找工作却被卷入洗钱陷阱!警惕新型骗局!

待受害人主动联系,骗子就以“走账”为由,诱骗受害人提供自己的银行卡号,打进受害人卡里的资金实际是其他案件的“赃款”。法治君提示1、大家不要轻信高额报酬的网络招聘,很可能陷入“洗钱”陷阱!不要用自己的微信钱包、银行账户替他人提现,也不要随意提供自己的银行账户或收款二维码过账。2、要通过正规网站查找...

让你相信自己虚开的十条理由——但实务定你虚开的关键却通常是

(七)交易中一方或双方并非出于商业目的(但也并非纯粹是基于税收利益)交易中一方或双方并非出于商业目的(但也并非纯粹是基于税收利益)未必是虚开,因为:这种情况下在实务中非常多见,但是并非出于商业目的的交易依旧可能是真实交易,因为税法不得审查法律形式背后的民事法律行为的目的。千万因此自己定性为虚假交易,只需要...

为啥A股不是经济晴雨表?只有偶尔暴涨然后长期阴跌下去?

四是紧盯操纵业绩行为,穿透本质、严肃问责。对32家上市公司滥用会计政策、大额计提资产减值调节利润的财务造假行为,予以严肃查处。总共上市的公司就那么些,但是造假的都有几百家之多,更不用说没有查出来或者财务有瑕疵的。2企业家、相关利益机构上市目的是什么?现在在A股的这些上市公司,绝大部分的老板都认为是说...

刑民交叉 | 广东法院审理涉不良贷款刑事案件的调研报告

林某虚构合同,向农村信用社骗取了5000多万元贷款,改变了原贷款用途,且尚欠被害单位贷款2000多万元,但综合全案证据,审理法院认为不宜推定林某犯罪时存在非法占有的目的:一是税务明细表、工商登记资料、投资意向书、国有土地使用权证等书证证实林某控制的公司有实际经营,积极缴纳税款,在政府招商引资项目中实际投资建设房...

收购闲置银行卡、电话卡刷流水,上海一乡间“水房”洗钱超三千万元

出借自己闲置的银行卡、手机卡刷流水、走走账、跑跑分,就能轻松赚钱?这种行为可能涉嫌犯罪。4月15日,澎湃新闻记者从上海市崇明区人民法院(以下简称“上海崇明法院”)获悉,近期,该院审结了一起不法分子通过搭建“水房”帮助信息网络犯罪的案件。为躲避侦查,犯罪分子在作案过程中会用一些“黑话”进行沟通,其中“水房...

太惊悚了!女儿视频里撒娇,真人出现在门口,这种骗局防不胜防

郭先生说：“从头到尾都没和我提借钱，就说走账(www.e993.com)2024年11月1日。因为当时是视频通话的，我在视频中确认了面孔和声音，所以才放松了戒备。”这个案件就是骗子通过AI换脸和拟声，佯装成好友，实施诈骗。同样的骗术又在安徽何先生身上重演了。他被骗子生成的AI“熟人”，9秒被骗走了132万。不仅如此，骗子还能利用AI，冒充你领导。...

被朋友骗430万吗?现在这种诈骗术,成功率接近100%!

郭先生说：“从头到尾都没和我提借钱，就说走账。因为当时是视频通话的，我在视频中确认了面孔和声音，所以才放松了戒备。”这个案件就是骗子通过AI换脸和拟声，佯装成好友，实施诈骗。同样的骗术又在安徽何先生身上重演了。他被骗子生成的AI“熟人”，9秒被骗走了132万。不仅如此，骗子还能利用AI，冒充你领导。...

地方金融组织“闭环交易”如何认定?

为了实现这一意图,首先需要规避“贷款集中度”监管规定。贷款集中度是指小额贷款公司对同一借款人及其关联方的贷款余额由小额贷款公司净资产的比例或固定额控制。如要合规并实现“走账”目的,小额贷款公司需成立或选定多个公司配合“走账”,那么成本和风险将难以控制。

虚开增值税专用发票罪案件审判要点探析

一、虚开增值税专用发票罪是有目的和结果的行为犯《中华人民共和国刑法》(以下简称《刑法》)第二百零五条的规定其属于简单罪状,从文义解释来看,虚开罪需要考虑行为人是否实施了虚开行为。结合最高法司法解释对虚开罪的行为定义,只要行为及金额符合法条规定,概可追责。2018年,对于单纯行为犯的认定有重大转变。最高法...

套路贷案件中诈骗罪认定的本质特征是虚假债权债务和非法占有目的

我们同样需要判断行为人与借款人之间的债权债务关系是真实的还是虚假的,以及行为人提起诉讼是否以非法占有为目的。若借款人明知资金走账流水存在虚假,借贷合同内容与事实不符,借款人对借款本息有明确认识,行为人提起诉讼是为了实现其与借款人的债权,而不是为了非法占有他人财产,则应认定为虚假诉讼罪;若行为人以“保证金...