我国《刑法》的单位犯罪

2.单位犯罪直接负责的主管人员和其他直接责任人员的认定:直接负责的主管人员,是在单位实施的犯罪中起决定、批准、授意、纵容、指挥等作用的人员,一般是单位的主管负责人,包括法定代表人。其他直接责任人员,是在单位犯罪中具体实施犯罪并起较大作用的人员,既可以是单位的经营管理人员,也可以是单位的职工,包括聘任、雇佣...

怎样确定单位犯罪的诉讼代表人?

被告单位的诉讼代表人,应当是法定代表人、实际控制人或者主要负责人;法定代表人、实际控制人或者主要负责人被指控为单位犯罪直接责任人员或者因客观原因无法出庭的,应当由被告单位委托其他负责人或者职工作为诉讼代表人。但是,有关人员被指控为单位犯罪直接责任人员或者知道案件情况、负有作证义务的除外。难以确定诉讼代表...

走私普通货物案件单位内各个负责人责任划分分析

一方面,由于当事人并未涉及到可能导致虚假报关、涉及到税额问题的走私普通货物核心行为,亦无如修改货物信息、应对监管部门审查等转运走私核心行为,因此即便其构成犯罪,亦属于情节较轻的人员;另一方面,运输情况核实以及客服工作,实际上均系单位内的正常业务内容,并不能因单位涉及走私犯罪,便倒推相关业务为犯罪行为提供了...

文字实录_中华人民共和国最高人民检察院

针对一些地方存在追究自然人犯罪多,追究单位犯罪少,单位犯罪认定难的情况,检察机关对排污企业、危险废物处置企业实施单位犯罪的,坚决依法追究单位及其直接负责的主管人员的刑事责任。典型案例中的上海印达公司污染环境案、贵州宏泰公司污染环境案,检察机关补充起诉了单位犯罪或者追加起诉了单位主要负责人,确保案件办理取得良好...

邹佳铭:国企高管是高风险人群

资金流,就是能在某个阶段控制资金或者决定资金使用的人,比如财务人员、单位负责人等。比较典型的犯罪是贪污罪、挪用资金罪等。如上所述,个人犯罪主要基于如下三点,也就是三个类型:1.非法谋利型比较典型的就是贪腐类犯罪,包括贪污罪、受贿罪、私分国有资产罪、巨额财产来源不明罪等。受近几年高压反腐的刑事...

国家金融监管总局印发金融机构涉刑案件管理办法 定义四类重大案件...

发生重大案件的,金融机构除对案发机构及其上一级机构案件责任人员进行责任认定外,还应当对其上一级机构的上级机构相关条线部门负责人、机构分管负责人、机构主要负责人等进行责任认定,对存在案件责任的应当予以问责(www.e993.com)2024年11月25日。认定为自查发现案件的,金融机构对主动作为、发现案件的案件责任人员,可以结合其在自查发现案件中起到的...

大咖说 | 孙国祥:刑法修正与单位行贿罪的惩处

对此,相关司法解释也持相同的立场,前述《关于办理环境污染刑事案件有关问题座谈会纪要》规定:“单位实际控制人、主要负责人或者授权的分管负责人得知单位成员个人实施环境污染犯罪行为,并未加以制止或者及时采取措施,而是予以追认、纵容或者默认的”,应当认定为单位犯罪。本文同样认为,这种认定能够得到刑法理论的支撑。单位...

“两高”联合发布依法从严打击私募基金犯罪典型案例

2.准确认定犯罪主体,全面审查涉案财产,依法追赃挽损。私募基金非法集资案件涉及私募基金设计、管理、销售等多方主体,认定犯罪主体应以募集资金的支配与归属为核心,对于犯罪活动经私募基金管理人或其实际控制人决策实施,全部或者大部分违法所得归单位所有的,除单位设立后专门从事违法犯罪活动外,应依法认定为单位犯罪,追缴...

最高检、国家外汇局联合发布惩治涉外汇违法犯罪典型案例

二是综合分析各犯罪嫌疑人的客观行为和主观明知区别处理。郭某钊受主犯陈某国雇佣搭建、维护非法汇兑网站,伙同他人非法买卖外汇,已构成非法经营罪,犯罪数额应按照网站汇兑总金额计算,但其在犯罪团伙中提供技术帮助,不参与具体经营活动及违法所得分成,综合考虑可以认定为从犯。范某玭长期、单向以泰达币为媒介帮助主犯陈某...

案例|金属厂排放有毒废液当场被抓获,被认定单位犯罪

准确认定单位犯罪并追究刑事责任是办理环境污染刑事案件中的重点问题,一些地方存在追究自然人犯罪多,追究单位犯罪少,单位犯罪认定难的情况和问题。司法实践中,经单位实际控制人、主要负责人或者授权的分管负责人决定、同意,实施环境污染行为的,应当认定为单位犯罪,对单位及其直接负责的主管人员和其他直接责任人员均应追究刑...