不是本人可以查到银行流水吗

通常情况下，银行流水记录是个人隐私信息，只有账户持有人或经过账户持有人授权的人才能查询。非本人查询银行流水，如果没有账户持有人的明确授权，银行是不会提供相关信息的。授权查询如果需要非本人查询银行流水，账户持有人可以前往银行办理相关授权手续。这通常包括填写授权表格、提供身份证明等。授权后，被授权人可以...

银行是怎么非柜你的?叫你去反诈盖章是什么流程?

你先得拿到他私下看你流水的证据,比如说他做尽职调查的时候,问你某某哪一笔钱是怎么回事,这就能证明他私下查了你流水。但是有经验的银行工作人员都会这样告诉你:你来银行打一份流水,看看有什么异常,这就是他们的破解方法,你自己输入密码打印的流水,就是你授权了。所以你就需要斗智斗勇,我不知道我自己流水有...

重磅!税务局通过资金查控平台调取企业和个人资金流水!

二、税务局可以直接监控个人账户的银行流水数据吗？根据《税收征管法》的相关规定：第五十四条税务机关有权进行下列税务检查：……(六)经县以上税务局(分局)局长批准，凭全国统一格式的检查存款账户许可证明，查询从事生产、经营的纳税人、扣缴义务人在银行或者其他金融机构的存款账户。税务机关在调查税收违法案件时，经...

重磅!资金查控平台来了!税局可调取企业和个人资金流水!

也就是说,税局想要查个人的银行信息,必须要经过税务局局长的签字批准,所以,只要《税收征管法》不变,对于普通人的银行账户等信息,也不是想查就能查的。注意:一、税务机关不得随意或者私自随便检查个人卡流水信息,检查个人储蓄账户需经过法定程序。查询案件涉嫌人员储蓄存款的,应当经所属设区的市、自治州以上税务...

16年广东男子银行流水4亿元,引警方怀疑,调查后多人被判刑

追根溯源,还得从半年前警方的一起调查行动说起。2016年初,东莞市公安局民警在进行数据调查时,发现一名钟姓男子的银行账户有问题,每笔流水都大得惊人,少则几万,多则几十万,且存取特别频繁,特别像某个公司的财务账户。钟某的账户流水一天之内,钟某的账户流水可达几百万,这一异常现象很快引发了警方注意。更令人...

...纠纷自己不提供线索,要求法院调查对方名下银行信息,不予支持??

裁判要旨关于上诉人田某要求调取佟某2015年到2017年年末在所有银行的流水、调取佟某2018年后在所有银行的定期存款的申请,按照《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条的规定,当事人应就自己的主张提供证据,虽相关法律亦规定了法院调取证据的情形,但法院在民事诉讼中行使的是调查权,而非侦查权,田某未就自己的主...

审计人员:怎样规范高效查询银行流水

答:《中华人民共和国监察法实施条例》(以下简称《条例》)第一百零四条规定,监察机关可以依法查询、冻结涉案单位和个人的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产。实践中,查询涉案对象的银行流水是监察机关开展调查的重要方式之一。不同银行提供的银行流水格式不尽相同,但主要内容和类别基本一致,包括客户账号、交易日期、...

长沙一小区业委会主任被批捕:伪造银行流水侵占百万元公款

业主们在中国建设银行APP上查验其流水的印章为伪造。警方刑拘,检方批捕真实的业委会银行流水出来后,在小区里炸开了锅。“基本上物业每个月打2万元进来,欧阳某就马上转到自己账上,然后从ATM机上取现。都不停留的。就好像是长沙人下面落锅起,面刚丢进去,就捞起来,钱全部被他捞走了。”翟先生感叹。据业主们...

手记|我们梳理了几千条银行流水

听证会上,张某先是谎称借款已被其消费,我们适时拿出全部的银行流水;面对转账形成闭环、张某已经履行全部还款义务的强有力证据,张某又称因购买理财产品需要,他向彭某借款是以现金方式,我们就让张某提供投资理财公司的具体名称、交付现金时的具体细节,并提出交付时间在彭某刚刚生完孩子期间,而取现的银行离彭某家较远等...

深交所现场检查、IPO审核等银行流水分析产品采购中标公示

④银行流水调查取证实施,1个;⑤案例管理实施,1个;⑥银行流水识别模型实施,20个;⑦银行流水分析产品维保:2年;⑧资金核查项目管理维保:2年;⑨审查对象管理维保:2年;⑩银行流水调查取证维保:2年;??案例管理维保:2年;??银行流水识别模型维保,40个年;...