刑破交叉案件程序与财产处置问题研究

“非同一事实”刑破交叉的第三类破产企业牵涉他人犯罪,刑事与破产分别审理,破产企业配合刑事调查,刑事案件也需破产程序协同处理退赃、被害人赔偿等问题。总体而言,“同一事实”的刑破交叉,应当刑事优先;“非同一事实”的刑破交叉,刑事破产程序并行,但在事实查明、财产处置等方面,应当建立刑事破产协同办案机制,由破产审...

防范和处置非法集资典型案例(十四)投资“政府”项目的陷阱

作案手段:一是披上“合法外衣”。为实施非法集资,该公司在某市、县、区陆续成立某企业管理咨询有限公司和某基础工程有限公司、某基础设施投资有限公司等关联机构,在未取得金融业务许可证情况下,渲染投资PPP项目,违规开展金融业务。二是虚假宣传。招募人员,通过在小区、公园、市场等人员密集场所发放宣传单、老客户带...

防范和处置非法集资典型案例(九)不交付的“收藏品”

案件警示:以“文化艺术品投资”为名的非法集资,收藏品实际价值一般明显低于投资金额,或收藏品本身就无价值,但不法分子往往谎称价值不菲,通过专业的培训讲师,向投资人渲染字画、纪念币、纪念钞、邮票、玉石等收藏品书画的稀有性及发展前景,不断“空画大饼”,并以高额返利吸引“客户”参与投资。请老年朋友要高度警惕...

刑辩思考:办理非法集资案件的心得和体会

非法集资案件依托非法金融活动,主要涉及非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪,属于常见、多发类刑事案件。但常见、多发不等于千篇一律,事实上,在过去十余年间,此类案件不仅层出不穷,而且变化多端。这其中,对于非法金融活动的认定和甄别往往需要金融、民事领域的法律知识和实务经验,而案件本身的涉众性、跨地域性等特点又...

谈退赃退赔对非法集资案件出罪及减刑的影响

因为涉及金融犯罪的行业问题,一般来说比较复杂,更应小心、妥善处理。部分司法机关在非法集资案件的处理过程中积累了一些有益的经验,对于挽回投资人损失有重要借鉴意义。作为辩护律师,一方面从维护大局出发,应积极地提出处理案件的意见,为投资人追赃挽损;另一方面,根据刑法和刑事政策,这种退赃退赔也有利于为当事人争取量刑...

什么是非法集资?有何特点?

《防范和处置非法集资条例》（以下简称《条例》）规定，所谓非法集资，是指未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定，以许诺还本付息或者给予其他投资回报等方式，向不特定对象吸收资金的行为(www.e993.com)2024年11月13日。该定义明确了非法集资的三要件：一是“未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定”，即非法性；二...

诈骗案件中的众多被害人如何退赔?公平受偿是否合理?

非法经营罪侵害的客体为市场管理秩序，不以是否有特定的受害人作为构成要件。也就是说非法经营罪中没有受害人这一说法。就像非法集资案件中，受害人都称为非法集资参与人，而没有被称为受害人，非法经营案件中也是一样，都是非法经营的参与者，没有受害人一说。在没有受害人的案件中，这些所谓的受害者都无法聘请...

非法集资被骗的钱多久能追回?

王世奇:根据《防范和处置非法集资条例》,非法集资是指未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定,以许诺还本付息或者给予其他投资回报等方式,向不特定对象吸收资金的行为;非法集资行为需同时具备三要件:一是“未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定”,即非法性;二是“许诺还本付息或者给予...

金融知识普及 | 防范非法集资法律知识问答

《防范和处置非法集资条例》(简称《条例》)第25条规定,因参与非法集资活动受到的损失,由参与者自行承担。这意味着一旦社会公众参与非法集资,其利益不受法律保护;经人民法院执行,非法集资人仍不能清退集资款的,应由参与者自行承担损失,不得要求政府、有关部门和司法机关承担。

防非知识 | 非法集资案件的办理程序

4处理善后案发地省级人民政府负责本辖区非法集资案件的处置和维护社会稳定工作。对情节较轻、社会影响较小、非法集资单位或个人有还款能力和还款意愿的案件,由省级人民政府责令非法集资单位或个人立即停止非法集资活动,指导、督促其限期完成集资款的清理和清退。