人民银行
根据您反映的情况,人民银行上海总部立即向涉及银行调查了解企业账户开户时长情况。经调查,9月底您通过电话联系交通银行某支行咨询企业账户开户相关事宜,该行与您约定于国庆长假后一周内进行上门实地尽职调查,并于当天将该企业名称和法定代表人联系方式及时告知客户经理。10月15日该行客户经理上门核实,并与您协调于10月...
干货:对公账户是干什么用的?公司对公账户为什么会被冻结?
对公账户顾名思义,就是对公银行账户即单位银行结算账户,是指以公司名义在银行开立的账户。经营活动的日常资金收付,以及工资、奖金和现金的支取均可通过该账户办理。它是非居民(个人)账户,如公司、行政事业单位等银行账户,没有卡和存折,通过支票和汇款凭证取钱。办理对公账户的用处如下:单位发工资、特定用途资...
跨境支付常见的VA账户到底是什么?
户名,银行账号,银行名称,银行地址,银行所在国家/区域账户类型(例如business)Swiftcode(汇出行按照收款行的SWIFTCODE发送付款电文,就可将款项汇至收款行。该号相当于各个银行的身份证号)。ABARoutingNumber(汇款路线号码、汇款路径号码或路由号码等,叫法很多。主要使用于美国及北美地区)二、银行视角的伞形账...
平安银行还款对公账户,如何向平安银行的对公账户进行还款?
平安银行的我行还款对公账户是指借款人在办理贷款时,平安银行开设的同意用于贷款还款的额度企业账户。首先,平安银行的期限内还款对公账户是由借款人在办理贷款时申请开设的然而。借款人可以与平安银行的全国客户经理联系,并根据借款类型和还款方式的客服不同选择适合的即可对公账户。对公账户可以是一般企业账户,也可以...
“突然被开通”的个人养老金账户背后:谁在擅自授权?
至于具体开户信息、第三方机构的具体名称及联系方式等,该行工作人员表示无法提供,但可以帮李先生申请销户,审批流程大概是一个月。然而,李先生对上述银行方面的说法表示怀疑。他指出,虽然在APP上能找到他的个人养老金对应的银行账户,但是该个人养老金开户用的并不是他在用的手机号,且银行账户、密码、开户电话他...
...需要说明来源?多家银行回应,柜员对客户信息的核实标准是什么?
银行调查资金来源的衡量标准是什么?刘晓宇表示,不能笼统的认为客户存款金额越大,便应了解更多信息,仅能认为原则上大概率如此(www.e993.com)2024年9月16日。一般来说,金融机构是按照客户本身的特点、账户属性,同时考虑地域、业务、行业等划分相应风险等级,且在此基础上进行适时调整。另外,他指出,如果是高风险客户,银行柜员进行相关讯息的询问,完全...
央行下令!严查对公账户!已有7万家对公账户被查封!转账要谨慎
5、身份证地址为异地的偏远农村、手机号为异地、企业名称用字怪癖等。银行一般会通过电话联系法人或者实地上门方式进行排查!主要会核实公司名称、税号、注册地址、主营业务、法人、主营业务等,因此建议企业老板熟悉下公司登记信息,注意及时接听电话,避免因回复不及时,被认定为联系不上,从而导致账户冻结!2、个人银行...
个人养老金账户突然被开通 开户银行“踢皮球”到底谁在擅自授权
据透露,他在银行App上问询以后,该行相关工作人员表示,李先生的个人养老金账户的开通是该行湖南省岳阳市某支行的前台给办理的,银行方面是获得第三方机构,即可能是李先生所在的公司授权办理。至于具体开户信息、第三方机构的具体名称及联系方式等,该行工作人员表示无法提供,但可以帮李先生申请销户,审批流程大概是一个月...
国内离岸账户VS香港离岸账户,一文让你读懂两个账号的区别
NRA账户(Non-ResidentAccount),中文全称为“境外机构境内外汇账户”,是指境外机构按规定在境内银行开立的境内外汇账户。简单来说就是注册海外公司开设的公司账户!离岸账户一般就是收汇,外币转账,结汇用到!具有合理避稅,收汇自由的特征。一般开NRA账户注册离岸公司比较多的有,香港、英国、新加坡、美国等……...
央行:取消银行本行行内存取现、转账业务异地手续费
(二)暂停涉案账户开户人名下所有账户的业务。自2017年1月1日起,对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户,经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,银行和支付机构中止该账户所有业务。