卓达集团被指非法集资 自称拥有20万亿建筑市场

而按照律师说法,这已经涉嫌“非法集资”:轻则非法吸收公众存款,重则集资诈骗。但更危险的是,由于卓达的产品没有风险和安全上的保护措施。所以,一旦该公司发生问题,按照无界披露的数字,那么40万人上百亿的资金将瞬间化为乌有。而且根据“无界”报道,这其中有不少投资者是中老年人,一生的积蓄都危在旦夕啊!谁知当...

到底是股权投资还是非法集资?

通过媒体、推介会、传单、手机短信、传销等方式进行公开宣传,以吸收公众资金,涉嫌非法集资。二是短期投资。私募股权投资通常是长期持有一个公司的股票或长期的投资一个公司,属于长线投资方式,投资期限一般为5-7年;非法集资一般承诺投资期限较短,通常以月、季、半年、一年或两年为期来承诺回报,即投资时间短、回报快,...

女子坐拥87套房被查封待拍卖,李梅到底是什么人?

李梅到底是什么人？据湖南日报2019年报道，2016年下半年起，大量合肥投资客进入长沙，那个时候不限购，这个现象一直持续到2018年长沙出台史上最严的“6·25”房产新政。合肥警方的一则通报显示，大志集团非法集资案的两名主犯应该算得上是“合肥炒房团”的炒家——两人名下长沙房产87套、合肥房产90套被查封。据2018...

为什么网络上到处都是存钱在贬值的说法?目的到底是什么呢?

其次,说钱存放在银行就是贬值的部分人,希望把银行存款引向各种社会财富管理和非法集资说银行存款贬值最顶盛的时期,也是社会财富管理和非法集资最猖狂的时期,这样引导舆论的目的当然是希望所有的人不要把钱存放在银行里,希望这些资金都去投资社会财富理财和社会的非法集资,毕竟银行存款才是社会最大的现金流和资金流,...

安徽一女子在长沙87套房产同时被拍卖:系非法集资案主犯

李梅到底是什么人?潇湘晨报记者检索发现,据湖南日报2019年报道,2016年下半年起,大量合肥投资客进入长沙,那个时候不限购,这个现象一直持续到2018年长沙出台史上最严的“6·25”房产新政。合肥警方的一则通报显示,大志集团非法集资案的两名主犯应该算得上是“合肥炒房团”的炒家——两人名下长沙房产87套、合肥房产90...

防非宣传在身边 | 一起来学习防范非法集资知识

一、什么是非法集资?根据《防范和处置非法集资条例》,非法集资是指未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定,以许诺还本付息或者给予其他投资回报等方式,向不特定对象吸收资金的行为(www.e993.com)2024年11月25日。二、非法集资基本特征有哪些?非法集资行为需同时具备三要件:一是“未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理...

蚂蚁庄园:非法集资引诱老年人投资套路是法律咨询还是免费体检

小鸡宝宝提醒你:以下哪一项是非法集资引诱老年人投资的常见套路?法律咨询免费体检答案:免费体检。古代出行常有“打尖住店”的说法,“打尖”指的是?喂马??吃饭答案:吃饭。以上就是蚂蚁庄园教育题目:小鸡宝宝提醒你:以下哪一项是非法集资引诱老年人投资的常见套路?古代出行常有“打尖住店”的说法,“打尖”...

中油国储爆雷事件疑云:江西银行有无存管账户?投资人到底投了什么?

具体来说,从刑事责任角度而言,如果银行一方要承担责任,必须是在明知或者应该明知的情况下,为涉案平台的非法集资行为提供帮助或者便利。但这种情况几乎不可能发生,因为融资平台会尽可能将资料进行合规化处理,不会公然把自身问题暴露在银行面前。从民事角度而言,如果要存管银行承担民事责任,前提是需要证明存管银行存在过错。

??【防范非法集资】防范非法集资,这些常识,您一定要知道

什么是非法集资根据《防范和处置非法集资条例》,非法集资是指未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定,以许诺还本付息或者给予其他投资回报等方式,向不特定对象吸收资金的行为。非法集资常见手段01承诺高额回报不法分子编造“天上掉馅饼”“一夜成富翁”的神话,许诺投资者高额回报。为了骗取更多的人...

海银财富涉嫌非法集资被警方立案,韩某某等多名犯罪嫌疑人被采取...

9月11日,上海市公安局奉贤分局发布警情通报,近期已依法对海银财富管理有限公司(以下简称“海银财富”)涉嫌非法集资犯罪立案侦查,对韩某某、韩某、王某等多名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。警情通报称,投资人可通过网络、电话、邮寄、实地四种方式进行报案,四种报案方式效力等同。目前,公安机关正全面搜集犯罪证据,全力推...