背书票据给洗钱户,导致账户被冻结,这5大法律问题不能不知

针对票据账户的冻结主要是因为网络诈骗和洗钱;程序法包括《刑事诉讼法》及司法解释,《中国人民银行、最高人民法院最高人民检察院、中华人民共和国公安部、中国银行保险监督管理委员会公告》〔2023〕第7号《中国人民银行、工业和信息化部、公安部、国家工商行政管理总局关于建立电信网络新型违法犯罪涉案账户紧急止付和快...

吉网调查|73岁老太从名下银行卡中取走200多万后,一家三口被控...

“大概在2020年夏天，因为和嫂子闹矛盾搬出来自己生活的二哥，和三姐一起去改了股票账户密码。二哥有在笔记本上记录密码的习惯，嫂子他们在医院拿到二哥的行李和家门钥匙后，找到了二哥的密码本和三姐的存折，进入她名下的股票账户，不管是否亏损，把所有股票清仓。股票的钱也都转到三姐关联银行存折里。”段某国说。这...

人民银行

人民银行答网民:目前,随着支付业务功能的不断优化,留言人所在的青岛市各银行机构已实现收款人开户银行的智能分拣,即收款行根据付款人办理汇划业务时填写的账号、户名情况,系统内收款后自动落地到相应的网点进行处理。如留言人填写收款人开户银行难以具体到支行或分理处级别,可在保证银行类别正确的基础上,上填至管辖市级...

里的百信银行卡是可靠的吗?详解上的百信银行

一般情况下,银行会进行客户身份核实,以确保申请人的银行身份信息真实可靠。通常,您需要提供一些身份证明文件,如身份证复印件、户口本等。另外,如果您的协同银行卡还存在未结清的文玩分期付款或者其他待付款目,您需要在销户申请表上说明清楚并与银行协商解决相关事。审核通过后,银行会进行资金结清处理。在销户过程中,将...

没钱的银行卡是“销户”还是留着?幸亏有银行朋友透露,少吃亏!

银行卡平时消费、存钱都离不开它,不过很多人都不知道。银行卡其实分两种,一种是储蓄卡,另一种是信用卡。储蓄卡就像你的小金库,可以往里面存钱,也可以随时取出来花。但是如果办了张储蓄卡,却长时间不用,比如好几个月都不存不取的,有些银行可就要开始收你的年费或者账户管理费了。

银行卡冻结第一时间选择咨询专业人士对你能带来什么好处?

卡号:622848XXXXXXXXXX,户名:张三,农业银行(www.e993.com)2024年11月26日。冻结机构:XXXXX公安机关、某警官(联系电话)。文书编号:息公(刑)冻财字(2024)159号冻结金额:XXXXX元。涉案流水金额:XXXXXX元。账户注册时间及用途:日常消费、贷款、房贷、车贷等用途是否有过异常行为:...

境外各大银行个人账户开户优势、要求及流程

香港个人银行中,汇丰银行设立的个人卡是很受客户青睐的港卡之一,从其雄厚的金融背景,资金实力,让越来越多的客户信赖,汇丰银行从成立之初,就作为香港发钞行之一,大而不倒,也是众多客户选择它的原因。国内卡和香港卡可以关联,国内转香港,香港转国内,互相转账0手续费,秒到账,理财账户以满足你任意用卡需求。没有外...

富兰克林国海恒兴债券型证券投资基金基金份额发售公告

机构名称:国海富兰克林基金管理有限公司办公地址:上海浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期9层联系人:王露易电话:021-38555678传真:021-68870708网站:ftsfund2、其他销售机构:其他销售机构的联系方式请见“九、本次发售有关当事人和中介机构”中“4、其他销售机构”的相关内容。

个人微信、支付宝进账若超过这个数,将被重点监控!

一、以公司的名义开通微信、支付宝账号以公司的名义开通的微信、支付宝账号,属于对公账户,与银行账号的性质是相同的,可以正常地进行交易。二、个体工商户单独设置微信、支付宝账号个体工商户,是允许以个人账户收款的,但为了与家庭消费相区分,建议单独设置一个微信、支付宝账号用于收付款,避免公私不分。

2020年河南小伙存银行8000万!取钱时遭拒绝?银行:需领导审批

银行的规范操作关系万千百姓的钱袋子，电信网络诈骗频发，还有利用银行账户洗钱的，所以现在银行的监管也越来越严。一是开户，要求创业者开公司时，必然要开个银行的公户。现在开公户需要给银行提供一堆资料，还要配合银行上门检查，到门店或者经营场所和门头合影，以示开户用途正常。除了前期流程复杂，后期还有很多排查，...