法大刘斌&李建伟老师:审计委员会在中国各类公司中的前景(附直播...
在对股份公司的审计委员会规定中,《公司法》指出,半数以上的成员不得担任除董事以外的其他职务,其实就是指,执行董事不能过半数,以及与公司不能存在任何影响其客观判断的关系,也是指出大股东所派的非独立非执行董事是在受限范围之内的。如此,因为不能占多数,三个人只能进一个董事长或者经理,另外两个名额只能留给...
用友汽车信息科技(上海)股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届...
本次股东大会选举产生的4名非独立董事和2名独立董事共同组成公司第四届董事会,公司第四届董事会自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起就任,其中王文京先生、吴政平先生、桂昌厚先生、张海涛先生、舒慧生先生任期三年,赵蓉女士任期至2027年9月1日将连续担任公司独立董事满六年,公司届时将根据相关制度规定,在赵蓉女士...
达刚控股发生了什么?两名董事对所有议案投出反对票,业绩连亏两年
当日还选举王妍、黄明、焦生杰为第六届董事会战略委员会委员,王妍为召集人;选举王伟雄、焦生杰、韩红俊为第六届董事会审计委员会委员,王伟雄为召集人;选举韩红俊、王伟雄、韦尔奇为第六届董事会提名委员会委员,韩红俊为召集人;选举闫晓田、王伟雄、郭峰东为第六届董事会薪酬与考核委员会委员,闫晓田为召集人。对于上...
四川西昌电力股份有限公司关于变更2024年度会计师事务所的公告
公司董事会审计委员会对天健会计师事务所进行了审查,认为天健会计师事务所具备证券相关业务资格,其专业能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况满足公司财务报告及内控审计工作的要求。同意向公司董事会提议变更天健会计师事务所为公司2024年度财务审计机构和内控审计机构,聘期1年,2024年度审计费用为64万元,较上年减少审计...
爱施德获1家机构调研:公司作为苹果、荣耀、三星的战略合作伙伴和...
答:尊敬的投资者,您好。公司独立董事相关规范文件包括《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事年报工作制度》《审计委员会实施细则》《提名委员会实施细则》《战略委员会实施细则》及《薪酬与考核委员会实施细则》等,这些文件共同确立了独立董事的职责、权利、选举程序和履职要求,谢谢。
厦门钨业股份有限公司 关于2024年度厦钨新能为其子公司 提供担保...
1.会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于调整2024年度与日本联合材料公司及TMACorporation日常关联交易预计的议案》(www.e993.com)2024年10月18日。该议案已通过独立董事专门会议审议,独立董事专门会议表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。该议案已通过审计委员会会议审议,审计委员会会议表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
有研新材料股份有限公司 2023年度日常关联交易情况和预计 2024...
有研新材料股份有限公司第八届董事会第三十二次会议通知和材料于2024年4月2日以书面方式发出,会议于2024年4月12日在有研新材会议室现场召开,会议应到董事7名,实到董事6名,独立董事吴玲女士因工作原因委托独立董事夏鹏先生代为表决。会议由董事长杨海先生主持,公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法...
淮北矿业控股股份有限公司 关于调整第九届董事会 专门委员会委员...
中国证监会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》规定,审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。董事邱丹先生为公司高级管理人员,同时担任审计委员会委员,根据上述规定,邱丹先生拟辞去审计委员会委员职务。鉴于公司董事乔飞先生、黄国良先生、刘志迎先生申请辞去董事及董事会专门委员会委员职务,公司董事会提名...
陈克明食品股份有限公司 关于公司2023年度财务决算及 2024年度...
(一)审计委员会审议意见公司第六届董事会审计委员会对天健会计师事务所(特殊普通合伙)从业资质、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了认真核查,一致认为其是一家具有证券从业资格的审计机构,具备从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,前期担任公司财务及内控审计机构期间,勤勉尽责,能够独立、客观、公正...
深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于为子公司向关联公司申请授信...
公司于2023年12月8日召开了第七届董事会第二十一次会议,会议以6票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司十家子公司向深圳市高新投集团有限公司申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》,关联董事姚飞先生对本议案回避表决;全体独立董事对此项关联交易议案发表事前认可意见和独立意见;上述关联交易事项尚须获得股...