...部分高管仍未配合中介机构向检查组提供核查证据涉及银行流水...

经核查,该董事的银行账户范围与承诺函一致;该监事存在2张银行卡未在承诺函范围内,经重新核实后对2张银行卡进行了补充核查,结果显示其中一张银行卡除银行支付的小额利息外无其他交易记录,另一张银行卡除公积金提取和转出外,其他交易记录均在3,000.00元以内,且不存在异常资金往来。针对未获取的5名股东委派的董事监...

王健林有点烦!再被要债50亿;逾40万存款消失,涉事银行还在查;大众...

10月23日消息,据报道,有网友发文称,山东淄博一名齐姓女子多年来在淄博齐商银行存款40多万元,可打印近4年银行流水时发现,她在银行柜台存入银行卡的每一笔钱,当天都在储户未知的情况下被提现,最终显示余额为零。齐商银行客服回应称,目前业务部门正核实相关情况。该行是经过国家金融监管总局批准成立的合法金融机构,资...

上市公司舆情 | 良品铺子与同行渐行渐远:降价后遗症冲击,净利润...

针对未获取的5名股东委派的董事监事、2名曾任职高管、11名曾任职董事监事的资金往来原因支持证据,中介机构在现场检查期间对相关人员进行了补充核查,获取了部分支持证据。截至现场检查结束前,部分高管仍未配合中介机构向检查组提供核查证据涉及银行流水金额为716.24万元。现场检查后,中介机构针对未提供核查证据的银行流水金额7...

罕见“不正当竞争”!浙商证券发生了啥?

三是在尽职调查等方面履职不到位。主要包括:多项资金流水核查资料,如关联法人、实际控制人及其配偶、关键人员等银行流水,均由其他中介机构获取,相关核查工作流于形式;未对发行人实控人、家庭成员等关键人员大额资金往来予以充分核查,并获取支持性证据资料;对发行人银行流水等基础核查资料的获取过程未保持全程有效控制。

...周,浙商银行董事高管再“上新”,今年已有20家上市银行董监高变动

财联社2月1日讯(记者彭科峰)铁打的银行,流水的高管。1月31日晚间,浙商银行发布公告称,经第六届董事会2024年第一次临时会议决议,决定聘任侯波为行长助理,委任吴志军为浙商银行董事(非执行独董)。2月1日,财联社记者梳理发现,开年一个月来,已有超20家上市银行的董监高人员发生了变动,“宇宙行”工行也发生了董事...

最高院:如何证明公司股东抽逃出资,以追加股东高管为被执行人?

一、申请法院调取对方公司银行流水申请法院调取银行流水是债权人获取初步证据的最主要也是最重要的手段(www.e993.com)2024年11月23日。债权人需要先向法院申请调取对方公司银行流水的调查令,调取被告公司验资账户、基本账户的资金往来情况,通过对银行流水的分析,找出对方公司资金不合理流向。

沪市上市公司公告(3月19日)

有限公司2023年年报审计情况的专项说明》表示,“上述审计工作尚在进行中,目前能否获取客户的联系信息,并进行相应的访谈,及核查相应的资金流水,具有重大不确定性。在实施进一步审计程序后,如不能获取充分、适当的审计证据以消除疑虑,拟出具非无保留意见的审计报告。”如出具了非无保留意见,*ST商城股票将会被终止上市。

...年报存在重大遗漏和虚假记载 *ST三盛及两名高管被予以警告并...

上述违法事实,有相关借款合同、权利质押协议、公司的公告文件及情况说明、资金流水、以及相关人员的询问笔录等证据证明。北京证监局认为,三盛教育未及时披露重大担保事项的行为,涉嫌违反《证券法》第七十八条第一款的规定;三盛教育披露的2020年年度报告、2021年半年度报告存在重大遗漏、虚假记载,涉嫌违反《证券法》第七十...

IPO撤单又一家!IPO前突击分红、高管频繁变动引质疑

青牛技术招股书(申报稿)显示,公司专注于信息通信技术领域,主要产品是自主开发的智慧联络平台,客户覆盖电信、保险、银行等行业。青牛技术原计划募资5亿元,用于全媒体联络平台技术升级建设项目、研发中心建设项目及补充流动资金。作为一家信息技术公司,过硬的技术实力是登陆资本市场的基础条件。尽管青牛技术在招股书中表示,...

作风监督面对面——恒丰银行济南分行、浙商银行济南分行等单位

潘亦菲:因为我们的贷款是专款专用的,按揭贷款资金都是直接划付到交易对手或者开发商手上的。我们刚才也说到,我们更看重的是实质性的还款能力,所以对资金流水、收入的真实性都会进行核对。在满足风险的条件下,尽快的绿色通道为大家高效办理相关业务。主持人:接下来我们再和浙商银行的迟行长交流一下,刚才短片中也看到...