着力破解非法集资案件追赃挽损难题

近三年,北京市朝阳区检察院共受理非法集资类审查起诉案件1000余件2000余人,其中办案难点多集中在追赃挽损。针对追赃挽损工作存在的问题与困境...

...两级三地共联促协同,检察机关高质效办理一起跨域非法集资案件

对涉案人员众多、层级复杂的非法集资案件,应在罪名认定、决定强制措施、量刑以及决定刑罚执行方式等方面进行分层分类处理。对公司实际控制人、主要经营者及其他参与人员,要根据其行为与作用,非法占有目的的有无,区别认定为集资诈骗罪或者非法吸收公众存款罪。对主要涉案人员和退赃不积极的涉案人员,在定罪量刑时从严把握;对...

检察机关高质效办理养老领域非法集资案件 以“检察蓝”守护“夕阳...

一是非法集资手法多样、迷惑性强。有的不法分子利用老年人不了解“区块链”、股权投资、私募等“高大上”概念或“一带一路”“乡村振兴”等国家战略实施情况,打着“投资赠送养老服务”的旗号实施非法集资;有的以贴近老年人日常生活的旅游、养生、家政等服务为噱头,私设资金池非法集资;有的甚至针对不同老年人精准“...

紧急扩散!澄海通告一起非法集资案件!涉案金额巨大...

2、个人银行卡、交易明细(可到开户银行打印投资期间的银行账户往来明细并加盖银行印章或转账截图)、支付宝及微信转账记录截图打印复印件等。3、与案件相关的微信聊天记录、录音录像等电子证据。4、其他可以反映案件情况的相关凭证、收据、借款协议、公司人员推广等相关资料或复印件。5、提供复印件的需注明“此附件由...

北京刑事律师:非法集资案件的主办地和刑事诉讼的管辖问题

二、有关非法集资案件“主办地“的特别规定三、对主要犯罪嫌疑人应移送案件主办地管辖四、争议如何处理?刑事案件也有管辖的问题。民事诉讼程序中当事人争管辖的原因和理由,在刑事诉讼中同样存在。比如盗窃罪,各个省级地区的立案、情节严重、特别严重的标准有不同,会导致量刑结果存在差异。对经济犯罪案件,比如...

谈退赃退赔对非法集资案件出罪及减刑的影响

二、《刑法修正案(十一)》体现的“法益恢复”非法吸收公众存款罪的认定标准有司法解释中规定的“四性”(www.e993.com)2024年11月11日。其中对“非法性”的认定有广泛的分歧。(参见张永华律师:《非法集资犯罪的非法性认定难点及律师辩护方案》)若扩大化解释,民间金融、境外金融机构跨境展业(比如跨境信托、离岸金融、跨境存款)等,都可能被司法机关...

2023年度人民法院十大案件

广东省深圳市中级人民法院以集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪,判处彭铁无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产;判处彭钢有期徒刑十一年,并处罚金100万元;其余24名被告人分获刑罚。二审法院维持了原判。冯辉点评:非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资类案件,一直是我国金融监管严格防范、刑法严厉打击的对象。

行、民、刑交叉下的金融犯罪 准确定罪量刑是关键

针对涉房地产型金融关联犯罪的辩护,刘卫东律师提出以下要点:要重点审查是否具有非法占有的目的;是否有构成单位犯罪从而减轻责任的可能性;审查犯罪数额是否准确;考虑积极退赔并适用企业合规制度,为企业争取不起诉的可能。北京市周泰律师事务所主任王兆峰表示,2017年以来,基金公司、基金管理人涉嫌非法集资的案件陡然升高,之...

刑辩思考:办理非法集资案件的心得和体会

由此,非法集资案件这种常见与复杂、多发与疑难兼具的特点,让我们有必要对其进行系统的研究和分析,从而尽量避免陷入唯“数额”论、唯“人数”论、唯“身份”论的粗暴逻辑之中。作为一名刑辩律师,我将立足自身工作经验,结合我对相关法律、法规、司法解释等规范性文件的理解,就此类案件的辩护心得以及风险防控建议分享如...

最高法首次发布交叉执行工作情况及典型案例

但被执行人山西某饭店历史债务包袱重,在岗及退休职工1300人,生产经营困难,偿债能力弱,担保方某某宾馆也受疫情影响经营困难,如果就案办案、机械办案,简单把山西某饭店抵押的房产及土地强制处置变现偿债,可能出现“执行一个案件,垮掉一个企业,下岗一批职工”的后果,不能体现出司法服务和保障经济社会发展的职能,还容易引发...