈骗罪。一、金融诈骗行为有着充分的解决机制对于金融诈骗罪而言,刑法的规范保护目的在于保...

什么情况下是民事欺诈纠纷案件,不构成合同诈骗罪?

民事合同欺诈和合同诈骗一个显著的区别就在于,民事欺诈,行为人是想要履行合同的,双方都履行合同义务之后,其从中获得不平等的利益。所以若存在真实的履约行为,或积极创造条件便于履约,可排除其非法占有目的。在谢×合同诈骗〔(2019)湘04刑终307号〕一案中,法院根据被告人并未将收到的委托开发费用用于承包加油站,被告...

投资合伙型民事纠纷与合同诈骗罪的界限与区分

再次,具体的表现不同。这一点是由于动机不同的延伸。简单来说,由于合同诈骗罪中存在非法占有他人财产的不法目的,因此在客观行为上存在具体的行为印证行为人的主观不法目的,包括履行行为等。综合以上差异,不难发现投资合伙型民事纠纷中的欺诈行为与刑事上的合同诈骗罪根本差异在于对“非法占有他人财产”这一主观状态的...

太原老葛商业帝国现危机:关联商贸公司被限消,直播带货疑涉诈骗

五、网警介入与诈骗疑云:法律之剑高悬太原网警发布的视频,无疑为这场商业风暴再添波澜(www.e993.com)2024年11月8日。网警明确指出,网红“太原老葛”因涉嫌诈骗已被立案调查。此消息一出,不仅意味着太原老葛可能面临法律的严厉制裁,更对其个人形象与商业帝国造成毁灭性打击。一旦诈骗罪名成立,太原老葛不仅将失去公众的信任,其商业帝国也将面临分崩...

北京刑事律师:合同诈骗案与民事纠纷如何区分?

本案的焦点之一是该案是民事欺诈纠纷,还是合同诈骗。对于两者的区别,学界、实务界有一些主流观点。一是主观上,合同欺诈行为人意在通过双方履行合同来牟取一定的利益,该利益是指行为人自己虚构了部分事实或隐瞒了部分真相(如隐瞒合同标的物质量瑕疵情况),而另一方因此处于信息不对称的劣势。在这种情况下,行为人占据交...

刑事诈骗与经济纠纷的辨析及辩护要点

刑事诈骗与经济纠纷实质上的区分界限在于，行为人是不是靠虚假事实来骗取别人的财物。刑事诈骗行为超越了民法调整的范围和界限，它本身有着必须使用刑罚手段进行制裁的必要。所以，对于市场经济中的正常商业纠纷，如果通过民事诉讼方式可以获得司法救济，那就应该让双方在民事诉讼中，通过平等的举证、质证、辩论来实现权利、...

《人民法院报》| 关于民事纠纷与诈骗犯罪的几点思考

司法实践中,民事纠纷与诈骗犯罪的区分存在一定的争议。部分案件,遭受损失的一方,多以相对方在民事活动中实施了一定的欺骗行为为由,要求公安机关以诈骗犯罪立案。对于民事活动领域的欺诈行为,能否认定为诈骗犯罪,要结合行为人主观上是否有非法占有目的、纠纷是否能通过刑法之外的手段予以解决、行为危害性大小等进行综合评判...

法治面|两次变更罪名三次公诉,海南一企业家陷“诈骗”疑云

近年来,因投资失败产生的民事纠纷,演变成刑事案件的现象有上升趋势。此案不仅关乎个人命运与投资收益,更牵涉到商业伙伴间的经济纠纷与诈骗、职务侵占罪的边界问题。而公检法机关在此类案件中的角色,也成为衡量一个地区营商环境的重要指标。“兄妹”决裂