窃取企业对公账户,高价购买“高返佣”保险……他们当起了洗钱...

自此，一个完整的洗钱犯罪链条形成：林某指派徐某将境外诈骗集团骗取的企业对公账户资料转发给吴某等人，吴某指派黄某对资料进行初步审查，再转发给张某，由张某最终确认对公账户是否具有投保资质。一旦企业账户符合要求，诈骗分子便设法让被害人将钱款打入该账户；接着由徐某制作假章等企业资料，在吴某、张某的安排...

山东莱西:检警合作 帮商超解冻账号

经查,事发前,曾有外来可疑人员到该商超打听购买购物卡是否需要实名、“公对公”购买购物卡的办理流程等。事发当天,可疑人员通过外省某公司账号给该商超的对公账号打款,回执凭证显示购买了25万元的购物卡。公安机关发现可疑人员涉嫌利用购买购物卡洗钱,遂立案侦查,并邀请莱西市检察院依法介入,引导侦查取证。通过收购...

金正大生态工程集团股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

监事会认为:公司子公司为子公司贷款增加担保符合国家有关法律、法规及公司章程的规定,有利于满足子公司日常经营和业务发展资金需要,保证子公司业务顺利开展,同时,本次担保风险可控,不会对公司产生不利影响,符合全体股东及公司利益。表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。三、备查文件1、公司第六届监事会第九次会...

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 第七届董事会第二次临时会议决议...

公司拟以发行股份及支付现金方式购买深圳尚阳通科技股份有限公司(以下简称“深圳尚阳通”)的100%股份(以下简称“本次发行股份及支付现金购买资产”),并采用询价方式向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金,发行股份数量不超过本次发行股份及支付现金购买资产完成后上市公司总股本的30%,募集配套资金总额不超...

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

山东华素制药有限公司在江苏银行股份有限公司北京东直门支行开立的募集资金账户(银行账号:32220188000059823、32220188000059905)中的募集资金均已按照募集资金计划使用完毕,上述募集资金专户将不再使用,为便于银行账户统一集中管理,公司决定对上述募集资金专户予以注销详见2024年1月17日,《关于注销部分募集资金专项账户的公告》...

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司2024年半年度报告摘要

证券代码:002298证券简称:中电兴发公告编号:2024-035一、重要提示本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划...

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东...

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司:兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年9月18日召开的贵公司2024年第一次临时股东会,并代为行使表决权。委托人持普通股数:委托人持优先股数:委托人股东账户号:委托人签名(盖章):受托人签名:委托人身份证号:受托人身份证号:...

上海来伊份股份有限公司

一、独立董事的基本情况(一)个人履历情况作为公司的独立董事,本人拥有专业资质及能力,在从事的专业领域积累了丰富的经验。

安徽德豪润达电气股份有限公司

本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形,同意公司本次会计政策变更。六、备查文件(一)第七届董事会第十五次会议决议;(二)第七届监事会第十次会议决议;特此公告。

中国巨石股份有限公司 关于修订公司《规范与关联方 资金往来的...

七、备查文件1、公司第七届董事会第十一次会议决议;2、2024年独立董事第二次会议决议;3、董事会审计委员会对公司与中国建材集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的审核意见;4、《金融服务协议》。特此公告。中国巨石股份有限公司董事会...