银行副行长“借用”客户账户“跑分” 涉案金额近千万被判帮信罪
“你把银行卡和U盾放我这,我帮你做流水,可以提高信贷额度,顺利办下贷款……”手握客户资源的某银行副行长陆明(化名),与想“跑分”赚快钱的贷款业务员魏金(化名)一拍即合,为电信网络诈骗团伙提供了多名银行客户的银行卡、商户收款二维码、对公账户和POS机等,导致百余名电诈被害人的钱款在反复流转洗钱后,难以追踪。
从2024年开始,死者的存款不再受银行的气了
一、知晓账号与密码的情况对于幸运地知晓死者银行账号与密码的继承人而言,提取过程相对直接且快捷。他们只需准备好必要的身份证明文件,如身份证、户口本等,以及死者的死亡证明和亲属关系证明,便可直接前往银行办理提取手续。在这一过程中,银行工作人员会仔细核对相关材料,确保无误后,便会为继承人办理取款事宜。若存款...
紧急预警!已有人中招!泉州人小心!
这一次付款时,该女子却称支付宝和微信无法进行转账,想要通过银行付款,要求苏女士提供银行卡账号。苏女士便将银行卡账号和名字发给对方。不一会儿,苏女士便收到一笔9980元的转账,对方称自己在开车时不小心按错了,让苏女士将多余的钱通过支付宝返还给她,苏女士便转账给了对方。随后,对方又称自己舅舅要做手术,也让...
手机号易主后银行卡里近60万元不见了!注销手机号时别忘了注销相应...
“我到现在都惊魂未定,也怪自己太过大意!”近日,刘阿婆接到浙江省永康市人民检察院检察官电话,得知其银行卡被盗刷一案已经判决生效后唏嘘不已。2019年12月,为方便在外就医,刘阿婆在家属的帮助下,用自己实名持有的153开头手机号注册了相应支付账号,且单独绑定了一张用于领取养老金的银行卡。然而,由于年迈且不善...
银行卡被冻结,退休老汉反道谢:收快递领“扶贫款”小心成洗钱帮凶
办案民警龙义介绍,对方所谓的“包装流水”其实就是用受害者的银行卡接收涉诈资金,再转到指定账户内完成“洗钱”。一旦按照对方要求操作,就会沦为犯罪分子的帮凶,面临法律的制裁,银行卡也会被冻结。在骗子的一步步诱导下“包装流水”套路解析第一步:推广引流。诈骗分子通过邮寄、电话、短信等方式,发布可以免费获得...
如何查询银行账号的开户行?
随着科技的发展,许多银行提供了网上银行服务(www.e993.com)2024年10月23日。用户可以通过登录个人网上银行账户,在账户管理或者账户信息页面查看到银行卡的详细信息,包括开户行。此外,一些银行的网上银行还提供在线客服功能,用户可以通过在线客服咨询开户行信息。方法三:手机银行APP智能手机的普及让银行服务更加便捷。多数银行都推出了自己的手机银行...
管好你的手机卡、银行卡!拒做“两卡”犯罪的“工具人”
什么是“两卡”?指手机卡、银行卡。其中,手机卡包括日常使用的移动、电信、联通三大运营商的电话卡、虚拟运营商的电话卡,同时还包括物联网卡。银行卡包括个人银行卡、对公账户及结算卡、非银行支付机构账户,也就是我们平时使用率很高的微信、支付宝等第三方支付平台。
你我贷逾期两年说不还款要冻结银行账号,你我贷逾期两年未还,银行...
你我贷是一家提供个人消费信贷服务的网贷公司,如果你使用你我贷平台的信贷产品出现逾期情况,你的银行卡是否会冻结需要根据具体情况而定。一般来说,当你的信用卡或借记卡出现逾期还款的情况时,银行会采取一系列的措来促还款,其中可能包括冻结你的没有银行卡。然而,逾期后银行卡是否会被冻结也取决于具体的逾期时长...
你的银行卡被银行风控了,银行朋友告诉你的五大原因知道了吗?
尽管大家现在很少直接使用银行卡,但并不代表银行卡可有可无,实际上银行卡背后代表的银行账号才是银行卡的本质和价值。张阿姨火急火燎地找我,她亲戚给她的5万元还款被冻结取不出来了,不知道什么原因。看到张阿姨那么着急的样子,我赶紧跟她去银行柜台看看什么情况,原来
境外电话一拨,银行卡全冻结!
4月6日,一则微博帖子引起了广泛关注,一位网友称自己因未接到特殊号码96110的来电,而遭遇了一连串的警方联系,甚至导致了其名下所有银行卡和支付宝账号被冻结的不幸遭遇。据悉,这一事件的始作俑者是网友在家中使用国内手机拨打新加坡大华银行(UOB)的电话,旨在就工作事宜进行咨询。网友在帖子中描述称,由于未接...