...集团股份有限公司第十一届董事会2024年度第六次临时会议决议公告

会议以6票同意、0票反对、0票弃权、6票回避审议通过《关于实际控制人招商局集团有限公司相关承诺延期履行的议案》,同意将该事项提交本公司2024年度第三次临时股东大会审议。该议案已经本公司2024年第四次独立董事专门会议审议通过。董事冯波鸣、徐颂、严刚、陆永新、黎樟林、李庆为关联董事,已回避表决。具体内容详见同...

鞍钢股份有限公司 第九届第三十一次董事会决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况鞍钢股份有限公司(以下简称公司)于2024年10月17日以电子邮件方式发出董事会通知,并于2024年10月23日以通讯方式召开第九届第三十一次董事会,董事长王军先生主持会议。公司现有董事9人,出席会议董...

深圳科士达科技股份有限公司 2024年第三季度报告

会议由董事长刘程宇先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求,会议决议合法有效。二、董事会会议审议情况1、审议《公司2024年第三季度报告》公司全体董事、监事、高级管理人员保证公司2024年第三季度报告所载资料不存在任何虚假记载...

深圳国华网安科技股份有限公司

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第三季度报告是否经过审计□是√否一、主...

鞍钢股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会、2024年第二...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议基本情况1.会议届次:鞍钢股份有限公司2024年第一次临时股东大会、2024年第二次内资股类别股东会、2024年第二次外资股类别股东会2.会议召集人:本公司董事会...

法制∣股东大会,需要会议主持人规则吗?

会议的召集不同于会议的主持,召集主要是接收召开会议的提议和提案、审查提议与提案、发出会议通知(www.e993.com)2024年11月1日。董事会、监事会和一个或多个股东,履行会议的召集程序不存在问题。但是会议的主持,必须由一个自然人来组织会议程序,正如董事会召集的股东大会会议,不是由董事会主持而是由董事长主持。但令人不解的是,监事会召集的会议...

新疆立新能源股份有限公司 第一届董事会第三十三次会议决议 公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况新疆立新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第三十三次会议于2024年4月8日以现场与通讯表决相结合的方式召开,会议通知以电话及邮件方式于2024年3月28日向全体董事发出。本次会...

盐田港:深圳市盐田港股份有限公司董事会合规管理委员会议事规则

第一条为推进深圳市盐田港股份有限公司(以下简称“公司”)合规管理体系建设,发挥合规护航作用,规范公司日常经营工作,提升公司内部监督及风险控制水平,根据相关法律法规、国资监管要求及公司章程规定,设立董事会合规管理委员会(以下简称“合规管理委员会”或“委员会”),并制定本议事规则。

董事会议事规则如何确保真正“议事”

公司法总则中规定,董事会决议内容违法的无效,违反公司章程的可撤销,召集程序和表决方式违法或违反公司章程可撤销;新公司法新增了会议召开和表决采用电子通信的规则,规定了未召开、未表决、出席或表决人数未达法定人数的董事会决议不成立。法律对于董事会的基本规则作了界定,对于违反规则会议的法律后果作了界定,董事会...

城发环境股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议公告

二、董事会会议审议情况(一)关于申请注册公开发行公司债券的议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。本议案已经公司独立董事专门会议及战略委员会审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。本议案主要内容为:为更有效利用金融市场的融资机会,拓宽公司融资渠道,改善融资结构,降低融资成本,保障公司...