视频丨倒卖公司资质、“话费慢充”……揭秘新型洗钱套路
一方面通过一个叫做慢充平台的资金支付通道,将涉案资金以充话费、电费等形式来进行洗钱。而这种以慢充平台方式进行洗钱的犯罪手法利益链条严密,团伙结构层级复杂,给警方的监管和打击增加了难度。充个话费怎么沦为间接洗钱工具?客户将充值话费、电费的钱转给与企业相关联的代理商后,要几天后才能充值到账,这就是所...
慢充话费当心沦为洗钱工具
客户将充值话费、电费的钱转给与企业相关联的代理商后,要几天后才能充值到账,这就是所谓的慢充平台。那么,在这几天的空白期间内,客户充值的钱去了哪里呢?原来,不法人员拿到充值款后,会修改充值链接,将原本充值的界面伪装成赌资充值界面,然后放在赌博等网站上,也就是利用充值服务平台技术,将真实的话费充值订单与...
充话费,电费导致银行卡被冻结。慢充平台成为不法分子洗钱新手段
慢充平台成为洗钱新手段近期,有报道称一男子利用慢充充值方式,通过在慢充平台伪装充值页面进行洗钱。以赌资充值的形式,将原本的充值界面篡改后,放在赌博网站上,成功洗钱达到2800多万的惊人数字。慢充平台的出现改变了我们过去线下充值的模式,用户只需将充值款转给代理商,然后等待数天才能充值到账。这种慢充方式...
话费慢充,究竟有什么陷阱?
所谓“话费慢充”,就是指现在一些平台上推出的低价话费产品。在这些平台上,你能以较低的折扣价充值话费。大多数时候,200元的话费都能够便宜5-10元不等。一般来说,话费充值的折扣率都比较低。在大部分平台上充值话费都没有折扣,即便是有一些额外的优惠,100元话费最多也就便宜几毛钱。但这些慢充的模式,很多...
帮收钱转账就能赚钱?慢充话费可享受折扣优惠?警方提醒→
慢充话费享受八折优惠?是电诈分子在洗钱今年7月1日,玉林市的刘先生在网络平台选择了明显低于市场价的话费慢充服务。他支付了80元,选择了八折优惠、72小时到账的100元话费充值服务。几天后,话费确实到账了,但他的电话卡却被封停。经查,有一个洗钱团伙在收到客户的充值费用后,使用其他电诈案件受害人的账户...
“话费慢充”可能是洗钱!充话费会构成“共犯”被追责吗?
直播平台上的慢充话费、电费链接截屏(www.e993.com)2024年7月31日。曾在北京市公安机关有10年办案经验的盈科律师事务所刑辩律师邱跃接受中新社国是直通车采访时表示,通过这种“慢充”,违法人员交易过程有可能突然“隐身”或携款“跑路”。赌客获知用户个人信息后,也有可能进行电话骚扰甚至用作其他犯罪所用,建议广大用户还是从官方正规渠道充值。
“慢充话费”有优惠?你可能在帮人洗钱!
一方面通过一个叫做慢充平台的资金支付通道,将涉案资金以充话费、电费等形式来进行洗钱。而这种以慢充平台方式进行洗钱的犯罪手法利益链条严密,团伙结构层级复杂,给警方的监管和打击增加了难度。客户将充值话费、电费的钱转给与企业相关联的代理商后要几天后才能充值到账...
充个话费竟沦为间接洗钱工具 揭秘“慢充”话费背后
一方面通过一个叫做慢充平台的资金支付通道,将涉案资金以充话费、电费等形式来进行洗钱。而这种以慢充平台方式进行洗钱的犯罪手法利益链条严密,团伙结构层级复杂,给警方的监管和打击增加了难度。客户将充值话费、电费的钱转给与企业相关联的代理商后要几天后才能充值到账...
低价“慢充”话费,你可能成为洗钱的“工具人”!
记者联系其中一位商家咨询如何成为“慢充”话费业务的代理,对方向记者提供了一个能赚取差价的提单系统,这上面除了能以较低的折扣充值话费外,还能低价充值电费、燃气费等。代理商说:“我们会给你一个后台的充值网址,以及账号和密码,登录后上面会显示价钱,你把下单人的电话号码提单到相对应的渠道就可以了。如果100元...
话费“慢充”警惕涉诈
另外,记者了解到,通过网上低价“慢充”话费,还有可能面临手机号被封停的风险。前不久,湖南永州公安接到运营商提供的涉案线索,称有市民在网上通过“闲鱼”平台低价充值话费,话费到账后手机卡却被公安机关封停。接到线索后,反诈中心民警通过研判分析,确定这是一起利用话费“慢充”为网络犯罪洗钱的新型违法犯罪行为。