银行卡冻结底层逻辑和解决思路系列三:虚拟币交易涉诈。

你在币圈的每一次交易,银行都有风险记录,你可以去找熟人查询一下你的账户是否被多个有权机关查询过,你登录的每一次交易所,叔叔都有记录,部分地区直接触发反诈预警。这就是很多人被非柜找不到原因的点。散户在这里还好,如果币商交易所实名和打款的人实名一致,那么就绝对不是一级涉案,这样的话就可以申诉善意...

银行卡冻结底层逻辑和解决思路系列二:贷款刷流水涉诈

你也可以去银行查询到对方归属地,帮其拨打报警电话,告诉这个人和卡号的互助正在遭遇电信诈骗。千万不要把资金留作他用或者取现转到支付宝等动作。导致你会不会被按头或者处罚的要件是:你有没有出租出借出售银行账户是事实,如果没有,仅仅是被骗刷流水,你要拿出你的证据,聊天记录,以及辅助证明,你就可以去解除银...

银行是怎么非柜你的?叫你去反诈盖章是什么流程?

有的时候网点的行长,风控经理是很屌的,他有可能看你不爽不理你,直接叫你去反诈中心盖章,很多人不懂就傻乎乎的跑去反诈中心了,结果大门都进不去,反诈中心不接受私人业务,这就是银行踢你皮球。反诈中心盖章的流程是:你让银行出具《涉诈风险账户审查表》,这是银行出具的,必须给你出,但是不会给你,而是银行对...

银行卡被冻结了?最有效的解冻路径你可能还没试过!

这种方式不仅更直接，还能全面掌握银行卡冻结的原因及细节，助你快速解冻。2.为什么你的卡被冻结？亲自前往了解真相！银行卡被冻结，大多是因为卡内有“涉案金额”流入，公安机关会怀疑你参与了洗钱、诈骗等违法活动。虽然打电话也能了解到一些冻结信息，但更多时候，警方会因为案件保密、无法核实身份等原因，拒绝透露关...

警方紧急通知:只要有几个标志,几乎全是诈骗电话

咱们就来谈谈诈骗电话的几个标志吧一、要求你绝对不能挂掉,并为你转接电话的没有谁有权利让某人绝对不能挂电话,转接的电话通常都是串通好的另一个骗子的电话。二、要求你必须开通网银或者重新办一张银行卡的同样,没有人会强制性要求你去办某一张银行卡,遇到此类情况,请千万不要去所谓的网站上透露自己的...

【防范于心 反诈于行】防电信诈骗知识宣传

电信诈骗是指通过电话、网络和短信方式,编造虚假信息,设置骗局,对受害人实施远程、非接触式诈骗,诱使受害人打款或转账的犯罪行为(www.e993.com)2024年11月14日。通常以冒充他人及仿冒、伪造各种合法外衣和形式的方式达到欺骗的目的,如冒充公检法、商家公司、厂家诈骗。国家机关工作人员、银行工作人员等各类机构工作人员,伪造和冒充招工、婚恋、贷款、中...

【网络反诈】任何“警察”主动打来电话说你卷入什么案件的,统统诈骗

一、要求你绝对不能挂掉,并为你转接电话的没有谁有权利让某人绝对不能挂电话,转接的电话通常都是串通好的另一个骗子的电话。二、要求你必须开通网银或者重新办一张银行卡的同样,没有人会强制性要求你去办某一张银行卡,遇到此类情况,请千万不要去所谓的网站上透露自己的银行卡信息。

反诈再这么一刀切,普通人的银行卡就快成摆设了

这其实不算什么新闻。今年5月末，界面新闻就曾有过报道，某地的苏先生称在没有得到事先通知的情况下，工资卡每日转账限额被下调到500元。苏先生打电话给网点，工作人员解释说，这是支行的行为，是为了保证卡内的资金安全和反诈骗。如果想要恢复额度只能到营业网点去办理。分不清诈骗和正常支付，银行成了给顾客带来...

金融卫士,反诈先锋:建设银行的担当与使命

律女士在7月31日亲自到访珠山支行,向所有参与反诈骗行动的工作人员表达了深切的感激,赠送锦旗以示谢意。这一事件再次证明了金融机构在反诈骗斗争中的重要地位,以及建设银行作为国有大行在维护社会安全与公众利益方面的责任担当。反诈骗不仅是银行内部的日常警戒,更是一场需要全社会共同参与的持久战。尽管反诈宣传工作...

...江苏银行开展“金融教育宣传月”活动,提高市民反诈防非能力...

“诱惑的背后只有陷阱”“没有天上掉馅饼,只有飞来横祸”,9月1日,江苏银行不少网点在门口的小广场上放起了反诈影片,电影里诈骗分子的狠厉手段,受骗者的悲惨遭遇引起了观影市民的一阵阵热烈讨论。9月,江苏银行开展“金融教育宣传月”活动,面向市民普及金融知识,宣传反诈防非常识,提升金融消费者风险识别和防范能力...