“两高一部”相关负责人就《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用...

要重视收集审查证明诈骗犯罪集团、犯罪团伙组织架构、内部分工、利益分配等方面的证据,明确各犯罪嫌疑人的层级地位、具体行为和作用大小。要结合犯罪嫌疑人的认罪态度、悔罪表现、退赃退赔等情况,准确认定犯罪嫌疑人、被告人的刑事责任,做到罪责刑相适应。二是突出重点从严打击,这是第二款规定要旨,指导我们在政策执行中...

诈骗团伙以恋爱之名行骗钱之实,获刑!

由于诈骗团伙成员之间互不认识,多用虚拟昵称相称,犯罪嫌疑人与被害人互不接触,诈骗事实、诈骗数额查证难度大。为此,检察机关引导侦查人员从人员、信息、资金账号3个维度展开侦查,依托大数据反诈平台,对同一时期犯罪手段、诈骗平台、转账银行卡相同的被害人,在无其他反证情况下,可以认定为被同一诈骗团伙诈骗,该被害人的被...

分饰不同角色 合演诈骗“大戏”

诈骗手段基本清晰后,如何精准认定犯罪金额成为办案的重点。为此,昆山市检察院办案团队反复梳理核对犯罪嫌疑人关于收入分配情况的聊天记录以及涉案账户流水、账本等数据,发现疑似另有7名被害人被诈骗,随即引导公安机关补查,并追加认定7笔诈骗事实,最终认定该团伙诈骗数额为1020余万元。揪出幕后主使“跨境电信网络诈骗犯罪...

男子兼职帮诈骗团伙犯罪被认定为共犯

男子兼职帮诈骗团伙犯罪被认定为共犯#男子兼职帮诈骗团伙犯罪被认定为共犯#“国内干活,日薪600元,只需两部手机,轻轻松松带你赚大钱……”在这样一则招聘广告的吸引下,刘某帮助境外诈骗团伙骗取3名被害人13万余元。山东省青岛市黄岛区检察院经审查认为,刘某明知他人实施电信网络诈骗犯罪,仍帮助其维护“手机口...

44人电诈团伙被端!诈骗“笔记”大曝光,骗子原来是这样设的“套”

警方提醒：凡是让你填写个人信息、转账密码等，都是诈骗！虚假购物/服务虚假购物、服务类诈骗，诈骗分子会在各种平台发布“购物”、“免费服务”等广告信息，以有优惠、可以省钱为诱饵，诱导受害人私下转账交易。警方提醒：凡是让你填写个人信息、转账密码等，都是诈骗！冒充领导/熟人这一页写的冒充领导、熟人诈骗的...

从事“AB贷”居间业务,是一种可能会被认定为合同诈骗的行为!

AB贷”看，贷款中介构成合同诈骗主要有两种情形：一、贷款中介虚构可以为借款人办理贷款的事实，隐瞒实际是以其亲友身份办理贷款的真相，从中骗取高额手续费；二、贷款中介存在虚构中间费用，骗客户支付高额居间费的行为，如虚构居间行为、虚构打通银行渠道等理由骗取客户的居间费(www.e993.com)2024年11月26日。非法放贷，是定非法经营还是定诈骗？

...园”等名义为跨境电诈提供场所、管控犯罪团伙的应认定为犯罪集团

上述人员实际上是对诈骗等犯罪团伙实施管理、控制,客观上形成了较为稳定的管理架构,有相应的管理制度,重要成员固定或者基本固定,符合刑法关于犯罪集团的认定标准。检察机关锚定“关键少数”,对犯罪集团及其组织者、策划者、指挥者和骨干成员,坚持依法从重惩处。经检察机关起诉,一些犯罪集团“金主”被法院“顶格”判处无...

跨境实施“杀猪盘”诈骗的团伙覆灭了

随着打击电信网络诈骗犯罪行动持续开展,该犯罪团伙核心成员陆续落网,并被移送至涟源市检察院审查起诉。抽样取证,认定总体诈骗数额案件办理过程中,办案人员发现犯罪嫌疑人反侦查意识强,犯罪嫌疑人之间多数以“花名”“绰号”交流,以伪造的身份对被害人实施诈骗,在离开窝点时将手机等作案工具全部销毁,并注销相关App后台数...

...以“工业园”等名义为跨境电诈提供场所、管控犯罪团伙的应认定...

“两高一部”:#明确跨境电诈惩治重点!以“工业园”等名义为跨境电诈提供场所、管控犯罪团伙的应认定为...

提供“手机口”帮助行为的定性分析

“手机口”语音中转即手机对手机的语音中转,是行为人利用两部手机,其中一部手机事先与境外诈骗人员联通,另一部手机则拨打国内被害人电话,通过数据线、音频线连接或同时打开扬声器的方式,实现境外诈骗分子直接与境内被害人通话的目的,从而帮助境外诈骗团伙虚构来电归属地。实践中,为诈骗人员提供“手机口”语音中转帮助行为...