将受贿所得交由他人投资是否构成自洗钱 从四川省广元市交通运输局...
洗钱罪是指为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质的行为。区分两个罪名需注意以下两点:第一,两罪的主体存在不同,洗钱罪的主体包括实施上游犯罪的行为人即本犯,也包括本犯之外的第三人;掩饰、隐瞒...
《金融租赁公司管理办法》修订发布,新增杠杆率、财务杠杆倍数等...
(四)权益性投资余额原则上不得超过本行净资产的50%(含本次投资金额);(五)具有有效的反洗钱和反恐怖融资措施;(六)境外商业银行所在国家或地区的监管当局已经与国家金融监督管理总局建立良好的监督管理合作机制;(七)满足所在国家或地区监管当局的审慎监管要求;...
三堂会审丨将受贿所得交由他人投资是否构成自洗钱
洗钱罪是指为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质的行为。区分两个罪名需注意以下两点:第一,两罪的主体存在不同,洗钱罪的主体包括实施上游犯罪的行为人即本犯,也包括本犯之外的第三人;掩饰、隐瞒...
保险公司资本补充工具信用评级答疑
2024年8月,天安财险发布公告称,转让至申能财产保险股份有限公司(简称“申能财险”)的保险业务的后续保险责任将由申能财险承担,保单权利人(包括但不限于投保人、被保险人、受益人等)的合法权益将不受影响。申能财险由申能投资管理有限公司、上海国际集团有限公司等8家单位共同发起筹建,成立于2024年1月,实际控制人为申...
汇发〔2023〕28号国家外汇管理局关于进一步深化改革 促进跨境贸易...
国家外汇管理局各省、自治区、直辖市、计划单列市分局;各全国性中资银行:为深入贯彻落实党中央、国务院决策部署,进一步促进跨境贸易投资便利化,切实提升外汇管理服务实体经济能力,国家外汇管理局决定进一步深化外汇管理改革,便利市场主体合规办理跨境贸易投资业务,以高水平开放促进高质量发展。现就有关事项通知如下:...
北京市市场监督管理局2024年财政预算信息
1.北京市市场监督管理局性质北京市市场监督管理局是市政府组成部门,为正局级,加挂北京市食品药品安全委员会办公室(简称市食安委办)牌子(www.e993.com)2024年10月26日。2.北京市市场监督管理局主要职责(1)负责本市市场综合监督管理。贯彻落实国家关于市场监督管理方面的法律法规、规章,起草本市相关地方性法规草案、政府规章草案,拟订有关规划、...
市规划和自然资源局龙华管理局关于变更A844-0454宗地建设用地规划...
(一)用地单位:由“深圳市宝安区教育局”调整为“深圳市龙华区教育局”。(二)用地性质:由“九年一贯制学校用地”调整为“教育设施用地”。(三)规定容积率:由“≤0.69”调整为“≤0.72”。(四)建筑面积:1.规定建筑面积:由“25223平方米”调整为“26257.54平方米”。
国务院新闻办就加大助企帮扶力度有关情况举行发布会
国务院新闻办公室于2024年10月14日(星期一)上午10时举行新闻发布会,请国家市场监督管理总局局长罗文、工业和信息化部副部长王江平、司法部副部长胡卫列、国家金融监督管理总局副局长丛林介绍加大助企帮扶力度有关情况,并答记者问。图为新闻发布会现场。(刘健摄)...
中国CVC的“量化时代”:四大关键破局点
3、独立品牌阶段。此时投资公司的性质可能是私募基金管理公司或资产管理公司,而母公司可能只是作为基石LP出现在私募基金中,私募基金还存在其它基石投资人,投资公司的名称也可能与母公司没有明显联系,控股权和管理权基本在管理团队手中,母公司不会做过多的干涉。这个阶段,最大挑战在于募资。
中国人最关心的问题,竟没人能说清楚,谁能告诉我为什么?
房屋维修基金的性质,是归业主所有的公共基金,用于住宅共用部位、共用设施设备保修期满后的维修和更新、改造。每个小区的维修基金存在银行专户里,以物业管理区域或单元楼幢为单位设账,按房屋户门号设分户账。也就是,每个购房者在收房缴纳维修基金的同时,自己所购买的房子也对应地在银行设了一个维修基金分账户。