“富余”发票成了赚钱黑门道山东平度:办理一起注册空壳公司虚开...

2024年12月15日 - 央广网

发票开具完成后,为避免大额资金即出即进引起行政机关注意,空壳公司再将资金转账给实际控制人林某、何某,二人留下相应好处费后,将资金返还到下游公司提供的账户,形成资金的回流。其间,各流程相关人员都会按比例抽取好处费。就这样,林某、何某通过实际控制的14家空壳公司,从网络直播平台公司大额集中开具“信息技术服务”...

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违规给空壳公司发贷款,上海一银行客户经理收了20多万好处费被判刑

2024年12月9日 - 网易

按照流程,吴某需要实地前往客户公司并开展综合调查,但对方是个空壳公司,没有办公地点,吴某二人便来到事先约定的地方进行“摆拍”。在审核对方贸易合同时,明知对方是虚假的购销情况,吴某也睁一只眼闭一只眼,出具了“背景真实”的尽调报告。经过一番运作,客户如愿收到了银行的放款,吴某也拿到了对方承诺的“好处费...

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3人注册空壳公司帮电诈走账1457万

2024年11月5日 - 网易

警方排查到这笔钱进入到了江西一家空壳公司的对公账户上。经查,嫌疑人李某在网上找兼职时,对方称只要注册公司,用对公账户走账,就有丰厚报酬。于是,他找来王某和肖某,在江西注册公司,并由王某开通对公账户,短期内走账了913万。此外,他还找到康某注册了另一家公司,走账了544万,其中多笔都是诈骗赃款。按约定,...

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3人注册空壳公司帮电诈走账1457万帮骗子转移上千万没挣钱还倒贴50

2024年11月4日 - 新浪

#3人注册空壳公司帮电诈走账1457万##帮骗子转移上千万没挣钱还倒贴50#去年11月,江苏的张女士加入炒股群后,被骗9万元。警方排查到这笔钱进入到了江西一家空壳公司的对公账户上。经查,嫌疑人李某在网上找兼职时,对方称只要注册公司,用对公账户走账,就有丰厚报酬。于是,他找来王某和肖某,在江西注册公司,并...

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公司让员工用房子帮公司贷款能答应吗?如果是朋友呢?给好处呢?

2024年9月14日 - 新浪财经

这应该是公司的出资人和管理层做的事,一是他们对公司的经营状态有了解、能控制,二是公司获利这些人受益最大。普通员工要明白一个概念,打工拿的是工资,不该承担更多的风险。用个人房产给公司抵押贷款,一旦到期还不上贷款,银行是有权拍卖房产抵债的,到时说钱是公司用的,公司承诺负责还钱,那都跟银行没关系。

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涉案4.44亿元!犯罪团伙盯上网络直播平台“富余”发票

2024年12月13日 - 网易

发票开具完成后,为避免大额资金即出即进引起行政机关注意,空壳公司再将资金转账给实际控制人林某、何某,二人留下相应好处费后,将资金返还到下游公司提供的账户,形成资金的回流(www.e993.com)2024年12月20日。其间,各流程相关人员都会按比例抽取好处费。就这样,林某、何某通过实际控制的14家空壳公司,从网络直播平台公司大额集中开具“信息技术服务...

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