中央巡视组下令查30万元假现金支票,建行毛骨悚然的“认真”调查
我向驻建行中央巡视组再次投诉建行“30万元假现金支票”的问题,我先后收到来自山西的两个电话,我担心再次被建行欺骗,我通过建行客服,要求核实电话号码是否是建行部门电话,客服回复已转送相关部门,但是,至今没有得到”相关部门“答复。今天,我孩子询问其中一个电话,自称是建行山西分行内控核规部”30万元假现金支...
内控隐患引发挪用案 审计锐眼追回财政款——象山县审计查处一起...
针对这一情况,审计组当即向镇长作了汇报,要求予以高度关注,并责成整改。同时,审计组决定先对业务量较少的下属资产经营公司进行延伸审计。经查,原财政所长骆某于2003年12月、2004年1月以“政府费用”名义在资产经营公司现金支票取款19万元,而骆某已于2004年4月调离该镇,调离时骆某向镇政府出具一张未经领导签批的...
出纳侵占千万公款7年没被发现,最终靠自首暴露,谁的责任?
南通市崇川区人民检察院指控称:2013年3月至2018年4月26日,被告人陈娟利用担任南通大娘水饺餐饮有限公司出纳职务上的便利,采取私开转账支票、偷盖公章、伪造银行对账单等手段,侵占南通大娘水饺餐饮有限公司人民币共计15365799.57元。被告人陈娟于2018年4月26日主动投案,归案后,被告人陈娟能如实供述自己的犯罪事实。公...
46个金融行业专业术语大全,看完长见识了!
支票是指由出票人签发的,委托办理支票存款业务的银行或者其他金融机构在见票时无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。支票共有四种:转帐支票,现金支票,普通支票,划线支票。银行承兑汇票是指由收款人或者付款人开出的,由付款人向其开户银行提出承兑申请而且经过银行承诺到期兑付的汇票。39、什么是系统性风险...
收藏|金融名词解释大全!
1、什么是存款准备金率和备付金率?存款准备金率是中央银行重要的货币政策工具。根据法律规定,商业银行需将其存款的一定百分比缴存中央银行。通过调整商业银行的存款准备金率,中央银行达到控制基础货币,从而调控货币供应量的目的。中国人民银行已经取消了对商业银行备付金比率的要求,将原来的存款准备金率和备付金率合二为...
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乙方应按照适用法律的有关规定和中国证监会、上交所的有关要求,就认购股份出具相关锁定承诺(如需),并办理相关股份锁定事宜(www.e993.com)2024年10月6日。上述锁定期满后,乙方根据本协议的规定在本次非公开发行中认购的股份的转让和交易依照届时有效的适用法律的有关规定和中国证监会、上交所的有关要求办理。
关于进一步加强保险公司中介业务管理的通知
二是应以转账方式支付佣金或手续费,严禁以直接冲减保费、现金及现金支票方式,向中介机构支付佣金或手续费;三是在向中介机构支付佣金或手续费时,应获取对方开具的《保险中介服务统一发票》,不得以假发票或其它非真实发生的发票记账;四是应如实列支佣金或手续费金额,向中介机构支付的佣金或手续费,必须在“手续费支出...
农行欲上调直销基金申购费
据了解,9月1日,重庆西部破产清算公司(简称西部公司)一员工拿着公司开出的一张4.9万元现金支票,到开户行建设银行南坪支行取款。虽然银行账户内还有11余万元现金,但该员工却被银行告知不能取款,原因是西部公司没有缴纳账户管理费。西部公司员工表示,由于觉得银行要求缴纳账户管理费的规定太离谱,公司在2007年开户后一直...
六成产品销往美国,内控存暗伤,绿通科技冲击创业板
《招股书》指出,“境外市场快速增长特别是美国市场的高速增长,一定程度上与美国政府在其国内实施的财政刺激计划和宽松的货币政策有关,例如美国政府直接派发现金支票刺激民众消费。”但不可否认的是,绿通科技的业务与海外疫情、汇率以及国际贸易形势等多种因素息息相关,在极大程度上影响着其销售的可持续性。
南航首次专门制定关于财务内控预警性质规章
应要求代理人提供正规的服务发票,发票摘要内容应写明“代理费。”对于支票管理,该指引要求:收到外单位支票应及时进账,警惕、防范“空头支票”行为。对本单位支票的管理,应设立台账,区分现金支票和转帐支票,不允许随意作废支票,要求保存已作废支票,以供备查。