深交所发布:独立董事和审计委员会履职手册
审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验,按照公司章程和董事会授权勤勉履职,负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制,促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。二、独立董事履职规范(一)履职基本要求1.对潜在重大利益冲突事项监督独立董事应当特...
华安证券:华安证券股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况...
华安证券股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,充分发挥专业优势,认真履行监督及评估外部审计机构工作、指导内部审计工作、审阅公司财务报告并对其发表意见、评估内部控制的有效性等方面职责。
广州视源电子科技股份有限公司 2023年内部控制自我评价报告
为加强公司内部审计工作管理,提高审计工作质量,实现公司内部审计工作规范化、标准化,依据《中华人民共和国审计法》《关于内部审计工作的规定》等法律、法规和《广州视源电子科技股份有限公司章程》的有关规定,结合公司的实际情况,制定了《广州视源电子科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》《广州视源电子科技股份有限公...
...特殊普通合伙)为公司2024年度财务 审计机构和内部控制审计...
在担任公司2023年度审计机构期间,大华会所恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职责准则,较好地完成了公司2023年度财务报告审计的各项工作,为保持审计工作连续性,公司董事会拟续聘大华会所为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构,聘期为一年。
深交所:独立董事和审计委员会履职手册(全文及起草说明)
审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验,按照公司章程和董事会授权勤勉履职,负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制,促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。二、独立董事履职规范(一)履职基本要求...
中新苏州工业园区开发集团股份有限公司2023年年度报告摘要
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任(www.e993.com)2024年7月27日。3公司全体董事出席董事会会议。4安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
江苏南方卫材医药股份有限公司关于公司股票申请撤销其他风险警示...
5、强化内部审计职能公司将加强内部审计部门对公司经营和内部控制关键环节的监察审计职能,切实按照公司《内控管理制度》及工作规范的要求履行内部审计工作职责,并按要求及时向公司董事会下属审计委员会汇报公司内部控制相关情况,严格规范公司内部控制工作。6、强化签字人和审签人的责任加强对公司内资金使用的监督和管理...
九号有限公司第二届董事会 第二十二次会议决议公告
本议案已经公司董事会审计委员会、公司独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票;回避0票9、审议通过《关于2024年度对外担保预计的议案》董事会同意为子公司(包括直接或间接持股、协议控制的境内外全资、控股子公司以及授权期限内新设立或纳入合并报表范围内的...
河南神火煤电股份有限公司
采购模式:公司全资子公司神火国贸负责集中采购,其中大宗设备实行公开招标的采购方式;耗材实行比价议标的采购方式。井巷工程建设由生产管理部门牵头组织,招标委员会以招投标的方式采购。销售模式:公司全资子公司神火国贸负责煤炭销售管理工作,从计划安排、价格管理、货款回收等方面实行集中管理;神火国贸根据每月召开的定价会制...
【董事工具箱系列之十二】公司治理之企业所获得的保证与鉴证
审计委员会在内部审计方面拥有若干核心职责:审查内部审计章程,确保建立恰当的组织架构、权限、访问权限和报告机制;协助董事会保证高级管理层建立和维持充分有效的内部控制;监督管理层建立的鉴证体系的范围和有效性,以识别、评估、管理和监控企业运营过程中产生的各类业务风险;...