买卖银行卡多用于诈骗洗钱 卡贩称在银行有路子

他表示,他手里的“产品”有两种,分别是普通卡和全套卡,普通卡指的是仅为借记卡,无论要哪家银行的,均为一套350元;而全套卡则包括身份证、银行卡、开户单、U盾和手机卡,一套500元到700元不等,其中建设银行的700元,中信银行的550元,兴业银行的500元,购买人还可以任意选择开户卡主的性别和开户地。记者选择了...

回顾上海某账户炒股3月赚17万,警方发现,户主竟是58岁的农民工

某开户不到1年、交易额只有6万的银行账户内突然买入139万元股票，并在3个月后将其全部抛出，轻松赚取17万元差价。这本无可厚非，但令人诧异的是，交易的时间点过于巧合。户主在股票即将停牌的前一天买入，又在复盘当天全部高价抛出，这很显然是有人知道了内幕消息，利用股票差价非法获得利益。更让人意想不到的是...

大学录取通知书“夹带”的银行卡有什么用?

为了不影响正常学费缴纳,请同学在收到银行卡后,尽快持本人有效身份证及入学录取通知书到银行网点对银行卡进行激活、修改密码、修改本人使用的预留手机号码,如学生年龄不满18周岁,需要监护人代为办理激活,另外需要携带监护人(父亲或母亲)有效身份证件原件及监护证明资料办理。监护证明资料通常为出生证明或父母为户主的户口...

银行卡流水20万元,给到8000块钱的好处费!警方提示

民警介绍,"两卡"是指手机卡、银行卡,其中,手机卡包括日常使用的移动、电信、联通三大运营商的电话卡,虚拟运营商的电话卡,同时还包括物联网卡。昆明市公安局五华分局虹山派出所马志华:“银行卡包括个人银行卡、对公账户及结算卡、非银行支付机构账户,即日常大家使用率很高的微信支付宝等第三方支付平台。”非法...

“刷单”赚佣金、银行卡开户获报酬……小心掉入诈骗陷阱!

陈某某就是王某某通过微信招聘过来的“兼职者”之一,来到呼和浩特市从事“收卡”活动。从今年2月份开始,陈某某发动朋友通过QQ群收购银行卡,先后5次带领“帮信”违法嫌疑人去银行开通对公账户,累计获利11000余元。呼和浩特铁路公安局呼和浩特公安处乘警支队民警邢达:最终查明这是一起由犯罪嫌疑人王某某组织陈某某、张某...

银行再掀“压岁钱”争夺战 儿童金融服务还有哪些发力空间

办理过儿童卡的家长赵茜(化名)分享道,办卡时需要携带儿童和监护人的身份证、户口本,如果监护人不是户主还需要带孩子的出生证明,办卡成功后,每3—6个月至少用卡一次,否则卡片就容易被冻结,但孩子一般没什么支出,感觉办理流程复杂,限制较多(www.e993.com)2024年11月9日。功能方面,儿童银行卡仅具备存款、取款、转账等借记卡的基本功能,一般不...

银行卡户主去世,亲人没有密码,取钱时需要什么?

对于这个问题,其实银行是经常遇到的,毕竟我们每个人都会有银行卡或者存折,如果存款人不幸去世,那么剩余的款项如何支取就会成为一个难题。在长期的业务办理中银行有了一套自己独特的办理体系,3000元以上的需要公证,3000元以下的可以走简易程序。

银行卡遭骗子捆绑支付宝 户主两万余元被转走

2月8日,新浪微博“南京女刑警”发布了一条微博:“小心你银行卡被骗子支付宝捆绑”。据介绍,近日,南京栖霞区市民夏某的银行卡内2万多元被骗子转走。诈骗手段是,要求市民提供银行卡号及手机收到的验证码,通过支付宝关联银行卡,转走卡内的钱。昨日中午,记者联系上了“南京女刑警”,她是南京栖霞区公安分局刑警大队...

冒名办银行卡 遭“户主”冻结

冒名办银行卡遭“户主”冻结本报讯(记者谭经田通讯员许锐)市民王某用张某的身份证复印件办理了一张银行卡并存款,张某获知后将银行卡挂失并修改了密码,导致王某不能取款,王某遂将张某诉至法院。日前,东湖开发区法院受理该案。2005年9月,王某用张某的身份证复印件在招商银行东湖支行办理了一张银行卡(账户...

老人帮孙子激活银行卡被要求证明“我儿是他爹”,工行网点回应

3月7日,中国工商银行(6.150,0.06,0.99%)股份有限公司封丘支行回应大风新闻记者称,这是因为爷爷海先生虽是户口本户主,但并非小壮的监护人(父亲或者母亲),如果作为监护人的孩子父亲是户口本户主,则不需要开具证明,可直接用户口本作为关系证明。为开银行卡...