资金链断裂后继续诱骗投资构成集资诈骗罪

而集资诈骗罪是在非法占有目的支配下,虚构事实、隐瞒真相,使他人陷入错误认识后自愿处分财产,以将他人钱款占为己有。在司法实务中,认定被告人是否具有非法占有的目的,并非只依赖被告人的供述,而应当结合融资项目真实性、资金去向、是否存在个人占有及挥霍资金等综合判断。本案中,李某在2018年以后,已经资不抵债,明知...

以案释法:集资诈骗罪的构成要件是什么?

预付金诈骗，是典型的商业诈骗手段。犯罪者常常引诱那些潜在的投资者提前为那些貌似有利可图其实根本就不存在得生意预付费用。此案中，李萍就是拿丈夫手里投资9个亿的大项目，引诱四五十名投资人几十万、上百万的进行投资。其涉案金额高达4700余万，已经构成了诈骗数额巨大的条件，警方立案调查后，李萍将要面临的刑罚...

中植系案|中植系很可能构成集资诈骗罪

是否构成集资诈骗罪，最主要最明显的特征，是是否以非法占有为目的。根据司法解释的规定，具有下列情形之一的，可以认定为具有非法占有为目的：1、集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的；2、肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的；3、携带集资款逃匿的；4、...

集资并炒股、炒期货等高风险产品的并不必然构成集资诈骗罪

而如果再具有非法占有的目的,则涉嫌构成集资诈骗罪,即非法占有的目的是诈骗犯罪的必备要件。司法实践中,将集资款投资于高风险项目或者行业的,被认定为集资诈骗罪已成为常态。但是,投资于高风险项目并不代表行为人具有非法占有的目的。以常理而言,投资于高风险项目的目的就是为了获利,获利的目的也是为了将相应的回报...

「法律规范和案例分析」非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪单位犯罪

第一百九十二条集资诈骗罪以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

4000人被骗160亿!老人的钱也骗,浙江最大诈骗案主犯韦杰有多狠

1、诈骗罪的构成依照规定,以暴力或者威胁手段非法侵占他人财物的根据情节大小,依法判处罚金或者拘役(www.e993.com)2024年11月25日。根据案情,韦某通过虚假的信息和证件以及利用名人和媒体的影响力,引导公众投资,实际上是在进行诈骗,韦某的行为完全符合诈骗罪的构成要素,所以韦某构成诈骗罪。

组织、领导传销活动罪的常见特征

在经济犯罪领域,只要是与诈骗有关联的罪名,通常都是有“以什么原因”这一要素的。例如,诈骗罪一般意义上都会存在犯罪嫌疑人以什么样的名义吸引他人的注意并使其参与其中;集资诈骗罪是以什么名义让他人加入投资队伍中;以什么名义让他人相信你、相信这个项目,自愿地掏出钱给到项目或平台中来。组织、领导传销活动罪的...

【防范非法集资宣传月】谨防非法集资,这些干货你必须知道!

主要涉及两个罪名:一个是非法吸收公众存款罪,一个是集资诈骗罪。7.犯非法吸收公众存款罪如何判刑?犯非法吸收公众存款罪,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑。

济南中院发布非法集资犯罪典型案件

赵某某通过发放宣传卡等形式向社会公众非法集资,后将集资款部分用于支付到期的本金、补贴、偿还个人借款等。因无力兑付到期集资款,赵某某又注册成立某养殖技术服务有限公司,继续以高额回报为诱饵虚假宣传养殖补贴项目,吸引社会公众投资。裁判结果法院认为,被告人赵某某的行为构成集资诈骗罪,判处其有期徒刑十四年,...

如何理解把握刑事裁判中“三个平衡要素”

实践中常常遇到家庭成员共同犯罪的案件,比如夫妻共同参与电信诈骗,兄弟合力实施敲诈勒索,父子共同受贿、共同集资诈骗等。在确定刑罚时,既要结合罪刑法定与罪责刑相适应的基本原则,也要充分考虑社会稳定及家庭和谐等因素。尤其是针对需要抚养未成年子女或赡养年迈多病父母的特殊家庭,应当综合考量区分罪责区别处刑,对于责任较...