警惕!已涉及10人,天降“扶贫资金”涉“两卡”洗钱!

两卡是指手机卡、银行卡。手机卡包括日常使用的联通、移动、电信、广电四大运营商的电话卡、虚拟运营商的电话卡以及物联网卡；银行卡包括个人银行卡、对公账户及结算卡、非银行支付机构账户即我们平时使用率很高的支付宝、微信等第三方支付平台。“两卡”用来干什么一、银行卡在电诈链条中，犯罪分子为了保证自身...

【骗局详情】散户是如何收到涉币类案件跑分资金导致冻卡的?

卡主-也叫卡娃,食物链最底端的人群,出售出租自己银行账户的。盘口-也叫料方、通道方,负责和电信诈骗操盘手对接,负责资金流转的。车队长-上对接盘口,下对接卡商和币商(U商)。秘书-只服务车队长,放风以防被按头,保护车队长。U商(币商)-在交易所或场外出售USDT给车队长。操作手-车队长下面的核心人员,...

网赌专案凭什么冻结我的银行卡?凭什么扣划我的资金?

此类案件,一般都会移送至法院审判,银行卡内的资金可能会被判决扣划。案情简介木某系一家物流企业的经营人员,由于客户遍布全国,很多时候都是通过微信或电话方式开展业务,故而合同签订及入账手续也不是很正规,木某也会通过自己的银行账户收取经营款项。但突然木某的银行账户被湖南某地公安机关冻结,木某一直联系不上冻...

同样是银行卡,有的叫“储蓄卡”有的叫“借记卡”,有什么区别?

银行卡的透支功能虽然为持卡人提供了一定的资金灵活性，但过度透支却可能带来沉重的经济负担和信用危机。合理规划资金，持卡人应根据自身经济状况和消费需求合理规划资金使用计划，确保收支平衡。避免盲目消费和冲动购物导致资金紧张甚至透支。对于具有透支功能的银行卡（如部分借记卡附带的透支服务），持卡人应充分了解透支...

期货资金账号是什么

期货资金账号是投资者在期货市场进行交易时所使用的专用账户,它类似于银行账户,但专门用于存放和操作期货交易所需的资金。这个账户由期货公司开设,并受到中国证监会的严格监管,确保资金的安全性和交易的透明度。开设期货资金账号的过程相对简单,但需要投资者提供一系列的身份证明文件,包括身份证、银行卡信息等,以完成实名...

贵金属开户:开设贵金属账户的步骤是什么?

资金存入开户成功后,您需要将资金存入账户(www.e993.com)2024年11月29日。大多数平台支持多种存款方式,如银行转账、信用卡支付等。请注意,不同平台的最低存款要求可能不同,确保您了解并满足这些要求。开始交易资金到账后,您就可以开始进行贵金属交易了。利用平台提供的交易工具和市场分析,您可以买入或卖出贵金属合约。务必关注市场动态,制定合理...

...业务也受限!农业银行将于6月1日起停用零余额电子现金,透露什么...

持卡人可使用交通银行任一借记卡,将该卡内活期资金圈存到任一张本行金融IC借记卡的电子现金账户中,该操作通过交行柜面、ATM实现,也可以在具有NFC功能的手机上安装交通银行手机银行客户端完成圈存操作。凡具有“银联”标识的其他银行IC卡均可在交通银行的ATM机具上实现电子现金账户圈存,即从同一张卡的活期账户将资金...

唤醒“沉睡账户”对银行而言“累人累己”,但却是必行之路|钛媒体...

具体包括:一,5年及以上未发生主动交易的活期储蓄或结算账户(不含信用卡账户);二,到期不自动转存且到期之日起5年及以上未发生主动交易的定期存款账户(主动交易是指存现、取现、转账、消费等除计结息、账户管理费以外的交易)。据钛媒体APP了解,截至4月25日,睢宁农商银行已唤醒“沉睡账户”544户,盘活“沉睡资金...

预算管理一体化规范 ‖ 公务卡、零余额账户

资金清算是指在国库集中支付完成后,财政零余额账户或单位零余额账户与国库单一账户之间进行资金清算。12预算管理一体化后财政部门不再向单位零余额账户下达用款额度,单位按规定不再使用“零余额账户用款额度”会计科目,但单位在代理银行开立的零余额账户仍有发生额,是否还需登记零余额账户银行存款日记账?

美团逾期被起诉要冻结金融账户是真的吗,真相揭秘:美团逾期被起诉...

1.冻结借款人的银行卡:如果借款人逾期未还款,美团网贷可以依法向借款人所在银行发出冻结通知,要求冻结其银行卡上的资金。这一措旨在防止借款人将资金转移至其他账户,以保障债权人的合法利益。2.向法院提起诉讼:美团网贷可以向法院提起诉讼,要求借款人承担违约责任并追偿欠款。法院会依法对案件进行审理,并依据证据和...