银行卡涉案后证据材料怎么整理?情况说明应该怎么写?

答:先把证据资料编号,比如A1(银行卡流水)证明目的是什么,一般是证明充值记录提现记录。A1银行流水:用特别的马克笔或者铅笔勾上标准冻结的那笔款;如果银行卡流水较多,选取与冻结款项有关的那一页即可。A2本人身份证正反面、手持当天报纸加银行卡身份证。A3提供在职证明、营业执照、参保证明、劳动合同等证明你有...

干货:对公账户是干什么用的?公司对公账户为什么会被冻结?

一、对公账户是干什么用的?对公账户顾名思义,就是对公银行账户即单位银行结算账户,是指以公司名义在银行开立的账户。经营活动的日常资金收付,以及工资、奖金和现金的支取均可通过该账户办理。它是非居民(个人)账户,如公司、行政事业单位等银行账户,没有卡和存折,通过支票和汇款凭证取钱。办理对公账户的用处...

孩子扫码加“明星”QQ好友,妈妈银行卡账户竟被转出90多万元……

在QQ群中“林经理”称需要小雨妈妈银行卡里的钱在他们的账户上过一遍,以洗清小雨泄露该明星隐私的嫌疑,操作完成之后钱会回到小雨妈妈的银行卡中。小雨按照“林经理”的要求对妈妈手机中各个手机银行App个人信息的主页和密码等相关信息进行拍摄,并按照“指导”向对方提供的银行账户上转账。十小时内,小雨陆续向对方账户...

什么是虚开增值税发票犯罪,你了解吗?

一般纳税人的申请认定表、发票领购簿、开具的发票、出库单、提供的收款银行账户入库的账簿及凭证等资料综合起来进行比对查发票上的销货单位名称与税务登记证、一般纳税人的申请认定表、发票领购簿、出库单、提供的收款银行账户、有关单证加盖的企业公章上的纳税人名称是否一致。

新三板药企陷虚开风波!实控人等3人接法院通知,银行账户遭冻结

《出庭通知书》资料显示，2024年1月22日，因公司实际控制人之一、董事、总经理姜雪峰及子公司法定代表人林佳怡及子公司监事李桂华涉嫌虚开发票，沈阳市皇姑区人民法院发布《出庭通知书》，此案件正在审理过程当中。同时，百丰医药在日常工作及公司年度审计时，发现子公司银行账户曾经被冻结，原因系上述3人涉嫌虚开事件。被...

香港史上最大洗钱案影响分析:香港银行开户和账户维护的应对策略

3）调查资金的去向，收款者的基本信息，交易的目的是什么，经营范围，收款者公司经营所在地在哪里，交易的货品内容等(www.e993.com)2024年11月8日。银行会根据公司的实际情况，有针对性的要求公司提供对应的资料，这时候就要积极的配合银行做好调查，否则很可能账户被冻结或关闭。因此，我们要经常多留意邮箱、信函或者网银账户里的通知，及时查收银行...

即日起,个人银行账户收款高于这个数要小心!

1.对公账户:管理金额起点均为50万元。2.对私账户:管理金额起点分别是河北省10万元、浙江省30万元、深圳市20万元。此文件发出,透露了4大重要信号:1、银行负责反偷逃税款监控电子支付已经是主流,但是为什么仍旧有大量的现金用途需求?很多被腐败、偷逃税、洗钱等违法活动,钻了监管薄弱的空子。“私户避税”、...

突发!个人账户收款被罚近300万!8月起,公转私、私转私的要小心了!

因此,税局想要查个人的银行信息,目前来说,必须要经过税务局局长的签字批准,所以,只要《税收征管法》不变,对于普通人的银行账户等信息,也不是想查就能查的。三、哪些公转私的情形是合法的?小编在此给大家列举了8中公转私的合法情形,这8种情形下,放心大胆的转!

突发!发票稽查新系统来了!7月起,企业6种行为将被严查!

例如:明明是购买的烟酒,却开办公用品的发票,或者只是笼统的名称,没有明细,这些都属于虚开发票。3、三流不一致的发票,交易不真实的属于虚开三流不一致就是资金流、发票流、货物流不统一。因为税局查发票的时候要看证据链条,比对银行账户的资金流,货物的流向与发票上是否一致,以此来判断交易是否真实。现在还会加上...

普洱茶发票填写样本及图片:详细教程与操作指南

2.销售方的银行账户和开户银行信息;3.购买方的银行账户和开户银行信息;4.代开单位或个人(如有);5.备注:对交易或发票的补充说明。以上是普洱茶发票的主要内容。作为购买普洱茶后的总价凭证,发票上的收到信息对购买方来说至关重要。同时,对于普洱茶制造商或者经销商来说,正确、准确、完整的对应填写发...