长虹美菱股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本次增加预计的日常关联交易金额超过本公司最近一期经审计净资产绝对值的5%,尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。详细内容请参见公司同日披露的《长虹美菱股份有限公司关于增加预计2024年日常关联交易额度的公告》。表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票...

中核华原钛白股份有限公司 第七届董事会第二十七次(临时)会议决议...

1、股东大会届次:2024年第四次临时股东大会2、股东大会的召集人:公司第七届董事会3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、深圳证券交...

安徽德豪润达电气股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会...

(一)会议届次:2024年第二次临时股东大会(二)会议召集人:公司董事会(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的规定。(四)会议召开的日期、时间1、现场会议召开时间:2024年10月15日(星期二)下午2∶...

天津津滨发展股份有限公司第八届董事会2024年第二次通讯式会议...

公司第八届董事会2024年第二次通讯式会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了选聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务和内控审计机构,同意拟聘请大信为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构,聘期为一年,并同意提交本公司股东大会审议。(三)生效日期本次聘任会计师事务所事项尚需提交公...

董事会议事规则如何确保真正“议事”

法律对于董事会的基本规则作了界定,对于违反规则会议的法律后果作了界定,董事会议事规则明确由公司章程规定。中国证监会《上市公司治理准则》第三章第四节“董事会议事规则”规定,“上市公司应当制定董事会议事规则,报股东大会批准,并列入公司章程或者作为章程附件。”该节中另有四条分别原则性地规定了董事会会议的...

北京千方科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

一、网络投票的程序1、投票代码:3623732、投票简称:千方投票3、填报表决意见或选举票数(www.e993.com)2024年11月23日。本次股东大会议案为非累积投票议案,投票表决意见为:同意、反对、弃权。4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

深圳莱宝高科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会...

(1)根据《上市公司股东大会规则(2022年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定要求,本次会议审议的提案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决单独计票,并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持...

福建星云电子股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的...

(三)根据《上市公司股东大会规则(2022年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作(2023年12月修订)》的要求,提案1-4为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有表决权股份总数的三分之二以上同意方为通过。

沈阳惠天热电股份有限公司第十届董事会2024年第五次临时会议决议...

一、董事会会议召开情况1.会议通知于2024年9月20日以电话和网络传输方式发出。2.会议于2024年9月23日以通讯表决方式召开。3.会议应到董事9名,实到董事9名。4.会议由董事长陈卫国召集并主持。5.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

宁夏中银绒业股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议的公告

议案1已经公司第九届董事会第六次会议及公司第九届监事会第四次会议审议通过,具体内容详见公司于2024年7月6日及7月8日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和《巨潮资讯网》上的相关公告及文件。(三)根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求...