以案明纪释法 | 收钱后上交单位或退还行为性质辨析

第一种意见认为:钱某虽收受多名请托人财物,但又将其中200万元及时上交单位,后用于公务开支,钱某没有占有该200万元的意图,应适用2007年“两高”《关于办理受贿刑事案件适用法律若干问题的意见》(以下简称《意见》)“九、关于收受财物后退还或者上交问题”相关规定,“国家工作人员收受请托人财物后及时退还或者上交的,不...

普法| 受贿人案发前退还行贿人赃款赃物价值超出行贿数额的追缴

三、追缴王某辉自受贿人仇某江处退回的赃款、赃物价值共计人民币九百二十五万三千七百四十七元,依法没收,上缴国库。02.裁判理由法院生效裁判认为,本案争议焦点为受贿人在案发前退还行贿人赃款赃物的价值超出行贿数额,应如何追缴。在本案中,仇某江将受贿房产、车位退还被告人王某辉,涉案房产、车位在案发前由第三人...

用赃款来支付律师费,律师费需要退还吗

答案是不应该退。因为律师费的收取属于善意取得,因为律师事务所收律师费的时候并不知道也不可能这个钱是赃款。刑法第64条规定,犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔。公安机关对于违法所得应当追缴。但是如果赃款赃物被他人善意取得的,是不能够追缴的。律师事务所并不知道嫌疑人使用赃款支付律师费,善意...

李铁妻子拒绝退还2.7亿赃款、提出离婚?李铁被曝胃口颇大、手段...

金融界1月14日消息在周六的亚洲杯首战中，中国男足被塔吉克斯坦逼平，再次引发吐槽。与此同时，国内足坛反腐风暴仍在继续。国足原主教练李铁在央视年度反腐大片《持续发力纵深推进》的镜头前忏悔后，该事件又有了新动向。据封面新闻报道称李铁被带走调查后，其妻子龙菲不但不准备退还赃款，还准备和李铁离婚，在美...

前国足主帅李铁妻子拒不退还2.7亿赃款,逃往美国并提出离婚

拒不退还2.7亿赃款逃往美国并提出离婚文|雾满拦江夫妻本是同林鸟,大难来时各自飞:如果评选低智家庭,李铁这家人,是有强大领先优势的。为什么这么说?第一个,李铁的国足主教练,是被人家玩剩下的:李铁,原本是个踢球的。踢得还不好。所以他花300万,买了个国足主教练职位。

网络直播中用户以赃款打赏主播的刑事追缴问题

基于这种非劳动关系,赃款打赏进入刑事追缴阶段,在确定追缴相对人时应区分主播及平台,并对各相对人根据分成协议按份返还,而不应仅对平台进行全额追缴(www.e993.com)2024年11月22日。三、用户以赃款打赏不影响善意取得的适用善意取得是民事法层面的制度,而刑事追缴是刑事法层面的制度。当刑事追缴中发生善意取得的适用情形时,涉及民刑交叉与衔接。根...

商家卖酒收到电信诈骗赃款遭“冻卡” 律师:当事人“明知”情况下...

“根据刑事诉讼法规定,对查封、扣押的财物、文件、邮件、电报或者冻结的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产,经查明确实与案件无关的,应当在三日内解除查封、扣押、冻结,予以退还。本案中,烟酒店商家有权向公安机关申诉请求解除冻结。如果对处理决定不服,还可以向上级公安机关或者同级人民检察院进行申诉。”...

Web3普法丨买卖USDT收到赃款,责任谁来承担?

根据法律规定,在电信诈骗案件当中,公安机关确实是有划扣资金返还给被害人的权利,但也有前提——收款账户必须是不法分子所控制的。正常卖U的卡主,显然没有与不法分子共谋的合意,其收款账户,也显然不是不法分子所控制的银行账户。因此,公安机关无权划扣此类交易的收款方账户——这也是很多被冻卡的卡主与公安机关沟...

雷政富出狱,网友质疑:赃款未退清为何能减刑?

其第二次减刑失败据悉是因“赃款未退清”,而依据《规定》第三条第二款规定,职务犯罪的赃款如果不积极退赔,则无法批准减刑。结合“未退清”这一用词,可能是雷政富在刚入狱到第一次减刑之前,有过退赃行为,但自那之后其可能停止退赃,或一直没有退完,所以第二次则不再批准减刑。

排除嫌疑仍被要求“退赃”,严打电诈也不能伤及无辜

温州警方经调查排除了张瑞的涉案嫌疑,并出具书面说明。但贵阳警方仍要求她将14万元作为赃款退还,事后才将其取保候审。谁能想到,一桩看起来并无特别之处的交易,竟给卖家带来一场无妄之灾。贵州警方急于为受害人挽回损失的心情可以理解,严打电诈犯罪更没有错,但不能顾此失彼、伤及无辜。事情来龙去脉并不复杂...