...刑事风险防范指南(二):买卖虚拟货币赚差价,可能涉嫌非法经营罪?

对非法经营数额在二百五十万元以上,或者违法所得数额在五万元以上,且具有下列情形之一的:因非法买卖外汇犯罪行为受过刑事追究的;二年内因非法买卖外汇违法行为受过行政处罚的;拒不交代涉案资金去向或者拒不配合追缴工作,致使赃款无法追缴的;造成其他严重后果的。情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上...

帮信罪和非法经营罪中支付结算的区别

非法经营罪是指未经国家有关主管部门批准，在未获得“支付牌照”的情况下非法从事资金支付结算业务的行为，是一种经营性活动，侵犯的法益是国家金融市场秩序。而帮信罪是指明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其提供支付结算等帮助的行为，其并不要求并非是一种经营性的业务行为，更多是个人层面的行为，例如个人的收款、...

有偿删帖行为不应认定为非法经营罪 | 蓝天彬律师

违反国家规定,以营利为目的,通过信息网络有偿提供删除信息服务,或者明知是虚假信息,通过信息网络有偿提供发布信息等服务,扰乱市场秩序,具有下列情形之一的,属于非法经营行为“情节严重”,依照刑法第二百二十五条第(四)项的规定,以非法经营罪定罪处罚:

非法放贷行为非法经营罪的基本特征

违法性本质:首要特征在于放贷活动违反国家法律法规,未经官方许可或超越法定权限,体现了从行政违规向刑事犯罪转化的“二次违法”特性。营利目的明确:犯罪动机聚焦于经济利益,即放贷者以赚取利润为目标,缺乏此营利目的,则难以构成非法经营罪。频发性操作:强调行为的重复性和持续性,具体量化为两年内至少十次放贷记录,体现...

单纯购买或者出售外汇的违法行为不宜认定为非法经营罪!

从经营行为本身来看，作为一种经营行为，行为人是在“营利目的”的驱使下进行市场交易活动的，“营利目的”是经营行为的内在要求，是经营行为不可或缺的一部分，可以说没有“营利目的”就没有经营行为。从刑法理论和司法实践看，尽管刑法理论对构成非法经营罪是否需要行为人主观上具有“营利目的”存在争议，但根据通说...

“对敲型”买卖外汇成立非法经营罪的原理与辩护要点

非法经营行为其主观故意上必然对应“以营利为目的”(www.e993.com)2024年11月25日。行为人如果没有“营利的目的”,不能构成非法经营罪。如果行为人购汇的行为是想要通过转手的方式赚取差价,可能构成刑法意义上的非法经营行为。行为人偶然性的换汇或者购买外汇的行为,或者行为的规模、次数等情况证明行为人并没有“营利”目的,辩护人应做无罪辩护。在...

农民收玉米案改无罪 最高法:非法经营罪应慎用

最高法认为,刑法第225条关于非法经营罪的规定中,第四项“其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为”是在前三项规定明确列举的三类非法经营行为具体情形的基础上,规定的一个兜底性条款,在司法实践中适用该项规定应当特别慎重,相关行为需有法律、司法解释的明确规定,且要具备与前三项规定行为相当的社会危害性和刑事处罚必要性...

金融课堂|警惕非法期货经营行为

·如果犯罪行为既具有非法经营罪的客观表现,同时具备隐瞒真相、虚构事实骗取被害人财物的主观目的,致被害人陷入错误认识之后作出财产处分从而造成损失的,依法以重罪名诈骗罪处罚。·例如:借助不具备期货等经营资质的交易平台,隐瞒公司及人员无期货从业资质、平台无实物交割、客户交易不影响平台K线走势等事实,伪造虚假盈利...

无证经营液化石油气分装、销售行为定性分析

1.本案中吴某的行为不构成非法经营罪。根据刑法第225条规定,非法经营罪是指“违反国家规定,有下列非法经营行为之一,扰乱市场秩序,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产:(一)未经许可...

大咖说 | 劳东燕:非法经营罪中证券业务的限定与出罪

非法经营罪的实行行为由经营要件与非法要件(即“违反国家规定”)共同构成,其中,经营要件成立与否的判断,除经营行为之外,还与经营对象密切相关。严格说来,非法经营罪中经营要件成立与否的判断,难以将经营行为与经营对象做区隔性的处理,经营对象本身就是经营要件成立不可或缺的部分,而经营对象既包括商品也包括服务。同时...