绍兴银行巡察整改:诫勉谈话9人扣发绩效3万元,批评教育11人
同时,总行部室管理人员公开招聘时明确基层经历要求,加强对现有交流人员的考核使用、关心关爱,明确交流使用年限,执行好异地补贴激励政策,提高交流积极性;健全交流锻炼制度,对交流人员优先纳入优秀年轻干部人才库;结合干部空缺职位配备,加大干部异地交流任职力。据官网介绍,绍兴银行是一家国有控股城市商业银行,成立于1997年1...
欠信用卡银行要求做录音,应对信用卡欠款问题:银行要求录音的具体...
其次,银行要求录音应合个人信息保护的持卡人规定。在人民个人信息保护法中,明确规定了个人信息的备案收集、使用和保护的用的基本原则,银行在要求录音时要确保合相关的发卡隐私保护规定。银行应当告知债务人录音的办法目的详细、内容和使用围,并征得债务人的多少同意。同时,银行还应确保录音的怎么办保存安全,防止个人信息...
【金融行业】危机过后,监管要求将如何完善?——BCBS对2023年欧美...
根据BCBS总结,本次欧美银行业动荡的新特点包括:一是在互联网影响下,未受存款保险保护的存款以前所未有的速度流出;二是部分银行出现蕴藏风险的异常经营模式(如硅谷银行的资产负债错配);三是主营本土业务中小银行出险后,恐慌情绪会蔓延至全球其他地区等。基于此,BCBS总结了本次动荡中,全球银行监管者应当吸取的几个经...
贵阳一重审刑案判决与原判决书高度雷同,认定内容措辞仅90字不同
在2024年1月18日及5月8-10日的庭审中,余建华辩解称,其没有行贿刘志浩和夏玉琳,只是在贵阳银行云岩支行做票据池业务的过程中,根据银行的潜规则,按时任支行行长刘志浩的要求,支付过一些资金给贵阳银行云岩支行买不良、买存款。其被留置后,曾如实向调查人员交待在贵阳银行做票据池业务的情况,但调查人员要求其供认所做...
贵阳银行贪腐案悬疑:监察委未将500万无罪证据入卷,律师进监狱调查
两份判决书内容对比。判决书截图目前,余建华已再次提出了上诉。01陷落:查办银行行长,殃及民企老板余建华,湖南常德人,贵州贵安众鑫投资有限公司法定代表人兼总经理及多家公司的实际控制人。多年前余建华从湖南到贵州打拼,开始是在自己姨姐夫孟兵的公司打工,后来成为合伙人,独自负责贵州公司的业务(涵盖房地产开发...
国家金融监督管理总局:银行保险机构应当落实国家大数据战略 推进...
意见主要内容如下为规范银行保险机构数据处理活动,保障数据安全,促进数据合理开发利用,稳步提升金融服务数字化、智能化水平,保护个人和组织的合法权益,金融监管总局制定了《银行保险机构数据安全管理办法(征求意见稿)》(下称《办法》)(www.e993.com)2024年10月17日。主要内容包括:一是明确数据安全治理架构。要求银行保险机构建立数据安全责任制,指定归...
监管之声|国家金融监督管理总局发布《银行保险机构涉刑案件风险...
四是明确监管部门相关职责分工,提出对银行保险机构涉刑案件风险防控采取非现场监管、现场检查、行政处罚等要求。下一步,金融监管总局将指导银行保险机构做好《办法》实施工作,持续强化监管,全面提升银行保险机构涉刑案件风险防控工作的规范性、科学性和有效性。国家金融监督管理总局就《银行保险机构涉刑案件风险防控管理...
金融监管总局发布《银行保险机构涉刑案件风险防控管理办法》
四是明确监管部门相关职责分工,提出对银行保险机构涉刑案件风险防控采取非现场监管、现场检查、行政处罚等要求。国家金融监督管理总局就《银行保险机构涉刑案件风险防控管理办法》答记者问近日,金融监管总局发布《银行保险机构涉刑案件风险防控管理办法》(以下简称《办法》)。有关部门负责人就相关问题回答了记者提问。
银行女支行长最苦恼的事:离职率太高将受到分行考核。三大因素
行长做了保证,必然要采取行动,而银行分行长提出的解决离职率高问题的方法是什么呢?你可能想不到竟然严抓严管严打离职,并要求各支行行长签订责任状:分行机构和部门总经理和支行行长要确保近期不能有员工辞职,要严抓严防严打员工辞职,所有单位不允许再放走一个人、有人提出辞职要全力劝阻、劝阴不住的要压着、拖着、...
68问!《金融机构合规管理办法》合规问答手册
问:什么是监管谈话?问:金融机构不按照要求提供合规管理报告等文件、资料的,监管部门如何处理?问:国家金融监督管理总局或者其派出机构可以采取哪些监管要求?如果金融机构逾期未完成整改,监管部门如何处理?问:董事、高级管理人员未能勤勉尽责,致使金融机构发生重大违法违规行为或者重大合规风险,监管部门如何处理?