三元生物:新一届董事会成员的具体职责和未来安排是在确保战略发展...

公司回答表示:公司新一届董事会成员的具体职责和未来安排是公司在确保战略发展和长远利益的基础上,按照相关法律法规和公司章程作出的决定。我们会继续努力为股东创造价值,并确保公司管理的规范性。本文源自:金融界AI电报

胜华新材料集团股份有限公司 关于指定代行董事会秘书职责人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司于2024年4月8日召开第八届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司总会计师的议案》,公司董事会同意聘任宋会宝先生(简历附后)担任公司总会计师,任期与公司第八届董...

新修订公司法中审计委员会的定位与职责

审计委员会并非作为董事会的监督机构而与董事会保持一种对抗关系,其更多作为董事会的组成部分,与董事会一同承担监督经理层的职能。在现代公司治理中,投资人众多的股份公司中所有权与控制权的分离成为一种趋势。当作为所有权人的股东渐次远离公司治理,公司就从所有者控制转变为经营者控制。经营者实际控制公司,若无人监督...

山东钢铁股份有限公司关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理...

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。山东钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)职工代表大会选举产生了公司第八届董事会职工代表董事和第八届监事会职工代表监事;2024年7月9日公司召开了2024年第二次临时股东大会,选举产生了...

博纳影业集团股份有限公司 关于董事会秘书兼副总裁辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。博纳影业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月2日召开第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于聘任公司财务总监暨代行董事会秘书职责的议案》。根据《公司法》《公司章程》等有关规定,经公司董事长于冬先...

中国长城科技集团股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告

(一)关于推举董事代行董事长职责的议案经董事会半数以上董事共同推举,推举戴湘桃先生代为履行董事长职责,临时主持第八届董事会日常工作,直至选举产生新任董事长为止(www.e993.com)2024年11月27日。审议结果:表决票8票,其中同意8票,反对0票,弃权0票,表决通过。(二)关于第八届董事会专门委员会组成的议案...

海伦钢琴:董事会专门委员会工作制度(2024年4月)

董事会专门委员会工作制度第一章总则第一条为完善公司法人治理结构,充分发挥董事会的职能作用,促进董事会有效履行职责,以形成科学、高效的决策执行体系和激励约束机制,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件以及本公司章程的规定,特制定本制度...

新《公司法》规定的

适用对象:有限责任公司、股份有限公司。7.公司股东会、董事会的会议召集程序、表决方式法律依据:《公司法》第二十六条第一款:公司股东会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程,或者决议内容违反公司章程的,股东自决议作出之日起六十日内,可以请求人民法院撤销。但是,股东会、董事会的会议召集...

新《公司法》规定的公司章程可自主规定的74个事项

适用对象:有限责任公司、股份有限公司。7.公司股东会、董事会的会议召集程序、表决方式法律依据:《公司法》第二十六条第一款:公司股东会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程,或者决议内容违反公司章程的,股东自决议作出之日起六十日内,可以请求人民法院撤销。但是,股东会、董事会的会议召集...

沪市上市公司公告(8月29日)

威龙股份公告称,公司独立董事孔祥勇先生因个人工作安排调整原因辞职,不再担任公司(包括子公司)任何职务。根据《威龙葡萄酒股份有限公司章程》的有关规定,孔祥勇先生的辞职将在股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效,之前他将按照相关法规,继续履行其职责。为确保公司董事会正常运作,经公司董事会提名委员会审查,公司...