借出银行卡 摊上的可能是三项罪
若在帮信罪的前提下更进一步,借卡人还主动提供人脸识别,或通过手机银行、微信、支付宝等平台实施转账,或到银行柜台、柜员机前转账、提取,则构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪;再则,若在明知他人利用自己银行账卡收取贿赂资金,并帮助对方将收取的贿赂资金转出,则构成洗钱罪。
法眼观澜 | 虚拟币涉洗钱犯罪问题探析
1.如洗钱罪的上游犯罪事实不存在或不能认定时,不构成洗钱罪。洗钱罪依附于上游犯罪而存在,律师在开展洗钱罪刑事辩护时,应同步审查上游犯罪事实是否存在,若上游犯罪的事实不存在或无充分证据予以认定,则行为人不构成洗钱罪。2.如行为人主观不明知涉案资金的来源,不构成洗钱罪。在“他洗钱”犯罪中,“明知”要件...
成都市检察机关发布5起打击毒品犯罪典型案例
(三)加强分析研判,准确认定洗钱数额。针对卞某某哪些处置毒资行为属于洗钱行为以及数额认定等疑难问题,都江堰市检察院通过检索相关案例、组织联席会讨论等方式,认为卞某某利用他人微信账号收取毒资,将其中部分毒资提现至该微信账号所绑定的银行账户用于归还相关网贷,将部分毒资直接用于归还微信账号所有人杨某某的信用卡借款...
为了让案件真相水落石出_中华人民共和国最高人民检察院
2022年11月8日,该院在指控王金某涉嫌非法吸收公众存款罪的基础上,直接追加起诉洗钱罪,并改变定性,以王某涉嫌集资诈骗罪变更起诉。该案庭审现场。庭审中,针对王金某称自己不知道购房款性质的辩解,公诉人出示大量证据,证实了王金某共同参与非法集资活动,又提供自己的银行卡配合王某接收投资款及向外放贷,付房款时亦...
安徽一被告人犯洗钱罪被判刑罚
法院经审理认为,被告人陈某芳明知是黑社会性质组织犯罪所得,仍配合他人通过虚假交易的方式掩饰、隐瞒其来源和性质,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以洗钱罪追究其刑事责任。被告人陈某芳到案后,如实供述自己的犯罪事实,依法可以从轻处罚;其自愿认罪认罚,可以从宽处理。根据被告人陈某芳犯罪的事实、性质、情节和对于社...
将涉黑房产虚假交易到自己名下 被告人犯洗钱罪被判刑罚
法院经审理认为,被告人陈某芳明知是黑社会性质组织犯罪所得,仍配合他人通过虚假交易的方式掩饰、隐瞒其来源和性质,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以洗钱罪追究其刑事责任(www.e993.com)2024年9月18日。被告人陈某芳到案后,如实供述自己的犯罪事实,依法可以从轻处罚;其自愿认罪认罚,可以从宽处理。根据被告人陈某芳犯罪的事实、性质、情节和对于社...
判决书:弟弟帮受贿的局长哥哥保管40万赃款,犯洗钱罪获刑
一审判决书指出,上述事实,有刑事判决书、泗县自然资源和规划局文件、银行账户交易流水、户籍信息、到案经过、前科证明等书证,证人周某、孟某、陈某等人证言及被告人周长春供述和辩解等证据证实。安徽省泗县人民法院认定,被告人周长春的行为已构成洗钱罪,公诉机关指控的事实与罪名成立。因周长春到案后如实供述其犯罪...
男子开网店公开销售假存单 伪造金融票证罪、洗钱罪被公诉
检察机关经审查认为,朱某伪造银行存单等金融票证,情节特别严重,应当以伪造金融票证罪追究其刑事责任;朱某为掩饰、隐瞒其伪造金融票证的犯罪所得,利用他人支付宝账户、微信账户转移资金及利用他人银行卡以取现方式变现,情节严重,应当以洗钱罪追究其刑事责任。结合其坦白、自愿认罪认罚等情形,该院依法以伪造金融票证...
删除“明知”:洗钱罪主观要件该如何把握
反而可以从行为人的账户流水中按图索骥查实资金去向,无法实现掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益的客观效果,这种情形便不能认定行为人的行为构成洗钱罪;相反,如果“自洗钱”的行为人提供的资金账户不是自己的账户,比如是通过收买、窃取等非法方式获取的,资金账户与行为人之间无法产生关联性,该种情形下则应构成洗钱罪...
洗钱犯罪主观故意如何认定
、认知能力及其所接触、接收的信息,与上游犯罪人的关系、交往情况,接触、接收财物的种类、次数、数额,转换、转移方式,交易行为、资金账户的异常情况,以及犯罪嫌疑人或被告人的供述及证人证言等主客观证据,经过综合分析,按照一般正常人的认识能力,能够形成对上游犯罪的概括性认识,仍帮助转移资金的,应当认定为洗钱罪。