公安机关先行处置刑事案件虚拟货币的合法性探究

在案件未移送法院审判之前,对于应当发还被害人,或者追缴、没收的违法所得具体数额尚未最终确定,且案涉虚拟货币可能存在其他合法权利人,此种情况下,公安机关在侦查阶段先行处置的行为,显然有违前述程序性规定。??先行处置行为,会产生哪些“后患”?当然,如果是嫌疑人主动自愿上交涉案财物,并申请交由公安机关或第三...

花上百万投资“泰达币”血本无归,武汉法院判了

03由于虚拟货币不具有法偿性与强制性等货币属性,我国《民法典》第一百五十三条规定,违反法律、行政法规的强制性规定的民事法律行为无效。04最终,法院判决驳回原告刘某诉讼请求,刘某投资虚拟货币造成的损失需自行承担。05法官提醒,投资者在进行任何投资前,应充分了解该投资项目的合法性与风险性,避免造成自身财产损失。

买卖虚拟货币涉嫌违法犯罪?以USDT(泰达币)为例进行探讨分析

泰达币(USDT)的全称是TetherUSD,是一种稳定币,即与法定货币美元挂钩的加密货币。USDT由隶属于香港iFinex公司的Tether公司发行。Tether公司声称每发行1个USDT代币,其银行账户都会有1美元的资金保障,但由于Tether公司没有提供充分的审计报告来证明其储备充足,对于USDT的稳定性仍然存疑。买卖USDT违法吗?截至目前,国家对于...

中国反洗钱法首次大修,虚拟货币是重点

2.提供资金合法性证明为了证明自己的资金来源和处置能力,代处置公司会主动提供自己多个银行的存款证明,强调其资金的合法干净性,并可根据司法部门不同的处置回款比例要求,匹配不同渠道的资金,通常而言,合法性证明越高的资金,处置成本也就越高。3.打一枪换一个地方的壳公司代处置公司为了提升其合规水准,通常会提...

柯达| 虚拟货币“禁止式”监管:法理反思与制度优化 | 华东政法...

首先,禁止式监管的目的正当合法。通过前述规范性文件可以看出,禁止式监管的主要目的有二:一是保护投资者,防止公众受欺诈和价格波动影响;二是防范金融风险,维护国家安全和社会稳定。这两项目的与《中国人民银行法》《证券法》等法律的目的并无二致,因此可通过目的合法性审查;进一步看,以无担保型虚拟货币为重点的禁止...

最高法:举报厦门女法官枉法裁判材料已转交福建高院处理

许晓琳以判决的形式,直接肯定了虚拟货币买卖交易的合法性,变相为非法活动充当保护伞(www.e993.com)2024年11月27日。其手中的审判权,成了虚拟货币买卖的工具,让虚拟货币直接变现,将黑钱洗白,涉嫌袒护跨境洗钱犯罪。举报人认为,许晓琳一边说“每一次敲响法槌,都关乎着个人的命运,关系着几个家庭的幸福”;而另一边却违背最高法院指导案例、对抗中央...

虚拟货币的财物属性认定及涉案财产处置问题

综上,在现行的法律政策框架下,我国相关主体持有的虚拟货币,仍属于合法财产,受到法律保护。二、以合法性的基本立场处理涉案款物基于上述分析,笔者认为对于涉虚拟货币的犯罪行为,涉案款物并不可一律予以没收或者发还,应当在刑事、民事法秩序统一的基础上,分别予以对待,做到个人财产权益和社会公共利益的均衡保护。

苏宇|非同质通证的法律性质与风险治理

第一个问题是合法性基础。2021年《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》(下称“《通知》”)明确对“比特币、以太币、泰达币等虚拟货币”一概禁止,对包括虚拟货币衍生品交易在内的相关非法金融活动“一律严格禁止,坚决依法取缔”。尽管《通知》并非法律规范,但以“两高八部门”的规格联合发文亦具有相当强...

央财邓建鹏:中国虚拟货币监管一刀切的合法合理性思考该如何优化

(二)对监管失灵与政策合理性的追问除了对规范性文件的合法性进行必要的审视以外,也有必要结合规制目标以及规制手段对整治工作的监管质效进行反思。对投资者权益进行保护是虚拟货币整治工作所要达到的重要目标之一。《2013年通知》的监管目标包括“保护社会公众的财产权益”,《2017年公告》指出,要“保护投资者合法权益”...

9月1日人民法院报刊文:虚拟货币属合法财产

综上,在现行的法律政策框架下,我国相关主体持有的虚拟货币,仍属于合法财产,受到法律保护。二、以合法性的基本立场处理涉案款物基于上述分析,笔者认为对于涉虚拟货币的犯罪行为,涉案款物并不可一律予以没收或者发还,应当在刑事、民事法秩序统一的基础上,分别予以对待,做到个人财产权益和社会公共利益的均衡保护。