为电诈团伙开数十个对公账户:多家银行经理涉“帮信罪”被拘
周习文还表示,“违规办理和非法买卖手机卡、银行卡、企业对公账户等行为社会危害巨大,特别是对公账户走账金额大,查询冻结止付相对困难,是电诈犯罪分子流转涉案资金的主要途径,是支撑电诈犯罪黑灰产业链的重要环节。对此类违法犯罪活动,公安机关将坚决依法予以打击,坚决维护人民群众利益!”澎湃新闻注意到,帮助信息网络犯...
实务中你去解决两卡涉案人员名单会遇到什么问题?
在通过这个主账户银行的解除情况,去解除名下其他银行风控(非柜),专业词汇这叫涉案账户名下关联账户,记住这个词,以后有用。提交的材料就是你去异地银行卡冻结的情况说明,抬头就是这个银行,然后带着不涉案证明,直接告诉银行我申请解除涉案账户名下关联账户,很多银行柜台即可办理,不需要你去开户行。但是这治标不治本...
账户被异地冻结上了本地银行涉诈黑名单、信用惩戒是怎么回事?
在银行端叫断卡惩戒,涉案账户名下关联账户,“银行黑名单”等说法,具体表现形式为你在银行自动柜台机一刷身份证就提示:“请去柜台核实”或者“涉案人员”。在有权机关系统里也叫两卡涉案人员标签,具体的管控措施就是:你不能新开银行账户、办理公司不能开立对公账户、车贷、房贷、信用卡等信用贷款秒拒、限制出境不...
一男子竟用新婚妻子账户“跑分”洗钱,涉案资金高达250万余元!
2024年3月11日,图木舒克垦区(城区)公安局锦绣街派出所接辖区群众钱阿姨(化名)报警称,其接到一个自称是某短视频平台客服的电话,对方表示钱阿姨短视频平台直播会员即将到期,如不关闭每月将扣除800元的会员费,随后对方准确报上了钱阿姨的姓名及账号。钱阿姨信以为真,当即表示要关闭会员业务,并按要求添加对方qq好友,...
淮安农商银行召开2024年涉案账户专项整治会议
贾中军对涉案账户压降工作做出部署:一是认清形势,增强风险防范紧迫感,推深做细开户审核等,抓牢风险监测等关键要事,对标先进找差距,补齐短板,以紧迫感落实防控措施,以责任感为反诈及涉案账户压降作贡献,守好群众的“钱袋子”。二是加强协同联动,落实主体责任,明确职责边界,细化流程,形成有力的工作格局,重视营销类账户...
广东证监局开年1号罚单:借用账户巨额证券交易,涉案人被罚40万
对此,广东证监局认为,在案询问笔录、相关协议、涉案账户资金、交易及交易设备硬件信息等证据,足以证明谢某娣实际控制“胡某琴”等5个涉案账户,且将自有资金投入涉案账户并交易,相关行为构成借用行为(www.e993.com)2024年10月20日。同时,“姚某鸣”“赵某”账户所有人姚某鸣、赵某以及账户借用中间人张某1均指认,账户经张某1介绍,借给谢某娣...
工商银行马鞍山含山昭关支行认真做好预防账户涉案工作
为进一步强化反洗钱防控工作,完善涉案账户风险防控管理,同时配合公安机关实施“断卡行动”,工商银行马鞍山含山昭关高度重视开卡环节风控工作,从开卡源头做好涉案账户预防工作,以此防止账户出租出借和开户即涉案等情形的发生。一、针对账户启用场景,加强身份识别,严格落实“五问”工作。网点在面对账户开立、账户挂失、长期不...
男子用新婚妻子账户“跑分”洗钱 涉案资金250余万元
随后,对方以验证银行卡是否能正常使用为由,诱导钱女士向指定账户转账,且承诺钱不会被转走。钱女士在对方引导下转账20余次,累计转账97万余元。接到报警后,图木舒克市公安部门立即抽调精干警力对涉案账户进行调查,办案民警通过追踪涉案账户资金流向发现,钱女士被骗钱款中最近一笔资金流入了禹州市陈某(化名)账户。
“50后”大妈吃罚单!借用5个账户,巨额交易超35亿!什么情况?
对此,广东证监局表示,在案询问笔录、相关协议、涉案账户资金、交易及交易设备硬件信息等证据,足以证明谢某娣实际控制“胡某琴”等5个涉案账户,且将自有资金投入涉案账户并交易,相关行为构成借用行为。同时,“姚某鸣”“赵某”账户所有人姚某鸣、赵某以及账户借用中间人张某1均指认,账户经张某1介绍,借给谢某娣...
大妈借别人账户 交易超35亿元 证监局:罚款40万元
针对谢某娣提出的申辩理由,广东证监局认为,在案询问笔录、相关协议、涉案账户资金、交易及交易设备硬件信息等证据,足以证明谢某娣实际控制“胡某琴”等5个涉案账户,且将自有资金投入涉案账户并交易,相关行为构成借用行为。同时,“姚某鸣”“赵某”账户所有人姚某鸣、赵某以及账户借用中间人张某1均指认,账户经张某1介...