香港警方捣毁涉加密货币诈骗集团,涉案总额达3.6亿港元

诈骗集团主要以网上情缘的手法,诱骗受害人投资加密货币,骗取金钱。该诈骗集团隐密性高,单位外围保安严密,亦要求受害人以私密性较高的加密货币交易,不牵涉任何银行户口,增加警方追查犯罪得益的难度。此次行动由网络安全及科技罪案调查科人员协助有关网络及加密货币交易搜证。

新加坡20岁青年窃取2.3亿美元加密货币后疯狂消费

随后,他们利用剥离链(PeelChain,一种通过一系列小额交易来清洗大量加密货币的技术)、直通钱包、虚拟专用网络(VPN)等手段,通过各种混合服务和交易所转移资金,试图掩盖真实身份以进行洗钱。他们落网后于23日在美国出庭,控辩双方正在寻求通过不经审讯的方式解决此案。他们请求大约60天的时间进行认罪谈判,并承诺在截止日期...

加密钱包欺诈App首次曝光:下载超万次,诈骗金额达7万美元!

CPR网络安全、研究与创新经理AlexanderChailytko指出，这款加密货币钱包诈骗应用是首次在Play应用商店上架，展现了去中心化金融迅速发展的形势下，网络犯罪分子不断创新的策略。这一调查也强调了对基于人工智能的先进安全解决方案的急切需求，能够有效检测和预防这些复杂的安全威胁。综合以上信息，不难看出，在科技飞速发展...

美SEC指控三名个人和五家公司,涉嫌实施“杀猪盘”加密货币诈骗

假借web3、元宇宙、加密货币之名，精美包装虚构虚假宣传等手法，描绘一个美好未来以高回报为诱饵，通过建立信任，进行诈骗，实则与加密货币并无关系；这种杀猪盘诈骗行为在全球各地皆有发生。我们一起来看看发生在美国本土的杀猪盘加密诈骗：9月21日消息，美国证券交易委员会（SEC）已对三名个人和五家公司提起诉讼，指控...

涉案金额约3亿美元,从近期日本巨额加密货币盗窃案看黑客的最新...

5月31日,据第三方区块链安全风险平台监测数据消息,日本超级财团DMM旗下加密资产业务子公司DMMBitcoin交易所发生了“未经授权的”巨额比特币流出,虽然目前官方并未放出任何调查消息,但从链上数据来看,基本可以判断是一起超巨大金额的加密资产盗窃案,且犯罪嫌疑人的作案手段非常新颖。根据公开渠道消息,本案涉案金额约...

特朗普发表演讲 为比特币站台:我要让美国成为全球加密货币之都...

特朗普将于本周六现身“比特币2024”大会现场,这一事件安排在纳什维尔为期三天的会议日程中最后一天(www.e993.com)2024年11月25日。尽管早在2019年,他公开表达了对比特币及加密货币的质疑,直指其为“骗局”,但此次参与显示出态度上的潜在变化。值得注意的是,加密货币社群在近年来的政治舞台上影响力渐增,成为不可忽视的一股力量。尽管如此,加密货币...

对个人“炒币”容忍度有所上升?从央视点名的20亿加密货币洗钱大案...

近年来,随着加密资产市场愈加庞大以及涉案人员对各国加密资产监管规则的深入理解,利用加密资产洗钱的各种手法也随之快速升级,催生出一系列法币与加密资产结合洗钱、加密资产与实物资产错配洗钱等更加隐秘且高级的洗钱手法。如此,不仅对各国的金融秩序造成了一定的影响,也导致了外汇流失、网络新型犯罪的数量激增等现实隐患。

肖飒团队 | 从央视点名的20亿加密货币洗钱大案,看我国监管风向的...

近年来,随着加密资产市场愈加庞大以及涉案人员对各国加密资产监管规则的深入理解,利用加密资产洗钱的各种手法也随之快速升级,催生出一系列法币与加密资产结合洗钱、加密资产与实物资产错配洗钱等更加隐秘且高级的洗钱手法。如此,不仅对各国的金融秩序造成了一定的影响,也导致了外汇流失、网络新型犯罪的数量激增等现实隐患。

加密货币在网络违法犯罪活动中的利用情况调查

虚假App是指不法分子通过各种手段将正版App重新包装,以假充真的那些App,结合了加密货币的虚假APP则主要有假钱包与假电报APP。4.1.2.1假钱包APP假钱包APP盗币是一种通过诱导他人下载安装带有后门的假钱包APP,以窃取钱包助记词进而非法转移他人资产的盗币手法。盗币者在搜索引擎、非官方手机应用商店、社交平台等渠道...

FO观察|从全球最大洗钱案看虚拟货币与反洗钱监管

3月18日,英国法院判决42岁的华裔英国女子简某参与洗黑钱罪名成立,将于5月10日判刑。警方称,在调查期间查获逾6.1万枚比特币,价值约34亿英镑,为历来查获的最大额加密货币。这些款项被指是来自诈骗集团2014至2017年间诈骗近13万名中国投资者所得。“这是一桩蓄谋已久的欺诈案,欺诈手段是非法吸收公众存款。不法分...