有研新材料股份有限公司 2023年度日常关联交易情况和预计 2024...
有研新材料股份有限公司第八届董事会第三十二次会议通知和材料于2024年4月2日以书面方式发出,会议于2024年4月12日在有研新材会议室现场召开,会议应到董事7名,实到董事6名,独立董事吴玲女士因工作原因委托独立董事夏鹏先生代为表决。会议由董事长杨海先生主持,公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法...
贵州茅台酒股份有限公司
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。3公司全体董事出席董事会会议。4天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。5董事会决议通过的本报告期利润分配预...
中公高科养护科技股份有限公司 2023年年度报告摘要
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。3公司全体董事出席董事会会议。4致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或...
中铁高新工业股份有限公司2023第三季度报告
合资公司不设监事会,设一名监事,由川藏铁路创新中心推荐。合资公司董事、高级管理人员不得兼任监事。4.经理层合资公司根据现代企业制度建立运营体系,实行董事会领导的总经理负责制;合资公司设立经营管理机构,负责日常生产经营工作。经营机构以精简精干为原则,经理层包括总经理1名、副总经理1名。总经理由铁科英迈推荐,...
国有企业党委、董事会、经理层的权责边界
我们再来看一下党组织、董事会、经理层三者权责边界,用大白话说就是,党组织负责“能不能干”的事情,董事会负责“干还是不干”,经理层负责“怎么干”。就是说,党组织给董事会、经理层划定一个范围,范围里的事情他们才能做。党组织研究讨论并通过的事项,就是给圈定的范围;范围之外的事情不能去做,董事会与经理...
中粮糖业(600737):中粮糖业控股股份有限公司董事会专门委员会实施...
第一条为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划,健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量,完善公司治理结构,根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定,公司特设立董事会战略与投资委员会,并制定本实施细则(www.e993.com)2024年9月7日。
股东会、董事会、监事会以及经理的职责各是什么?
监事会由于其本身具有的监督职能,因此制衡理念在监事会行使职权的过程中最具代表性。监事会主要对董事会和经理层的业务经营与财务情况进行监督,如可对董事、经理执行公司职务时违反法律规定、章程约定的行为进行监督,核对董事会拟提交股东大会的会计报告、营业报告和利润分配方案等财务资料,发现疑问可以以公司名义委托注册...
一文理清国有企业董事会、经理层决策重大问题的前置程序时的权责...
上述规定对国有企业党委的研讨事项范围有了相对清晰的界定,但也提到党委要结合实际制定研讨的事项清单,并要厘清与其他治理主体(董事会、监事会、经理层等)的权责。因此,在制定出符合企业实际的事项清单前,我们还是需要对其他治理主体的权责进行一定的分析,从而明确国有企业党委研究讨论重大经营管理事项的具体范围及决策步...
4大权责清单:党委、国有股东、董事会、经理层,混改管控系列
党委会、董事会、监事会、经理层,这个简称“三会一层”的国企治理体系结构,是我们对于单体国企进行思考时的对象。在单体国企内部,大家对于三会一层的分工和落地已经有了较为明确的认识。在实践中,经常出现的问题,是更为复杂一些的。那就是在国企集团内部,由于有母公司的治理体系和管控机制,使得单体下属企业决策并非...
加强董事监事队伍建设 深入推进经理层任期制和契约化管理 南方...
“要开展高质量监督,遵循独立性、透明性、依法依规的工作原则,对董事会和经营班子的运作、董事和经理层人员的履职行为、企业的经营活动、财务认真实施过程监督和结果评估。”公司出资企业专职监事陈坚认为,注意创新监督方式和手段,强化动态监管;处理好“监督”与“服务”的关系,做到“尽职不越权、到位不越位”;注重问题...