「法律规范和案例分析」非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪单位犯罪

2.修正前刑法第192条的条文:集资诈骗罪以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无...

集资诈骗罪:结合实务案例看自然人犯罪与单位犯罪如何区分?

而司法实务中,行为人涉嫌集资诈骗罪的案件中,判断是自然人犯罪还是单位犯罪需要重点审查以下几个要素:1)是否以单位的名义实施相关的集资行为;2)是否是由单位决策机构(如股东会议等)决定实施的集资行为;3)是否是为了单位的利益;4)所实施的行为是否是员工的职务活动范围内可实施的,亦或者说是与单位的业务相关的。倘...

保险诈骗罪法律、司法解释、审判参考案例等规范性文件汇总

该《解释》的精神实质在于说明,诈骗未遂情节严重的,如以数额巨大的财物为诈骗目标等,应当定罪处罚,至于诈骗目标数额较小等情节并不严重的诈骗未遂情形,可不予再追究刑事责任。保险诈骗罪在刑法修订前也是诈骗罪之一种,两者是特殊与一般的关系。参照上述《解释》规定,本案被告人曾某某意图进行保险诈骗目标数额高达71.8万...

最高检发布第五十三批指导性案例

该批指导性案例共5件,分别为尹某某等人诈骗立案监督案,郭某甲、林某甲拒不执行判决、裁定立案监督案,刘甲、刘乙恶势力犯罪集团侦查活动监督案,付某盗窃侦查活动监督案,曾某甲等人故意伤害纠正遗漏同案犯罪嫌疑人侦查监督案。该批指导性案例主要聚焦刑事立案监督和侦查活动监督。案例一明确,对确有犯罪嫌疑的监督线索...

“假央企”利用“伪私募”诈骗近80亿!典型案例披露办案详情

典型案例披露,以发行销售私募基金为名,使用诈骗方法非法集资,对集资款具有非法占有目的的,构成集资诈骗罪。司法机关应以私募基金发行中约定的投资项目、底层资产是否真实,销售中是否提供虚假承诺等作为是否使用诈骗方法的审查重点;应以资金流转过程和最终去向作为是否具有非法占有目的的审查重点,包括募集资金是否用于私募基金...

...网络传销犯罪的司法认定——以检例第41号指导性案例的应用为视角

本案在“指导意义”中明确揭示了传销犯罪的本质,即没有创造任何经济或社会价值,其组织、运营方式不具有可持续性,先加入者的收入来源于后加入人员的入门费,通过不断发展人员谋取利益从而骗取财物(www.e993.com)2024年11月23日。这一本质特征为我们区分金融创新与网络传销提供了基本的区分标准。围绕这一本质特征,审查判断涉案企业有无实质经营活动,有...

刑事辩护“易筋经”:涉诈骗类、经济类犯罪案件有效辩护的技能与技巧

尤其是涉诈骗类案件,以合同诈骗罪为例,区分罪与非罪、区分合同诈骗与民事欺诈(民事违约),这要求律师还需具备《民法》《合同法》等方面的专业功底。比如司法实践中的保健品“诈骗”,判断其行为到底是符合诈骗罪的构成要件?还是民事欺诈的构成要件?抑或民事违约行为的构成要件?罪与非罪之间的判断,显示出错综复杂的...

第五十三批指导性案例

指导意义(一)发挥检察监督一体化优势,加强对拒不执行判决、裁定罪的立案监督工作。民事检察部门在开展民事执行活动监督工作中,要注意发现、移送涉嫌拒不执行判决、裁定犯罪线索。对转移财产型拒不执行判决、裁定的案件线索,刑事检察、民事检察等部门要协同加强对监督线索的调查核实,围绕被隐藏、转移财产的来源和具体...

最高检案例--聚焦刑事立案监督和侦查活动监督

近日,最高人民检察院发布第五十三批指导性案例。该批指导性案例共5件,分别为尹某某等人诈骗立案监督案,郭某甲、林某甲拒不执行判决、裁定立案监督案,刘甲、刘乙恶势力犯罪集团侦查活动监督案,付某盗窃侦查活动监督案,曾某甲等人故意伤害纠正遗漏同案犯罪嫌疑人侦查监督案。

“两高”联合发布依法从严打击私募基金犯罪典型案例

典型意义1.以发行销售私募基金为名,使用诈骗方法非法集资,对集资款具有非法占有目的的,构成集资诈骗罪。司法机关应以私募基金发行中约定的投资项目、底层资产是否真实,销售中是否提供虚假承诺等作为是否使用诈骗方法的审查重点;应以资金流转过程和最终去向作为是否具有非法占有目的的审查重点,包括募集资金是否用于私募...